transferencias bancarias internacionales
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Ley Nº 24.938 f
... de préstamos u operaciones bancarias y financieras en general cuando el tomador sean ... éstamos de Organismos Financieros Internacionales de los que la Nación forma parte, y por las ... no personales, bienes de uso, transferencias, activos financieros y servicios de la deuda y ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 28 de Junio de 2019
... Licitaciones Varios Colegiaciones Transferencias Convocatorias Sociedades Sociedades Por Acciones ... Ingresos Brutos sobre acreditaciones bancarias, conforme las pautas del Sistema de Recaudación ... ídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte; Que la Ley N° ...
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Ley 27260. Creación.
... Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función ... por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan excluidas ... án mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21.526 y sus ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 13 de Diciembre de 2019, expediente CFP 009881/2016/TO01/9
... mediante transferencias" bancarias (SWIFT), las que fueron \xC2" ... convenciones internacionales ...
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Resolución 294/2023
... inmovilizacin de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversin temporaria de fondos de un yecto financiado por Organismos Internacionales Financieros o No Financieros debern ser ... Unidades Ejecutoras de Prstamos y Transferencias Externas (UEPEX) debern presentar en la Contadura ...
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Disposición Nº 206/GCABA/DGCG/17
... produzcan en las cuentas bancarias o en la Tesorería General después de esa fecha ... percibido, por fuera de la CUT, transferencias del Sector ... Privado y/o del Sector Público ... a. Financiera ... b. Organismos Internacionales de Crédito ... c. Títulos Públicos ... d ...
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Disposición N° 191/DGCG/19
... que se produzcan en las cuentas bancarias o en la Tesorería General después de esa fecha ... percibido, por fuera de la CUT, transferencias del Sector Privado y/o del Sector Público ... Organismos Internacionales de Crédito d. Proveedores y Contratistas e ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Agosto de 2020, expediente CFP 003017/2013/TO02/48/CFC048
... de bienes, congelamiento de cuentas bancarias, ... prohibición de salida del país, fijación ... directa participación en las transferencias de los montos oportunamente Fecha de firma: ... en suspenso y los compromisos internacionales asumidos por el Estado para su esclarecimiento, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Febrero de 2023, expediente FBB 010744/2015/1/CFC001
... Nación Argentina a raíz de tres transferencias de dinero efectuadas por los empleados de ese ... empresa involucrada- hacia las cuentas bancarias de Miguel Eduardo Días, Miguel Ángel Bernard y ... contemplada en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional ...
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Resolución 595/2021
... Aseguradora, las operatorias de transferencias de acciones y los aportes de capital a cuenta de ... , en consonancia con las normas internacionales sobre control, idoneidad y transparencia.Que en ... por medio de transferencias bancarias a cuentas de la entidad, provenientes de cuentas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 3 de Mayo de 2018, expediente CFP 001614/2016/29/CFC001
... la totalidad de las cuentas bancarias registradas a nombre del imputado, y una vez ... hizo transferencias desde empresas off shores radicadas en paraísos ... de respuesta diferentes exhortos internacionales y oficios librados al organismo fiscal (cfr ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Abril de 2021, expediente CPE 001323/2014/CA001
... , en su mayoría, a través de transferencias Fecha de firma: 08/04/2021 ... Alta en sistema: ... bancarias a cuentas de titularidad de los proveedores en ... receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional…” ... Por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2019, expediente CFP 006219/2001/TO01/CFC007
... a tasaciones realizadas por entidades bancarias oficiales especializadas ... Postuló la falta ... la ley fundamental y por tratados internacionales de jerarquía constitucional. Esta transgresión ... transferencias de activos realizadas en diversos países, y para ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.
... (FACPCE) que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para todas las ... Banco adhiere al Código de Prácticas Bancarias elaborado con la participación de todas las ... "A" 4805 (punto 2.2.) con motivo de transferencias de divisas al exterior - realizadas entre agosto ...
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Resolución 117/2019
... , de acuerdo a los estndares internacionales que promueve el GRUPO DE ACCIN FINANCIERA ... Las transferencias o cesiones de derechos federativos. 2. Las ... se realicen mediante transferencias bancarias o cheques personales, siempre que los fondos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Junio de 2021, expediente CPE 000970/2017/5/CA001
... receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional…” ... Por ... acreditaciones anuales en las cuentas bancarias de la misma de $ 80.035.309 ... -año 2014-; $ ... registró numerosas transferencias bancarias, retiros de efectivo, pagos de cheques ...
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Decreto 740/2014
... - Actividades Centrales - Inciso 5 Transferencias, pueda realizar gastos referidos a ayudas ... públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia y/o en cualquier otro ... b) La afectación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las que sean ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Noviembre de 2022, expediente CPE 000321/2016/27/22/CA029
... que restan producirse exhortos internacionales pendientes de contestación…” ... 5°) Que, ... mostrar giros de divisas entre cuentas bancarias en el exterior. Sólo eso. Lo demás, es una ... establece un entrecruzamiento de transferencias bancarias y sociedades presuntamente off shore, ...
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Resolución 259 - E.
... ón de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de fondos de un royecto financiado por Organismos Internacionales Financieros o No Financieros deberán ser ... EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS Y TRANSFERENCIAS EXTERNAS (U.E.P.E.X.) deberán presentar en la ...
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Resolución 265-E.
... ón de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de fondos de un royecto financiado por Organismos Internacionales Financieros o No Financieros deberán ser ... Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas (U.E.P.E.X.) deberán presentar en la ...
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Resolución 257. RESOL-2018-257-APN-SECH#MHA
... ón de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversión temporaria de fondos de un royecto financiado por Organismos Internacionales Financieros o No Financieros deberán ser ... Ejecutoras de Préstamos y Transferencias Externas (U.E.P.E.X.) deberán presentar en la ...
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Resolución 215/2021
... inmovilizacin de saldos en las cuentas bancarias y/o de la inversin temporaria de fondos de un yecto financiado por Organismos Internacionales Financieros o No Financieros debern ser ... Unidades Ejecutoras de Prstamos y Transferencias Externas (UEPEX) debern presentar en la Contadura ...
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Ley 25632
... y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados ... comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de ... ínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos organizados; ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 19/02/2024
... LICITACIONES 55 ... TRANSFERENCIAS 68 ... CONVOCATORIAS 69 ... SOCIEDADES 76 ... provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito y ... gestiones y diligencias administrativas bancarias, aduaneras, ante reparticiones públicas o ante ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2019, expediente FLP 055652/2017/163/CA028
... Constitución y de los Pactos Internacionales que con jerarquía internacional han sido ... y se lavara mediante acreditaciones bancarias y compras de bienes inmuebles y muebles ... a través de múltiples transferencias y/o con cheques, operatoria que por sus ...