Secreto bancario
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 16 de Junio de 2015, expediente CCC 045154/2014/TO01/CFC001
... como el levantamiento del secreto" bancario de las empresas “Hocsman Cereales S.R.L.”, “Vivagro S.R.L.\xE2\x80" ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.844. Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares
... d) Preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia política, moral, religiosa y en las demás ... mediante cheque a la orden de la empleada/o y/o por depósito bancario sin costo alguno para el personal ... Podrá realizarse el pago a un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FCB 027562/2014/CA002
... establecida para la solicitud de informes amparados por el secreto fiscal y/o bancario ... Señaló que, tal como lo sostuvo el Fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 10 de Marzo de 2021, expediente FTU 038871/2018/1/RH001
... el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los denunciados en autos. Asimismo peticiono un ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 30 de Septiembre de 2015, expediente COM 029736/2012/9/CA001
... oficio ampliatorio al BCRA, a fin de que dicha entidad levante el secreto bancario para poder informar lo solicitado en el ofrecimiento de prueba de ...
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Blanqueo de capitales y cooperación internacional en los delitos económicos
... Hay algunos países que tienen, por ejemplo, secreto bancario; otros son paraísos fiscales, etcétera ... En mi propio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Diciembre de 2016, expediente FSM 075001896/2013/TO01
... ón de líneas telefónicas y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas señaladas como responsables de la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 22 de Marzo de 2018, expediente CFP 004092/2017/CA001
... telefónicas a la vez que se ordenara el levantamiento fiscal y bancario de dos personas identificadas en el legajo y de sus respectivas parejas ... ón criminal por lo que solicitó nuevamente el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados y sus parejas. Frente a tal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 18 de Mayo de 2021, expediente FLP 003395/2020/CA001
... : la intervención telefónica del imputado, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil respecto de R F y su entorno familiar; ...
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Vigente
Ley 27.275
... en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; ... c) Secretos industriales, comerciales, financieros, ... h) Información protegida por el secreto profesional; ... i) Información que contenga datos personales y no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Junio de 2018, expediente FCR 000017/2015/1/CA001
... Rawson, del 8 de marzo de 2017, que ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de algunas de las personas investigadas (cfr ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Junio de 2023, expediente FGR 017869/2022/10/CA008
... Federal de Bariloche –que levantó el secreto fiscal y bancario de las personas físicas y jurídicas investigadas- e ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 30 de Junio de 2011, expediente 45.601
... ón de todo lo actuado sobre la base de la alegada violación del secreto bancario en la que habría incurrido el Banco de la Nación Argentina, ...
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
... secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 y en el ...
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Griesa quiere saber si hay en el exterior fondos de los Kirchner
... Nación no puede brindar datos porque están amparados por el secreto bancario de los diferentes países donde opera ... El Banco Nación no ...
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HSBC: Echegaray dijo que se habrían fugado más de $ 3500 millones
... Amparndose en su doble condicin de imputado y sujeto al secreto bancario, Martino se neg a responder preguntas de la comisin. Los ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional –Secreto– Buenos Aires, Febrero 1976) , del cual surgen elementos contundentes ... Unidos se le realizaron varias reformas a la Ley del Secreto Bancario, siendo las más significativas la llamada Ley de lavado de dinero ...
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Resolucion N° 34 1º Sección: Legislación – Normativas
... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ... de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los as- pirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ...
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El HSBC ofrecía un amplio menú para que sus clientes abrieran sin problemas cuentas en Suiza
... Loma Negra cerca del Central Park, para evitar, así, el encaje bancario que ordenaba el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna. Aunque se ... Estos territorios, que gozan de secreto bancario y bajas tasas, son clave para explicar las "ventajas" que tenían ...
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Reveló Echegaray que hay 3000 cuentas de argentinos en Suiza
... de un convenio firmado con Suiza que, dijo, terminar con el secreto fiscal y bancario que impera en el pas europeo, al menos en lo que ...
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'Nosotros vinimos a otra cosa', la frase de Juan Grabois que descolocó a los senadores kirchneristas en un debate por la deuda
... existen", dijo Lozano, quien reclam "levantar esto (por el secreto) a los efectos de la investigacin porque, si no, la comisin no podr ... Grabois, abog por impulsar el proyecto que levanta el secreto bancario, fiscal y tributario en aras de facilitar la investigacin del destino de ...
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Ley 25774
... 6. Las Partes no podrán invocar al secreto bancario o tributario para negarse a prestar la asistencia judicial ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
... ás, (…) después de la feria, manifestándole este que era un secreto y que Sandra Abascal nunca había concurrido a la Fiscalía y que Tarifa ... luego que el Juez Federal peticionara que se levante el secreto bancario. Que se pide informes a la AFIP, Correos y Wester Union, sobre las ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.<\/p>
... HSBC en EUA, incluyendo varios temas relacionados con la Ley del Secreto Bancario de EUA ("LSB") y cumplimiento de prevención de lavado de dinero ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 7 de Junio de 2017, expediente FSA 008518/2015/CA002
... 210/213 y vta ... el a quo autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Hugo Sebastián Lezcano, Luis Alberto Pons, Carlos ...