transferencias bancarias internacionales
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Vigente
Ley Nº 24.122 Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones con la República Italiana.
... también procedimientos técnicos, transferencias de conocimientos tecnológicos, nombres ... económicos multilaterales internacionales o acuerdos para evitar la doble imposición, ... con las respectivas regulaciones bancarias, la libre transferencia al extranjero en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Agosto de 2023, expediente FRE 005460/2016/TO01/CFC003
...registra acreditaciones bancarias en cuenta de su titularidad…como numerario de ... tenga por acreditados depósitos o transferencias en pesos en una cuenta sueldo, que no se ... casi de manual y los organismos internacionales han definido este tipo de conductas Fecha de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... no depositados en cuentas bancarias oficiales, ingreso . ...e internacionales..., no se hacían transferencias . ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 01 de Septiembre de 2020
...Varios. Colegiaciones. Transferencias. Convocatorias. Sociedades. Sociedades Por. ...tratados internacionales de derechos humanos que se entienden ... ante este Organismo por las entidades bancarias" u oficinas habilitadas encargadas de su. percepci\xC3"...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
... el BCRA, para la realización de transferencias inmediatas, un saldo de $ 10.220 y $ ... LA CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) Consideraciones ... en gestión de riesgos en entidades bancarias. Actualmente, la Entidad cuenta con un marco de ... -
Vigente
Resolución General 2650 Procedimiento. Ley Nº 26.476. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado con prioridad en PyMES y exteriorización y repatriación de capitales.
... de 2007, efectuados en entidades bancarias, financieras u otras, que estén bajo la ...ículo 26 de la Ley Nº 26.476, las transferencias de moneda extranjera y/o divisas desde el ..., basadas en recomendaciones internacionales, y bajo la supervisión del banco central u ...
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Ley Nº 8.633
...c) Del cuatro por ciento (4%) las transferencias de dominio, constitución de hipotecas y otros ... su firma oficio de embargo de cuentas bancarias a través del Sistema de Oficios Judiciales, o el ...156.000,00. f.2.a.2) Con figuras internacionales. 156.000,00. f.2.a.2.1) Sin uso de localidades en ...
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Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.
... determinadas por acuerdos internacionales. Que también resulta necesario cumplir con el ... para los ámbitos y las actividades bancarias y financieras, los marcos legales relativos al ... y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en divisas extranjeras, ...
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Decreto N° 421
... en préstamos de Organismos Internacionales u operaciones de crédito público aprobadas por ...; c) recursos provenientes de transferencias del sector privado o del sector externo, a ... en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores y en cualquier otro medio de ...
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Ley N° 6507
... en préstamos de Organismos Internacionales u operaciones de crédito público aprobadas por ...; c) recursos provenientes de transferencias del sector privado o del sector externo, a ... en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores y en cualquier otro medio de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Septiembre de 2020, expediente CPE 001313/2010/2/CFC001
..., a sus autoridades locales e internacionales, quienes además fijaban en conjunto las pautas ... Convention Center SA, que sus cuentas bancarias se encontraban a nombre de la contribuyente ... diligencias que corroboraron las transferencias de divisas al exterior realizadas por dicha ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Febrero de 2023, expediente CAF 003784/2021/CA001
...interviniendo en dichas transferencias la controlada Macro Bank Limited (Bahamas), quien ... de fiscalización de las entidades bancarias y aplicar sanciones por transgresión a dicho ... enmarcados en los estándares internacionales, acordes con las características propias de las ...
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Decreto N° 552 1º Sección: Legislación – Normativas
... 7 Año Brocheriano“ “Las cuentas bancarias Recaudadoras o de Ingreso podrán realizar ...internacionales, con destino a programas de innovación y ...
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Decreto Nº 891 1º Sección: Legislación – Normativas
..., todos los años estudiantes internacionales y de todo el país deciden radicarse en Córdoba ...: a) Realizar toda clase de operaciones bancarias con bancos extranjeros, nacionales o provinciales ... o de Ingreso podrán realizar transferencias a cuentas bancarias de Fondos Permanentes y/o ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Febrero de 2022
...LICITACIONES. TRANSFERENCIAS. CONVOCATORIAS. SOCIEDADES. ORGANISMO DE CONTROL ...de los fondos a las cuentas bancarias de la empresa, en base a los fundamentos ... provinciales, interprovinciales o internacionales; emitir y negociar guías, cartas de porte,. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Agosto de 2020, expediente CAF 025155/2019/CA001
...Transferencias”, en concreto, en cuanto a la implementación ... dentro del cual las entidades bancarias debían cumplir con las obligaciones allí ..., por aplicación de estándares internacionales, contribuyendo a disminuir la manipulación de ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 24 de Octubre de 2018
... Licitaciones Varios COMERCIAL Transferencias Convocatorias Sociedades S.A.S. pág. 3 pág. 28 ..., interprovinciales, nacionales e internacionales. 6) 99 años 7) $ 400.000. 8) Administ: Gerencia. ... género de operaciones con entidades bancarias y financieras, oficiales o privadas, nacionales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... establecidos por los Tratados Internacionales incorporados por nuestra CN, como ... abarca una extensa gama de actividades bancarias y financieras, desde los servicios postales ..., el dinero en efectivo, las transferencias electrónicas de dinero, la constitución de ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
...rmar las respectivas escrituras, transferencias de los premios a los ganadores, rmando la do- ... garantías de créditos u opera- ciones bancarias o comerciales, o recibirlos en pago según las ... particulares nacionales y/o internacionales; instalación y reparación de equipos; ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 01 de Octubre de 2018
... Colegiaciones COMERCIAL Transferencias Convocatorias Sociedades pág. 3 pág. 14 pág. ... de Buenos Aires; Transferencias bancarias; Link pagos; Tarjeta Procampo; Sede Central de ... clase de subsidios de organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales para ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... la compra y venta de premios, transferencias de premios a los ganadores, firmando la ...ítimos y aéreos, nacionales e internacionales, organización, promoción, contratación y ... o privadas, realizar operaciones bancarias, comerciales, laborales, financieras y de ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 11 de Octubre de 2019
... Varios Balances Colegiaciones Transferencias Convocatorias Sociedades pág. pág. pág. pág. ...; representación de permisos internacionales; y en general, la importación y exportación de ... dinero, c/s garantías en instituciones bancarias, financieras, emp. públ. o priv.o particulares, ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Julio de 2022
...LICITACIONES. COLEGIACIONES. TRANSFERENCIAS. CONVOCATORIAS. SOCIEDADES. VARIOS. 3. 12. 49. ...Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales del Ministerio de Jefatura de ... se propicia crear el Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU) y. modificar las Resoluciones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 27 de Octubre de 2006, expediente 5.550/03
CONTRATOS: COMPRAVENTA DE DOLARES A FUTURO. LEY APLICABLE. CONTRATO NACIONAL: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. DOCTRINA. Para determinar la ley aplicable, debe estarse frente a un contrato internacional, y dudo mucho que los pactos que unían a las partes de la presente contienda lo fueran, no obstante lo cual he de entrar a analizar la cuestión no sólo porque ese es el fundamento de la sentencia de...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... firmar las respectivas escrituras, transferencias de los premios a los ganadores, firmando la ... con el objeto: 1) Realizar operaciones bancarias y financieras, siempre que no sean de las ...ÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Convoca a sus asociados a la Asamblea General ...