actividad bancaria en panama
-
Panamá y El Arbitraje Internacional como medio efectivo de solución de conflictos y la controversial inclusión de terceros al Proceso Arbitral
... de que les permite dirimir sus diferencias sin que se afecte la actividad comercial de cada una de ellas. En el arbitraje las partes encuentran un ...; (II) el actual titular de las fincas; y (III) la entidad bancaria titular de la garantía real existente sobre las fincas. Ni el titular de ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Abril de 2021, expediente CIV 047211/2015/CA001
... el check-in del vuelo Buenos Aires-Panamá (CM 453), para luego tomar el vuelo CM 161 que ... lo recupera en cuotas era la entidad bancaria. Sostuvo que, por tal financiamiento el banco ... en torno al modo en que opera la actividad de turismo en Argentina. Agregó que, la ...
-
El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
...ón criminal ocupa el centro de la actividad y el incremento económico el objetivo esencial, ... complicidad corporativa: responsabilidad bancaria por financiamiento de la dictadura militar ...Mónica P. Núñez . superior al de Panamá y Reino Unido, ocupando Suiza y China, el primer ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 25 de Octubre de 2017, expediente CFP 003017/2013/227/CA062
... creación de una plataforma societaria y bancaria (fs. 20989/21031 y 31658/739). A partir del ... De esta manera, el grupo cuya principal actividad resultaba la construcción vial comenzó a ... comerciales, las constituidas en Panamá:. 1) Teegan, con cuenta en el banco Credicoop Bk ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 5 de Abril de 2018, expediente CFP 003017/2013/TO02/5
... –aun morigerado- y de su retorno a la actividad comercial que funcionó de marco para la ... la sospecha de lazos internacionales en Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Belice y Suiza…”.-. ... una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Noviembre de 2018, expediente CCC 012259/2016/TO01
... a la prosecución de la comprobada actividad. En esa inteligencia, el “modus operandi”. de ...Además se secuestraron una saca bancaria de color azul, con el número 14 que contiene una ... la mentada República; un sobre que reza Panamá 1.46 con monedas del país; un sobre que reza ...
-
Dólar blue, dólar hoy: el minuto a minuto de la cotización este jueves 22 de septiembre
...ú, con US$1153,85 o 4500 soles peruanos; Panamá, con US$1000 o 900 balboas; Ecuador, con US$900; ... que se quiera cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Comprar el bono GD30 en ... las cotizaciones, está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Octubre de 2022, expediente CFP 013910/2016/1/CFC001
... omitido declarar ante la entidad bancaria la existencia del contrato de servicios con la ...: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las ...párr. 26 y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 149), y d) la afectación generada por la ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 21 de Mayo de 2020, expediente CFP 017459/2018/172/CA043
... se inicia en un momento posterior a la actividad recaudatoria de la asociación ilícita que se ... recibe los fondos por transferencia bancaria en el exterior y, en compensación, le entrega ... tiempo, en tanto la irrupción de los “Panama Papers” y el fallecimiento de Daniel Muñoz ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Noviembre de 2019, expediente FMP 053030246/2003/TO01/8/CFC002
...: I) la complejidad de la causa; II) la actividad procesal asumida por el interesado; III) la ...bancaria, ya que era su obligación recaudar los fondos ...Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008, y Bayarri ...
-
Apareció en Panamá otra firma vinculada al Grupo Macri
...actividad extendió una autorización para abrir una cuenta bancaria en Suiza. ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 17 de Mayo de 2022
... de la Provincia - UE 59 - Programa 1 - Actividad 1. - Finalidad 1 - Función 05 - Subfunción 0 - ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº 68006048/8, CBU ... de conformidad con las leyes de Panamá con domicilio en la Ciudad de Panamá, ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 17 de Mayo de 2022, expediente CFP 006307/2019/2/1/CA001
...ó una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero,. Fecha de ... (aportada por la jurisdicción de Panamá en la causa N° 3017/13 del Juzgado Federal N” ...Además, la actividad de procura de información es, a la fecha, ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Marzo de 2021
... Bonaerense del Río Colorado -UE: 257 - Actividad Interna 833 - Programa 2 - SubPrograma 0 - ... en forma judicial, notarial o bancaria. Asimismo no podrá ser representante. los ...Contadora Pública Nacional. N&V PANAMÁ CAMPANA S.R.L. POR 1 DÍA - 1) Edicto aclaratorio ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 12 de Octubre de 2017, expediente CAF 001516/2015/CA001
... sucursales con que contaba cada entidad bancaria obligada, pero que se omitió tener en ...A continuación se refirió a la actividad administrativa y jurídica necesaria para la ...Panamá”, sentencia del 2/02/2001, considerando 106). ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 16 de Septiembre de 2021, expediente CFP 003017/2013/322/CA085
...bancaria en Suiza – en el Lombard Odier- a través de la ... De esta manera, el grupo cuya principal actividad resultaba la construcción vial comenzó a ... autores de los eventos, constituidas en Panamá, Luxemburgo y en España. Éstas últimas eran ...
-
Vida de lujo y lavado: confirman el procesamiento de un exfuncionario kirchnerista y su esposa por negociaciones incompatibles
... offshore que salieron a la luz con los "Panamá Papers" . Los camaristas Martín Irurzun, Roberto ...ón de esos valores en una cuenta bancaria del exterior de otra empresa -que carecía de ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Diciembre de 2019
... en la Ley N° 13487, en situación de actividad, la suma de pesos seis mil setecientos. cincuenta ... para el sobregiro en cuenta corriente bancaria, incrementada en hasta un ciento por ciento ...Julio Querzoli. C.P. N&V PANAMA CAMPANA S.R.L. POR 1 DÍA - 1) Sra. Apellido: ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Febrero de 2020, expediente CPE 1599/2017/20
... resultados extraordinarios para la actividad y que generan importantes saldos a ingresar a ...(informado como cotitular de la cuenta bancaria - según sistema Afip), que según informa dicha ... a las autoridades de la República de Panamá, le fue informado que B. . I. INC. no registra ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 23 de Agosto de 2021
... 103 - Programa: 0014 Subprograma: 012 - Actividad: 1 - Ubicación Geográfica: 658 - Finalidad 3 - ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº 191-240005274/0, CBU ...As.; Sede: Panamá 887 ciudad y partido B. Blanca. Objeto: La ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 18 de Marzo de 2019, expediente CCC 017376/2009/TO01/CNC001
...Pánama), adquisiciones que no realizó y que desconoció ... turismo autorizada para emitir pasajes, actividad que hace para sí o a pedido de empresas ...ó que Páez le comunicó una cuenta bancaria para que pueda hacer la correspondiente ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 24 de Septiembre de 2021
...trabajadores/as de las ramas de actividad a los que se aplique dicho convenio;. Que el ... Compra de legajos mediante transferencia bancaria, hasta el día 05 de octubre de 2021 a las 13:00 ...SAN A. DE PADUA. DUFOUAIDA ZULEMA. PANAMA 2139. LIBERTAD. DIAZ DANIEL ALFREDO LINCOLN 1760. ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 12 de Diciembre de 2019, expediente CFP 003017/2013/TO02/13
... un estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y en el extranjero conforme el ... destaca el rol de directivo de firmas en Panamá (Kisnky Foundation, Tyndall Limited Inc. y ... en el entorpecimiento de la actividad jurisdiccional y la frustración del desarrollo ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 4 de Abril de 2018, expediente CFP 003017/2013/TO02/3
... una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el Fecha ... entre otros países, en: Uruguay, Belice, Panamá, España, Estados Unidos, Suiza y posiblemente ... a una morosidad injustificada de la actividad procesal del juzgado, sino por el contrario ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 01 de Agosto de 2022
...Grupo 5 - UG 999 - Actividad 768. Cuatro (4) cargos. Planta Temporaria ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa Nº 191-044026906/5, CBU ...08/10/2018. FARIAS TEODORO. REYES. PANAMA 3060. LIBERTAD. 275-H-10. BONAZZOLA JOSE. ...