anonima denuncia penal
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Abril de 2019, expediente FSM 003674/2015/TO01/CFC002
... a que las presentes actuaciones tuvieron inicio a raíz de una denuncia anónima, y que esa irregularidad tornaba nula la denuncia y todos los ...
-
Vigente
Versión original
Ley Nº 20.091. Ley de Entidades de Seguros y su Control
... aplicadas las penas previstas en el Código Penal para el quebrado fraudulento o culpable ... Si la infractora fuera una sociedad anónima, cooperativa o mutual, sus directores, ... Denuncia ... Cuando la autoridad de control ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2020, expediente FSM 008081/2016/TO01/CFC005
... Específicamente descalificó: ... a) la denuncia anónima que detalló los abonados de los aquí imputados como los de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Junio de 2021, expediente FLP 047007/2016/TO01/36/CFC005
... de Lomas de Zamora, en la cual se daba cuenta en virtud de denuncia anónima, de una red de tráfico de estupefacientes en la zona de barrio ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Marzo de 2020, expediente FSA 001115/2016/TO01/CFC005
... nuevos agravios, en primer lugar, planteó la invalidez de la denuncia anónima y de todo lo actuado en consecuencia, en virtud de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
... en que fue hallado el cadáver de la víctima, recordaron la denuncia efectuada por el entonces médico de guardia, Dr. José Casagrande a ... como persona individual libre y responsable, sino como figura anónima y sustituible. El ejecutor, si bien no puede ser desbancado de su dominio ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Marzo de 2018, expediente FSM 026080/2014/TO01/56/CFC001
... 1) Nulidad de la denuncia anónima: La defensa alega que la ley 23.737 no autoriza la validez de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Septiembre de 2018, expediente FBB 008580/2014/TO01/46/1/CFC003
... modo iniciaron las actuaciones y, posteriormente, que fue por una denuncia anónima, agregando luego que existieron quejas de vecinos ... En la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Agosto de 2020, expediente FSM 091894/2017/TO01/CFC001
... absoluta del inicio de las actuaciones por provenir de una denuncia anónima (arts. 167, 168 y 172 del C.P.P.N.), la atipicidad por ausencia ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Agosto de 2022, expediente FMP 013000001/2007/TO01/CFC071
... La probabilidad mencionada en la denuncia, no puede ser una prueba que dé certeza a la participación de [su] ... colaboración, pero a partir de una denuncia anónima que presuntamente Azcurra habría participado en procedimientos ajenos a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Octubre de 2020, expediente FCB 045901/2016/TO01/CFC001
... ón Penal telefónicas y otras medidas realizadas en virtud de una denuncia" anónima por medio de la cual se sindicaba a “Sergio Alejandro Brizuela\xE2\x80" ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Junio de 2022, expediente FLP 039546/2015/TO01/71/5/1/CFC007
... #36150331#332024709#20220621132440040 ... una denuncia anónima… recepcionada en la Unidad Especial de Investigaciones y ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 7 de Julio de 2022, expediente FRE 094000861/2004/TO01/3
... inicio al caso de autos datan del mes de marzo de 1998 y la denuncia anónima es del 16 de octubre de 2003, habiéndose formulado el ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Septiembre de 2016, expediente CPE 001012/2015/1/CA001
... : “…El simple anoticiamiento por acto que procesalmente no es denuncia, no sirve de base directa para la investigación o para promover la ... delictivo la equívoca y genérica denominación de ‘denuncia anónima’, aquel anoticiamiento no es constitutivo del acto procesal de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... 1), Infracción Art. 23 del Código Penal" según Ley 26.842, Allanamiento Ilegal y Asociaci\xC3" ... A partir de dicha denuncia, comenzó a recibir intimidaciones y amenazas ... que un día y a partir de una denuncia anónima que anunciaba una posible adulteración de ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Febrero de 2018, expediente CPE 000068/2017/CA001
... : “…El simple anoticiamiento por acto que procesalmente no es denuncia, no sirve de base directa para la investigación o para promover la ... la Nación CPE 68/2017/CA1 genérica denominación de ‘denuncia anónima’, aquel anoticiamiento no es constitutivo del acto procesal de la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Junio de 2019, expediente CPE 001188/2018/CA001
... 1, pto ... XI, de la ley 26.044, se sustentaron en la denuncia" que en copia luce a fs. 152 de este expediente, por la cual se expresó: \xE2\x80" ... 152 del presente expediente, resulta equiparable a una denuncia anónima y, en consecuencia, respecto de la misma resulta aplicable lo expresado ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Febrero de 2020, expediente CFP 002836/2019/1/CA001
... estudio tienen su inicio en virtud de la denuncia efectuada por una persona (aún no identificada), ... que plantearan contra la denuncia anónima que diera inicio a la causa, los allanamientos ... demostrado con el inicio del proceso penal en base a una denuncia anónima y el posterior ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Agosto de 2016, expediente FSM 011542/2014/TO01/CFC001
... del rechazo del planteo de nulidad de la denuncia anónima que dio inicio a estas investigaciones. En tal sentido, refirió ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... 7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal) ... Por su parte, le endilgó a Salomón Carlos ... se iniciaron como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Protectora de ... en su momento otorgara Aetti Sociedad Anónima” , pues “sobre esa porción accionaria de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
... 248 y 293 del C. Penal", en concurso ideal (art. 54 del C ... Penal).- (\xE2" ... Nominación, y mediante una denuncia de estafa obtuvo la certificación judicial ... 4941/4943) en razón de una denuncia anónima recibida vía telefónica, se ordenó el ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Octubre de 2017, expediente CPE 000482/2016/CA001
... Por lo tanto, en el caso, corresponde establecer si la denuncia que luce en copia fs 106 puede constituir el antecedente fiscal al cual se ... 106 resulta equiparable a una denuncia anónima y, en consecuencia, respecto de la misma resulta aplicable lo expresado ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Marzo de 2018, expediente CPE 000815/2017/CA001
... en cuenta la información que ya obraba en poder del fisco [la denuncia realizada con fecha 3/2/17], consideró ... que había antecedentes de ... delictivo la equívoca y genérica denominación de ‘denuncia anónima’, aquel anoticiamiento no es Fecha de firma: 26/03/2018 Alta en sistema: ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Agosto de 2017, expediente FPO 032000156/2012/TO01/5/1
... agravio que la investigación haya tenido inicio en virtud de una denuncia anónima que esa parte no pudo controlar ... Así, señaló que “Más ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Diciembre de 2019, expediente FCT 000883/2015/TO01/CFC001
... recurrida, las presentes actuaciones tuvieron su origen en una denuncia anónima “realizada el día 02/03/15 a la línea 145 del Programa ...