exhorto penal
- HSBC: piden datos a la justicia suiza
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Octubre de 2020, expediente FCR 091001027/2010/TO01/CFC002
... , a su criterio, bastó para iniciar y profundizar la investigación, pues previo a requerir al juez instructor medidas de avance procesal exhortó al personal de la fuerza de seguridad que profundice las tareas tendientes a corroborar la hipótesis investigada ... Cabe señalar, que el titular ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Octubre de 2017, expediente FSA 076000089/2011/TO01/18/CFC008
... pudieran votar a su favor se abstuvieran de cualquier acto que fuera contrario a los objetivos fundamentales de esa Convención; más tarde exhortó a cumplir el "deber de observar estrictamente" sus disposiciones y, por último, afirmó ... que "la negativa de un Estado a cooperar en la ...
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Sentencia de Sala B, 31 de Marzo de 2016, expediente FRO 031845/2015/1/1/CA002
... ón Ley 23.737” (del Juzgado Federal de Rafaela, Secretaria Penal), del que resulta que: ... Vienen los autos a conocimiento del Tribunal, ... la causa principal, que el juez provincial ordenó libramiento de exhorto al Juez de Investigación Penal Preparatoria con asiento en San Jorge, a ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 22 de Marzo de 2019, expediente FPA 016718/2015/TO01
... Penal N° 1 de Paraná; 2) JUAN DE LA CRUZ MORENO, argentino, sin sobrenombre o ... Exhortó a “poner coto a las intervenciones telefónicas permanentes, que son ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 17 de Abril de 2017, expediente FCR 016935/2015/TO01
... 377/84 el Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Juan Gasparini, e exhorto diligenciado por Carabineros de Chile, Prefectura de Antofagasta Nº 4, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 2 de Agosto de 2021, expediente COM 019626/2016/CA002
... formuló denuncia penal y acompañó el informe técnico de la aseguradora ... Dijo que, en el ... ellos reconocidos por Cobre y Aleaciones Escocia SA mediante el exhorto de fs. 3145 y ss.), la póliza de seguros contratada, y la pericia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Abril de 2016, expediente FSA 012628/2015/CA002
... , nacional e internacional ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según surge del ... En efecto, del exhorto enviado por el Juzgado de Ejecución Penal de Catamarca de fs. 78 y vta ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 7 DE LA CAPITAL FEDERAL, 5 de Febrero de 2018, expediente CCC 010620/2015/TO01
... 1° y 11° en función del art. 54 y 162 del Código Penal).- ... Fecha de firma: 05/02/2018 Alta en sistema: 22/02/2018 Firmado por: ... 978/981 y 1053/4, como así también lo relacionado con el exhorto diligenciado respecto del domicilio de Mitre 484 de Esteban Echeverría ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... ón recibida del exterior (actuaciones producidas por el Departamento de Gestión de Información Internacional de AFIP y el resultado del exhorto remitido a los EE.UU), como de las distintas tareas de verificación practicadas por los inspectores actuantes en el marco del informe de deuda ...
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La cuestión penal juvenil en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales
... Zaffaroni se exhortó al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley que regulase la cuestión penal juvenil apegándose a la Constitución Nacional y los tratados de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 1 de Septiembre de 2022, expediente CAF 017499/2021/CA001
... SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”, por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, en cuya resolución del 7/3/17 el magistrado ... el ofrecimiento y producción de una prueba informativa vía exhorto al HSBC Private Bank Suisse, lo que no hizo ... Por estos motivos, se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... octubre de 2016 por el titular de Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2, Dr. Julio Leonardo Bavio, ordenó remitir la presente causa a este ... penales, como ser algún recurso de queja, algo que contestar o un exhorto o algo que le interesaba que fueran contestados en el día, o a veces ...
- Macri ratificó el rumbo y fustigó al kirchnerismo, en clave preelectoral
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 19 de Septiembre de 2023, FRE 000036/2021/2/CS001
CARCELES COVID-19 HABEAS CORPUS COMPETENCIA CUESTION ABSTRACTA
... La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal admitió dicho recurso y revocó lo resuelto en la causa, estableciendo la ... ón a determinadas circunstancias denunciadas en la causa y la exhortó sobre la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... Que el 28 de mayo de 2014, en el marco de la investigación penal" registrada bajo el N° FBB 15000004/2007, del Juzgado Federal N° 1 de Bah\xC3" ... a cargo del acusado durante el año 1976, el acusado respondió un exhorto en el que indicó que durante ese año revistó en el ex Comando de la ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 12 de Febrero de 2020
... , es que corresponde declarar la extinción de la acción penal (Art. 76ter ... del C.P.). Por todo lo expuesto es que, Resuelvo: ... A fin de notificar a la ... imputada, líbrese exhorto conforme lo normado por Ley 22.172 al Juzgado Nacional en lo Penal de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 24 de Abril de 2023, expediente CIV 009396/2019/CA001
... Sostuvo, que del exhorto agregado el día 21 de diciembre de 2021 ... que contiene el dictamen ... que describe el informe técnico que luce agregado en la causa penal, lo que evidencia la calidad de agente embestidor físico mecánico de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 11 de Abril de 2023, expediente CNT 036432/2015/CA001
... habría efectuado el fiscal interviniente en el marco de la causa penal caratulada “Fornaciari, Eduardo Lucas s/ Insolvencia Fraudulenta” ... que desestimó sus objeciones contra la incorporación del exhorto diplomático tramitado en tren de recabar la declaración testifical de ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 10 de Febrero de 2020
... y Arts. 45, 55, 119 párrafo 1º y 129 del Código Penal, y arts. 321, 322 y 323, inciso 2º del Código ... Procesal Penal) ... A fin de notificar a la ... imputada, líbrese exhorto conforme lo normado por Ley 22.172 al Juzgado Nacional en lo Penal de ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 11 de Febrero de 2020
... Judicial Dolores, no sometiendo al mismo a proceso penal.- II).- Declarar al menor Chavez, Ulises Valentin D.N.I. Nº ... A fin de notificar a la ... imputada, líbrese exhorto conforme lo normado por Ley 22.172 al Juzgado Nacional en lo Penal de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 2 de Julio de 2019, expediente FMZ 062000281/2009/TO01
... del Código Procesal Penal de la Nación, en relación al veredicto dictado el pasado 10 de mayo, en ... exhorto -debidamente diligenciado- librado por el juez allende al juez federal a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 6 de Septiembre de 2018, expediente FTU 009581/2014/2/4/CA004
... LILIAN ELENA ISA, SECRETARIA PENAL DE CAMARA #29209543#215145914#20180903103636634 9581/2014 Legajo Nº 4 - ... 294 del C.P.P.N.), librar el exhorto correspondiente a fin de recibírsele declaración testimonial (art 239 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 3 de Septiembre de 2015, expediente CCC 066138/1996/CFC002
... ’, como lo señaló la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Botto recibió numerosas declaraciones –también por la vía del exhorto-, que han superado el número de ciento cincuenta, en una proporción que abarca a sus compañeros de promoción, a la anterior y a la subsiguiente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Abril de 2018, expediente FCR 012009634/2012/TO01/CFC002
... estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se encontrare inhabilitado para declarar (inciso 3°); o cuando lo hubiere hecho por exhorto o informe (inciso 4 °). Es condición para la sustitución que autoriza esta norma, que en las declaraciones prestadas durante la etapa ...