Cuenta cerrada
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2019, expediente CCC 069644/2015/2/CA001
... el cheque de pago diferido N° 82712674 correspondiente a la cuenta corriente N° ... 022-000699828-001 del Banco Supervielle de titularidad ... #20191227115436942 Asimismo, la cuenta corriente antes indicada fue cerrada por el Banco Supervielle el 25 de junio de 2014 por registrar un saldo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 1 de Febrero de 2021, expediente COM 010348/2016/CA001
... depositarla en la cuenta que indicará Coppel, o bien gestionar el pago de los deudores en los ... la cuenta de la negociación concluida, o de la cuenta corriente cerrada al fin de cada año ... De allí que la anterior sentenciante dispuso que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 8 de Septiembre de 2017, expediente FCB 048718/2016/1/CA001
... asentado que la cuenta" corriente bancaria fue cerrada en el mes de mayo de 2014 por lo que quedar\xC3" ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 28 de Diciembre de 2017
... 186 del C.P.P.) De este modo tengo en cuenta en primer lugar que el monto máximo de pena que registra el tipo penal ... 3) Que en relación a la bolsa cerrada que en su interior contiene un juego de sábanas color rojo y blanco en ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 8 de Mayo de 2018
El pronunciamiento que motiva la presente queja, mediante el cual se confirmó la medida cautelar innovativa dispuesta en baja instancia -que ordena a la entidad demandada que proceda a la reapertura de la cuenta corriente abierta a nombre de la accionante o en su caso a la apertura de una nueva cuenta corriente de iguales condiciones y prestaciones- con un plazo de vigencia de 90 días, teniendo...
... cautelar innovativa consistente en la apertura o reapertura de una cuenta corriente a favor de la actora, haciendo la salvedad de que la cautelar ... -en esencia- en que no es susceptible de reapertura una cuenta cerrada y porque una contratación no puede abrirse por voluntad judicial o una de ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 25 de Octubre de 2023, expediente COM 007011/2020/CA001
... sus intereses, débitos de préstamos, impuestos y tasas, en su “cuenta única”- el cobro de la suma de $ 4.703.317,03 con más intereses y ... Enfatizó que el propio Retamales reconoció que su cuenta fue cerrada el 11.7.17 por poseer un saldo deudor de $ 326.801,39 y que, luego de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 31 de Agosto de 2022, expediente COM 026726/2018/CA001
... deuda que se le reclama invocando la existencia de un contrato de cuenta corriente mercantil ... No obstante, la sentenciante rechazó la ... a quien se identificara como deudor al tiempo que la cuenta era cerrada (cfr. CNCom., Sala D, 19.04.16, “Sucesores de Pablo Blanco S.H. c/ Shell ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 22 de Diciembre de 2022, expediente FSM 007617/2021/2/29/CA015
... tópico, apuntaron que las tareas investigativas reunidas no dieron cuenta de la participación de los nombrados en el proceso de acondicionamiento ... tienen ponele…por ahí no hacen exportación y tienen esa cuenta cerrada, no lo sé la verdad, no lo sé ... Fecha de firma: 22/12/2022 ... Firmado ...
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Sentencia Nº 5792/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016
... ín y que, más allá que los cheques aportados pertenezcan a una cuenta bancaria integrada por el concursado, ello no lo convierte en deudor y; ... fondos suficientes acreditados en cuenta y otros por cuenta cerrada. ... El cotitular de las cuentas ...
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Sentencia Nº 5792/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016
... ín y que, más allá que los cheques aportados pertenezcan a una cuenta bancaria integrada por el concursado, ello no lo convierte en deudor y; ... fondos suficientes acreditados en cuenta y otros por cuenta cerrada. ... El cotitular de las cuentas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Mayo de 2019, expediente COM 012706/2018/CA001
... pago de un cheque rechazado por no poseer fondos suficientes en la cuenta bancaria ... De su lado, la presunta deudora, por medio de su apoderado, ... una cuenta corriente cerrada, ofreciendo en consecuencia prueba informativa y caligráfica (v. fs.68) ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... y ejercicio N°2 cerrado el 31/10/20 18, además de un estado de cuenta a la fecha; 4) Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres ... Constitución de fecha 14/05/20 19. Socios: 1) GONZALO ESTEBAN CERRADA PE- RALT A, D.N.I. N°32458094, CUIT/CUIL N° 20324580949, nacido el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Octubre de 2023, expediente CFP 007341/2011/5/CA003
... ón existente en sus bases de datos y analizando los extractos de la cuenta bancaria con la que operaba aquella contribuyente y, a partir del ... enero de 2013 y noviembre de 2015, fecha en la cual la cuenta fue cerrada ... Con la información obtenida, la fiscalización actuante efectuó la ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 15 de Noviembre de 2016, expediente CAF 047735/2016/CA001
... la República Argentina, dejar sin efecto la decisión de cerrar la cuenta de la actora. Para así decidir, el magistrado ponderó ... que el ... 2 de la ley 26.854, el Banco Nación señaló que la cuenta fue cerrada -en cumplimiento de la normativa referente al "control y prevención del ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 27 de Diciembre de 2016, expediente CCF 004551/2016/CA001
... de la Nación Argentina dejar sin efecto la decisión de cerrar la cuenta de la actora. Para así decidir, el magistrado ponderó ... que el ... 23/24, el Banco Nación señaló que la cuenta fue cerrada -en cumplimiento de la normativa referente al "control y prevención del ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 4 de Mayo de 2017, expediente CCF 004460/2016/CA001
... de la Nación Argentina abstenerse de proceder al cierre de la cuenta corriente individualizada en el escrito de inicio, permitiendo a la actora ... Particularmente, señaló que la cuenta fue cerrada en cumplimiento de la normativa referente al "control y prevención del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 18 de Octubre de 2016, expediente COM 013714/2015/CA001
... Santa Rosa SA como consecuencia del saldo deudor originado en la cuenta corriente de esa sociedad ... Fecha de firma: 18/10/2016 Firmado por: ... punitorios que no hubieran tenido lugar si la cuenta hubiera sido cerrada ... Lógico es entonces que, verificada la mora, el banco no puede ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Mayo de 2022, expediente CPE 000460/2019/2/CA001
... al cobro fueron rechazados por carecer de fondos suficientes la cuenta corriente del Banco Macro N° 3-581-0941708049/0 contra la cual aquéllos ... Asimismo, ... informó que la cuenta fue cerrada con fecha 27/12/18 por orden del banco luego de haber registrado el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Agosto de 2019, expediente CCC 015412/2018/TO01
... no enfrentados, la nombrada revisó su cartera -que se encontraba cerrada- y se dio cuenta de los faltantes antes señalados ... Ante ello, si bien ...
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Sentencia Nº 1017 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 16-12-2020
TRIBUTARIO: MULTAS TRIBUTARIAS. PRESCRIPCION. REGIMEN LEGAL. APLICA LOS PRINCIPIOS GENERALES Y NORMAS DEL DERECHO PENAL COMUN.No cabe duda alguna que el régimen aplicable, en la cuestión debatida en autos (prescripción de multas tributarias), es el previsto en el Código Penal, doctrina sentada en el caso “Filcrosa” (Fallos 326:3899). Esta postura ha sido reiterada en numerosos pronunciamientos de
... la prueba, poniéndolo en grave estado de indefensión teniendo en cuenta que dicha situación fáctica no fue ventilada en el proceso que permita a ... s/ Libramiento de cheques sin provisión de fondos y con cuenta cerrada. Recurso de Casación', sentencia del 02/5/2006; 'N.E.A. y T.G.E. s/ ... -
Judiciales
... ativo dispuesto para el mes de enero esta dirección permanecerá cerrada desde el 2 hasta el 31 de enero de 2017 ... - Mail: ... án, al Este con Lot e 5 y al Oeste con Lote 3 siendo el titular de cuenta N° 1 101 09717355 cita al titular de cuenta mencionado PERALT A JOSÉ ...
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Judiciales
... dispuesto para el mes de enero esta dirección permanecerá cerrada desde el 2 hasta el 31 de enero de 2017 ... - Mail: ... án, al Este con Lot e 5 y al Oeste con Lote 3 siendo el titular de cuenta N° 1 101 09717355 cita al titular de cuenta mencionado PERALT A JOSÉ ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Abril de 2017, CCC 046487/2009/1/CS001
DENUNCIA CHEQUE CALIFICACION DEL DELITO COMPETENCIA TERRITORIAL COMPETENCIA ORDINARIA
... 3), que su ... firma fue falsificada (fs. 279/282), que la cuenta nunca tuvo fondos y fue cerrada casi cuatro meses después de su apertura ... -
Sentencia Nº 1803 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 08-10-2019
... s/ Giro de cheque con cuenta cerrada”, 08/7/1994; “Juárez O.M. s/ Lesiones gravísimas-Queja”, ...
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Sentencia Nº 1873 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 08-10-2019
... s/ Giro de cheque con cuenta cerrada”, 08/7/1994; “Juárez O.M. s/ Lesiones gravísimas-Queja”, ...