transferencias bancarias internacionales
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 28 de Junio de 2023, expediente CPE 001209/2022/2/CA001
... en dos envíos postales internacionales con destino a Australia, el primero de ellos ... surgen varias transferencias y movimientos en cuentas bancarias diversos entre ...
-
Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito ... públicas o privadas, internacionales, nacionales, provinciales o municipales de ... privados, instituciones, cooperativas, bancarias, financieras de cualquier naturaleza, ...
-
Ley 24061
... a) Transferencias de créditos entre las finalidades establecidas ... SECRETARIA DE HACIENDA, en las cuentas bancarias correspondientes a dichos entes, el importe ... en préstamos de Organismos Internacionales de Crédito, que no hubieran sido incorporadas ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Abril de 2019, expediente CFP 017459/2018/93/CA021
... éndose detectado operaciones y transferencias vinculadas a las firmas aludidas” ... Acto ... “desinversión” y las transferencias bancarias realizadas hacia cuentas de sociedades ... internas como los compromisos internacionales asumidos por el Estado, hemos de destacar que sin ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002021/2014/TO01/CFC033
... en efectivo, en cuentas bancarias de una serie de sociedades comerciales ... serie de operaciones bancarias (transferencias y acreditaciones de cheques) y manifestó que ... valió inclusive de conexiones internacionales, que le permitieron ampliar su zona de actuación ...
-
RESOLUCIÓN N° 0029 TCP
... (transferencias de fondos de Rentas Generales, o de fondos ... con sus correspondientes conciliaciones bancarias y, como ... mínimo, al cierre de cada mes ... nacionales o internacionales, incorporados al Presupuesto Provincial, ... se ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2017, expediente FCB 012001360/2012/TO01/CFC001
... ón Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación que de ... ’ a Miguel Kardahi, por medio de transferencias bancarias o en efectivo, a su vez el nombrado ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 23 de Abril de 2019, expediente CAF 87208/2018/CA1
... Transferencias” ... La actuación labrada culminó con el ... de la aplicación de estándares internacionales, que contribuyera a disminuir la manipulación de ... que afectaron a diversas entidades bancarias; -la falta de un plazo para la implementación de ...
-
Ley 27444. Disposiciones.
... por expertos nacionales e internacionales referentes del sector, en las formas y ... a créditos otorgados por entidades bancarias y las garantías otorgadas a organismos públicos ... transferencias y cancelaciones serán publicados en la forma y ...
-
El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... Argentina, los diez Tratados Internacionales de Derechos Humanos más importantes quedaron ... sus bienes y obligarlos a firmar transferencias en centros clandestinos, incluso ante escribanos, ... del Tesoro a exigir a las instituciones bancarias y no bancarias, que reportaran transacciones ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 27 de Abril de 2023, expediente CPE 001208/2022/12/CA002
... ía indefectiblemente contactos internacionales Fecha de firma: 27/04/2023 ... Alta en sistema: ... de analizarse las operaciones de transferencias bancarias y digitales sería de todas formas ...
-
Resolución 10/2023
... y complementarias, realizar transferencias a fondos fiduciarios, empresas pblicas y otros ... las cuentas a la vista en instituciones bancarias y las inversiones, que poseen las Empresas y ... fondos provenientes de organismos internacionales y multilaterales de crdito, que surjan como ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... transferencias, administración, ventas, grabaciones, ... bancarios y las numerosas cuentas bancarias que poseen, más la inmensa cantidad de viajes ... indica la existencia de contactos internacionales…” ... directos o indirectos (C.F.C.P., Sala ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Junio de 2021, expediente CPE 001057/2018/7/CA003
... receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional…” ... Por ... en la totalidad de las cuentas bancarias de titularidad de DOS SERVICIOS ... EVENTUALES ... , se registraron numerosas transferencias efectuadas a terceros (entre los cuales se ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Diciembre de 2021
... COLEGIACIONES ... TRANSFERENCIAS ... CONVOCATORIAS ... SOCIEDADES ... SECCIÓN ... úblicas o privadas, nacionales o internacionales y como ... proveedora del Estado. Todas aquellas ... asimismo operar con instituciones bancarias con suficientes facultades para la apertura de ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 17 de Mayo de 2022, expediente CFP 003017/2013/325/CA088
... fijados en los tratados internacionales. Puntualmente, en relación a las transferencias ... y pagó dicha suma con letras de cambio bancarias a través del escribano Eduardo Simón, mientras ...
-
Decreto 809/2021
... pendientes con Organismos Internacionales y Comisiones de Ros que mantiene la REPBLICA ... , con la finalidad de afrontar transferencias destinadas a comunidades indgenas y convenios con ... , por la emisin de plsticos, comisiones bancarias y sistema antifraude. Que por el artculo 72 de la ...
-
Comunicación \. Ref.: Circular CAMEX 1 - 776. Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación 'A' 6037.
... Servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros no ... empresas procesadoras de pagos internacionales y que estén vinculadas a operaciones de venta de ... infraestructura financiera de cuentas bancarias, independientemente del medio de pago utilizado ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 21 de Febrero de 2022
... COLEGIACIONES ... TRANSFERENCIAS ... CONVOCATORIAS ... SOCIEDADES ... SECCIÓN ... ante entidades financieras y bancarias y otorgar toda ... clase de poderes generales o ... especial de cargas nacionales e internacionales, de importación y exportación, completas, a ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Febrero de 2023, expediente CFP 001848/2016/3/CA001
... casos en los cuales se realizaron transferencias bancarias, fueron agregados a los legajos ... amparo de los tratados internacionales en vigor o bajo ofrecimiento de reciprocidad. En ...
-
Publicaciones de la Sección Suplemento de 10 de Enero de 2018
... Notas con referencias bancarias, financieras y comerciales, demostrativas de la ... Los métodos de transferencias están descriptos en el Anexo I. DESARROLLO DE ... internacionales de competencia. Serán también exigibles las ...
-
Resolución 246/2022
... inmovilizacin de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversin temporaria de fondos de un yecto financiado por Organismos Internacionales Financieros o No Financieros debern ser ... Unidades Ejecutoras de Prstamos y Transferencias Externas (UEPEX) debern presentar en la Contadura ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Febrero de 2008, Letra R Nro. 330 Año 2007 Tomo 43 Tipo RHE
Autor del delito de enriquecimiento ilícito. Prueba en perjuicio. Función publica. Administrador de las cuentas bancarias
... internacionales ... derogaran la presunción de inocencia ... removiera de la titularidad las cuentas bancarias ... asentadas en dicha documentación ... a plazo fijo y de débitos por transferencias ... Sostuvo también que su capacidad de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Febrero de 2021, expediente FTU 007190/2016/2/CFC001
... cheques que emiten en otras entidades bancarías, como por ejemplo los del Banco de la Nación ... La segunda etapa es un proceso de transferencias electrónicas entre cuentas y bancos, realizando ... Judicial”, en “III Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude”, Ed. La Ley, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... en su contra, cuentas y acreditaciones bancarias, y en su caso, antecedentes relativos a la ... habría consistido en el depósito/transferencias desde diversas cuentas bancarias a las cuentas de ... ón Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea ...