Delito de defraudación
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 12 de Marzo de 1999, expediente 12.616
DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. Contrato de leasing. Configuración. Configura el delito de defraudación por omisión de restituir, art. 173, inc. 2°, C.P. la conducta de quien, luego de operada la rescisión del contrato por falta de pago, se niega a restituir las maquinarias no obstante haber sido fehacientemente intimadO para ello pues tal actitud no constituye un mero incumplimiento...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 03 de Septiembre de 2020
... a Landi David Manuel por el delito de Incidente de Ejecucion de Pena la Resolución que a continuación de ... Defraudación en Grado de Tentativa, de la resolución que a continuación se ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Diciembre de 2017, expediente CCC 019985/2015/TO01
... ón consideró que dichas conductas resultaban constitutivas del delito de defraudación mediante la utilización de tarjetas de débito ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 25 de Marzo de 2003, expediente 24.074
DEFRAUDACION. Por administración fraudulenta. Empleada que no rindió las sumas dinerarias percibidas. Autonomía e independencia funcional de su cargo. Procesamiento. "Para generar el deber de fidelidad, la relación tiene que versar sobre actividades que den al autor cierto grado de independencia y responsabilidad, para cumplir sus obligaciones...."(*) y por ello, "...el agente, al ejercitar...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 20 de Noviembre de 2001, expediente 24.937
DEFRAUDACION. En perjuicio a la Administración Pública. Asociación ilícita. Elementos del tipo. Acuerdo criminal. Procesamiento. El tipo penal de asociación ilícita requiere, además de la existencia de un número mínimo de intervinientes, un acuerdo de voluntades dirigido no sólo a constituir la asociación sino a pertenecer a ella, con independencia de los delitos que se propusieran cometer,...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2019, expediente FBB 009445/2016/TO01/1/CFC001
... , a la pena de UN (1) AÑO y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, en orden al delito de falsificación de documento público (art. 292 del Código Penal) ... , por considerarlo autor penalmente responsable del delito de defraudación por mutilación de proceso, expediente, documento y otro papel importante ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 12 de Junio de 2002, expediente 18.294
FALTA DE MERITO. Falta de investigación. Sobreseimiento pedido por fiscal con requerimiento de instrucción previo. Es prematuro dictar el sobreseimiento del imputado por el delito de defraudación por administración fraudulenta cuando éste conserva en su poder documentación contable que no fue materia de estudio en el peritaje contable, no siendo obstáculo para continuar la investigación que...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 13 de Junio de 2005, expediente WX9
DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. OTROS SUPUESTOS. CONTRATO DE SUMINISTRO. RESCISION. INDEMNIZACION. IMPROCEDENCIA. QUERELLA PENAL CONTRA LA ACCIONADA. 3.13. CABE RECHAZAR LA ACCION POR DAÑOS Y PERJUICIOS FUNDADA EN LA RESCISION DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO, TODA VEZ QUE LA RUPTURA FUE JUSTA, ANTE LA QUERELLA PENAL -POR DELITO DE DEFRAUDACION PLANTEADA POR LA ACTORA, QUE...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 23 de Marzo de 2006, expediente 28.403
PROCESAMIENTO. Dictado por la Alzada. Procedencia. En atención al rasgo provisorio que caracteriza a las decisiones adoptadas en la etapa instructoria y el estado de inocencia que asiste durante ella al imputado, la celeridad del trámite -que es garantía de aquél y obligación del Estado- el derecho de la víctima a una tutela judicial efectiva (art. 25 de la C.A.D.H.) y la amplitud del recurso...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 31 de Mayo de 2006, expediente 29.248
COMPETENCIA. Ausencia de apoderamiento ilegítimo por parte del empleado. Entrega voluntaria del dinero. Administración infiel. Justicia de instrucción. Si no se advierte un apoderamiento ilegítimo en los términos del art. 162 del C.P. por parte del encausado, ya que el dinero le fue entregado voluntariamente, y posteriormente omitió dárselo a quien se lo había ordenado, se conforma el delito...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 18 de Febrero de 2004, expediente 22.655
EXCUSA ABSOLUTORIA. Sobreseimiento. Art. 185, inc. 1° del C.P. Personas a las que alude la norma. Hijo. Procedencia. El art. 185, inc. 1° del C.P. establece que están exentos de responsabilidad los autores de los delitos de hurtos, defraudaciones o daño, cuando exista un vínculo familiar, pero sin que desaparezca el tipo penal, ni la antijuridicidad ni la culpabilidad sino simplemente la...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 11 de Mayo de 2005, expediente WG6
DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE EJECUCION. JUICIO EJECUTIVO. EXCEPCIONES (ART. 542). EXCEPCIONES INADMISIBLES. "EXCEPTIO DOLI". SENTENCIA FINAL CONDENATORIA. 2.2.10.4.4. SI BIEN EN REITERADAS OCASIONES SE SOSTUVO QUE LA "EXCEPTIO DOLI" RESULTA IMPROPONIBLE EN EL JUICIO EJECUTIVO, ATENTO A LA LIMITACION IMPUESTA AL TRAMITE DEL PLEITO POR EL CPR: 544-4°, QUE EXIGE SE RESTRINJA EL DEBATE
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 31 de Julio de 2017, expediente CCC 053452/2013/TO01
... Legajo T.M. 80.200 de la P.F.A., en orden al delito defraudación electrónica, en calidad de autor penalmente responsable ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 20 de Marzo de 2003, expediente 20.573
DEFRAUDACION. Retención indebida. Locación de inmuebles. Procesamiento. La retención sólo procede en los casos de los hoteles pero no en el de inmuebles que establecen relaciones de inquilinato. Con ello, si se trata de una deuda locativa, debe confirmarse el auto que decretó el procesamiento del incuso en orden al delito de defraudación por retención indebida. Bonorino Peró, Piombo. (Sec.:...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Septiembre de 2001, expediente 16.962
DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE LOS DERECHOS ACORDADOS. Ampliación de monto de gravámen. Efectos. La ampliación del monto de la hipoteca sobre los inmuebles con fecha posterior a la suscripción de los boletos de compra venta, implica un hecho de desbaratamiento que se subsume en el delito de defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados. Bonorino Peró, Filozof. 16962_5...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 5 de Junio de 2001, expediente 17.072
COMPETENCIA. TERRITORIAL. Defraudación: retención indebida. Lugar de cumplimiento de la obligación de entregar o devolver. Es incompetente el juzgado de instrucción para la investigación del delito de defraudación por retención indebida ya que los bienes debían entregarse en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires (*). Bonorino Peró, Piombo. 17072_7 GARCETE, Arístides. 16/10/01 c. 17.0
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 7 de Febrero de 2003, expediente 23.851
DEFRAUDACION. Retención indebida. Deuda del locatario. Secuestro de bienes. Negativa de restitución. Procesamiento. Rechazo. Si el denunciante, que alquilaba una habitación en el hotel, reconoció que tenía una deuda con el locatario, y que la imputada posee un documento firmado por la cónyuge del supuesto damnificado, en el cual se detallan los elementos secuestrados a fin de que se le pague...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 15 de Junio de 2000, expediente 21.345
DEFRAUDACION. Retención indebida. Entrega de dinero. Reserva de compra de inmueble. Contrato innominado. Procesamiento. Quien recibe una reserva para concretar una operación relacionada a un inmueble maneja y guarda bienes pecuniarios ajenos. Negarse a su devolución significa un perjuicio a los intereses confiados que configura el delito de defraudación por administración fraudulenta (*). La...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 13 de Septiembre de 2002, expediente 28.403
DEFRAUDACION. Por desbaratamiento de derechos acordados. Negocio jurídico preexistente. Frustración de derecho. Diferencia con el estelionato. Sobreseimiento. Revocación. "La circunstancia de que con posterioridad al reclamo judicial se haya cancelado la deuda mantenida desde hacía años, no le resta ilicitud a la conducta ni diluye el perjuicio causado por lo que corresponde revocar el...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Septiembre de 2019, expediente CCC 048729/2011/TO01
... , y Legajo en el Registro Nacional de Reincidencia O3245807, por el delito de estafa en grado de tentativa, estafa, defraudación por retención ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Septiembre de 2016, expediente CCC 013936/2009/TO01
... 3464 -A-), seguida contra Paula Karina Hiriart y otro, por el delito de defraudación por administración fraudulenta ... Y CONSIDERANDO: ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Junio de 2019, expediente FSA 019717/2017/CFC001
... /60 por el que se sobreseyó a Silvestre Alejandro Barbieri por el delito de encubrimiento de contrabando por no constituir delito su Fecha de ... de contrabando como algo que excede el mero supuesto de la defraudación fiscal (Fallos: 296:473 y 302:1078), pues lo determinante para la ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 30 de Junio de 2003, expediente 20.522
DEFRAUDACION. Desbaratamiento de derechos acordados. Configuración. Procesamiento. En el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, el sujeto, con su ulterior acción debe desbaratar el derecho sobre un bien o el cumplimiento de una obligación referente al mismo bien en las condiciones pactadas; la acción mediante la cual el sujeto desbarata el derecho puede asumir la...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 12 de Abril de 2018, expediente CFP 022437/2001/TO01/13/CFC009 - CFC006
... ón la acción penal en autos respecto de Carlos Alberto Rohm por el delito de defraudación por administración fraudulenta por el que se había ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2016, expediente CCC 069685/2007/6/CFC001
... a los hechos por los cuales había sido elevada la causa a juicio (delito de defraudación por administración fraudulenta, art. 173, inc. 7 del ...