evasion fiscal concepto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2021, expediente CPE 000614/2014/6
... ón original, con relación a la supuesta evasión de pago de la suma de $ ... 1.916.245,90 en ... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2009 al que se habría encontrado obligada la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Marzo de 2020, expediente CPE 000117/2014/1/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Javier Augusto De Luca, a la defensa ... de los activos exteriorizados y de la evasión tributaria objeto de autos, como también que no ... se imputaron a los montos adeudados en concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Noviembre de 2016, expediente FMP 053031794/2009/CA001
... , interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, contra el resolutorio de fecha 26 de Febrero de ... los importes establecidos por ley en concepto de tributos ... Debe recordarse que “…Las ... de pago la no configuración de una evasión tributaria ... En el delito previsto y reprimido ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Junio de 2023, expediente CPE 32/2017/16
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior contra ... A. D. por la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ... concepto de impuesto a las ganancias 2011, 2012 y 2013 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Marzo de 2017, expediente CPE 001415/2013/4/CFC001
... Asimismo, y respecto del delito de evasión tributaria imputado a Buonanotte Rende, sostuvo ... con lo solicitado por el agente fiscal, con anterioridad, el juez a cargo de la ... económica establecida por los clubes en concepto de primer pago por la compraventa del jugador ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2016, expediente CFP 012593/2014/6/CA003
... a quo, que no haya existido un caso de evasión, y agregó que dicha afirmación constituía una ... én integrarían una asociación ilícita fiscal tipificada por la Ley 24.769. Tal es el caso de ... pudiera considerarse incluido dentro del concepto de “secreto”. No puede soslayarse, además, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Junio de 2023, expediente CPE 000032/2017/22/CA010
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior contra ... de autos viene dado por la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ... concepto de impuesto a las ganancias de los períodos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 11 de Octubre de 2023, expediente FMZ 047437/2017/1/CA001
... Por último, fijó en concepto de responsabilidad civil que pudiere ... 3.) A fs. 751/752 el Fiscal General presentó el informe ... momento de analizar el riesgo de evasión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 013170/2014/6/CA002
... VALENTÍN Y OTROS p/ EVASIÓN ... Fiscal Federal (fs. sub. 10/15 vta.) y ... por tal concepto ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 24 de Mayo de 2013, expediente 63.980
... 22/24 de la presente causa por el señor fiscal de la instancia anterior contra la resolución de ... arto 1 de la ley 24.769, por la presunta evasión de $ 310.722,08, en concepto de Impuesto a I ! I ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Marzo de 2023, expediente FMZ 054017330/2009/38/CFC005
... de elevar los montos definidos como evasión y dejar fuera del tipo legal a los imputados en ... Villar, Fiscal General ante esta CFCP, ... quien manifestó que ... punibles -por la suma de $430.281,80, en concepto de Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Febrero de 2020, expediente FLP 055738/2019/2/CA001
... ñor representante del Ministerio Público Fiscal que actúa ante la instancia anterior y por la ... ón a los hechos consistentes en la evasión presunta del pago, por Fecha de firma: 11/02/2020 ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 7 de Junio de 2017, expediente FCB 053010018/2012/2/CA002
... /2012/2/CA2 Stevani en la elevación fiscal a juicio se la coloca en posición de partícipe ... ante la supuesta comisión del delito de Evasión Simple previsto en el artículo 1 de la Ley N° ... y cinco centavos ($505.372,85) en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Mayo de 2020, expediente FBB 007260/2019/CA001
... ANTONIO S/ EVASION" SIMPLE TRIBUTARIA” originario del Juzgado\xC2" ... Fiscal de grado contra la resolución de fs. ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 8 de Junio de 2021, expediente FBB 006694/2014/2/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la Defensa de ... para la configuración de los delitos de evasión impositiva simple y agravada, debe excederse el ... sumas de $663.726,41 y $940.682,75 en concepto de impuesto al valor agregado e impuesto a las ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 7 de Febrero de 2019, expediente CAF 077077/2016/CA001 - CA003
... I.- Que a fs. 866/871vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, revocó las ... ón de ingresar las sumas indicadas en concepto del aludido tributo, liquidó los intereses ... por la presunta comisión del delito de evasión del impuesto a las ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Agosto de 2021, expediente CPE 000279/2021/1/CA001
... de apelación interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior, que en copia ... de instrucción formulado en orden a la evasión presunta de pago, mediante la utilización de ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2017, expediente FRO 042000809/2005/11/1/CFC001
... típicamente alguno de los supuestos de evasión agravada contenidos en el art. 2, incs. b) y d) ... a que dicha empresa declare un crédito fiscal inexistente.”(cfr. fs. 1549/vta. del expediente ... al principio de legalidad, siendo el concepto que abarca los presupuestos de punibilidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 6 de Agosto de 2021, expediente FMP 001841/2015/9/CA004
... ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante AFIP-DGI, contra los ... modif. por ley 26735); 2) Evasión del Impuesto a las ganancias del ejercicio 2014 ... como un cambio de valores sobre el concepto y alcance respecto de las obligaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Marzo de 2019, expediente FBB 012195/2014/1/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl O. Pleé. Por su parte la ... Julián Berges en orden al delito de evasión tributaria agravada (art. 2 inc. d, ley ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2018, expediente FRO 031001361/2004/12/CA002
... como presunto coautor del delito de evasión tributaria agravada, delito previsto y penado en ... 454 CPPN, en la que el fiscal general, los apelantes y la parte querellante ... que “… el monto evadido por tal concepto superare la suma de dos millones de pesos ($ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Noviembre de 2018, expediente CPE 000768/2010/6/1/CFC001
... ández Guarniz en orden a la supuesta evasión de pago del Impuesto sobre los Débitos y ... , el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Gabriel Pérez Barberá, interpuso ... evasión de pago de $1.125.622,76 en concepto de Impuesto sobre los Débitos y Créditos en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 28 de Agosto de 2019, expediente FCB 053010008/2008/TO01
... JULIAN FALCUCCI, y en el que actúan, como Fiscal General, el Dr ... MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, el ... y ocho centavos ($ 2.274.886,38), en concepto Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ... 2° de la Ley 24.769 a título de Evasión Tributaria Agravada” ... Y CONSIDERANDO: ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 9 de Septiembre de 2020, expediente FRE 012701/2017/CA001
... Evasión ... representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Patricio Nicolás ... concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Noviembre de 2023, expediente FMZ 001361/2018/TO01/26/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general doctor Mario A. Villar, ... En efecto, verbi gracia, el autor de una evasión simple, tendría como pena mínima en expectativa ... del supuesto de hecho y, a partir de ese concepto, deviene como requisito que el autor cumpla con ...