hechos ilicitos tributarios
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Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... sido condenada por cualquiera de los ilícitos mencionados en el punto 1). Cuando hubiese sido ... de aduana son responsables por los hechos de sus apoderados generales, dependientes y ...ón del sujeto a los efectos tributarios, excepto que así se lo declarare expresamente, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 3 de Octubre de 2019, expediente FSA 003333/2016/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... entre sí, en carácter de coautor (hechos “A” –circuito de expatriación y reingreso ... perseguir fondos producto de supuestos ilícitos que siempre estuvieron vinculados al mercado ...ón realizada en los expedientes tributarios. En todo caso, ello será. objeto de las causas ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... imponible, de las exenciones o de los ilícitos tributarios. En todos los casos de aplicación de ... responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas. El PODER ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Octubre de 2019, expediente FTU 030680/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Septiembre de 2020, expediente FTU 033966/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Marzo de 2020, expediente FTU 002855/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Septiembre de 2019, expediente FTU 010603/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Junio de 2019, expediente FPO 006620/2016/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 19 de Julio de 2019, expediente FSA 019728/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente FSM 000041/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente FPO 003125/2016/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 19 de Diciembre de 2019, expediente FTU 010910/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2019, expediente FTU 033250/2017/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 2 de Junio de 2021, expediente FSA 009519/2015/2/CFC001
... que las consideraciones aplicables a los hechos ilícitos tributarios son extensivas a los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2019, expediente CPE 001321/2017/12/CA004
... y a facilitar la comisión de delitos tributarios en forma indeterminada, entre ellos la emisión y ...Los hechos en cuestión fueron calificados provisoriamente ...éllas, se vería involucrado en hechos ilícitos…” y, en efecto, “…en razón de su calidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Marzo de 2019, expediente FCB 012000014/2010/TO01/CFC001
...ón arbitraria entre los delitos tributarios y cambiarios, por un lado, y los delitos ... Esteban Guido, en calidad de coautor, tres hechos en concurso real, calificados como constitutivos ... frente a la constatación de hechos ilícitos tributarios y cambiarios, vinculados con el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Agosto de 2023, expediente CPE 000805/2022/1/CA001
... vigente a la fecha de comisión de los hechos investigados), se contempla un modo particular de ... especialmente para los delitos tributarios, un régimen particular de extinción de la ...ón penal emergente de posibles hechos ilícitos tributarios, no constituye una violación al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 26 de Mayo de 2020, expediente FMZ 015061/2019/CA001
...hechos irrelevantes para el proceso penal ...hechos ilícitos...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Noviembre de 2020, expediente FRO 023046/2019/CA001
... acuerdo a la ley vigente a la fecha de los hechos (24.769, modificada por la 26.735),. los montos ... las frontera de punibilidad de los ilícitos tributarios y previsionales para compensar la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
...ón destinada al menos a la comisión de hechos ilícitos, como el cobro extorsivo de acreencias ... lineamientos mundiales, los ilícitos tributarios forman parte con los delitos precedentes del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Agosto de 2023, expediente FBB 010035/2014/5/CA003
...hechos... precisión de que delitos tributarios –tal . ...previos de ilícitos tributarios ni se constatan condenas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... o coadyuvar en la realización de ilícitos tributarios, por entender que no se encontraban ... en la ley vigente al momento de los hechos. Entendió. comprometidos los principios de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Febrero de 2022, expediente CPE 001621/2016/9/CA003
...ón penal con relación a los delitos tributarios que allí se dispuso, impide la Fecha de firma: ...ón de la acción penal respecto de los hechos reprimidos por el Régimen Penal Tributario o por ... a la configuración de los hechos ilícitos perpetrados, por tratarse de un cumplimiento ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
..., también referido como el Banco), hechos cometidos en forma reiterada (arts. 45, 55, 174, ... entidad, incluso disponiendo para fines ilícitos, los 298 millones de pesos de asistencia ... de los aspectos legales, contables y tributarios, respectivamente. Explicó que esta firma ...