transferencias bancarias internacionales
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Ley 27701
... en el prrafo precedente a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos ... de organismos financieros internacionales de los que la Nacin forme parte y/u originadas en ... o cautelares, sobre cuentas bancarias, tambin resultarn de aplicacin para las cuentas ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... , solicitar créditos, abrir cuentas bancarias de cualquier tipo, efectuar todo tipo de ... , cobranzas de cuo- tas de socios, transferencias, promoción, en el ámbito nacional e ... internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... o crediti - cias con instituciones bancarias públicas o pri - vadas, excluidas las ... internacionales vinculadas a los productos y/o actividades ... , efec - tuar depósitos, transferencias, solicitar adelantos en cuentas corrientes ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... inmuebles , operar con instituciones bancarias y crediticias ociales, pri - vadas o mixtas; ... ér eos, marítimos, nacionales o internacionales; organi - zación, reserva y ventas de ... in - formáticas nancieras, transferencias" de divisas, herramientas biométricas de identi\xEE\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... Glosario de Términos Aduaneros Internacionales del Consejo de Cooperación Aduanera, se trata de ... - sobre un sinnúmero de operaciones bancarias y de transferencias de activos realizadas en ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ón y admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea. 6.- ... o empresas nacionales e internacionales. Dentro de su objeto se encuentran comprendidas ... 9) Podrá operar con instituciones bancarias y nancieras, por medio del Gerente, a los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... ía la Dirección de Asuntos Internacionales -que era como la cancillería de AFIP-, llevaba ... , y el encargado de hacer las transferencias y que, en su defecto, ella directamente se lo ... los saldos de cuenta de las fichas bancarias, que se deberían ver reflejados en las ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- ... aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de ex ... operaciones con las institu - ciones bancarias ociales, particulares o mixtas del país o ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 7 .- ... internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, ... y efectuar todas las operaciones bancarias en Bancos Ociales y privados y ac - tuar ante ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... TAR LA PROVISIÓN DE ESTAND ARES INTERNACIONALES NIBSC PARA EL CONTR OL DE PLASMA Y PRODUCT OS ... ón como medio de pago de las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... , afirmó que “no hubo pagos ni transferencias de dinero a Tandanor privatizada, lo que hay son ... contenido de diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de ... , especificaran las referencias bancarias que estimaran relevantes para demostrar la ...
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Stablecoins: cómo pueden beneficiar tu economía y tus inversiones
... a) Ejecutar transferencias en el momento pagando comisiones muy bajas sin ... sentidos al plazo fijo y otras opciones bancarias tan tradicionales como anacrnicas ... d) ... superior al de las reservas internacionales del Banco Central de la Repblica Argentina. Luego ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ón de Córdoba” les o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, ... inmobiliarias, comerciales, bancarias, nancieras, de crédito, importación, ... , que como consecuencia de las transferencias de cuotas sociales prece - dentemente ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de carácter Privados y entidades bancarias. B) Asesoramiento J urídico: mediante la ... aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de ex ... , venta y emisión de cheques; transferencias postales, telegrácas y telef óni- cas; vales ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de ex ... gerente que en razón de las transferencias efectuadas, corresponde modicar la cláusula ... y cualquier tipo de operaciones bancarias o nancieras, importar y exportar bienes y ...
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Sociedades Comerciales Nº 4951 de 05 de Abril de 2006
... apertura de cuentas corrientes bancarias, solicitar prstamos locales o internacionales, ectuar transferencias bancarias locales e internacionales ... d) ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... ón de la Nación y los Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte, b) en segundo ... de caución, fianza de instituciones bancarias, comerciales o de personas de conocida ... y domicilios; b) sobre las transferencias que se hubieran efectuado desde la fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CCC 019888/2009/TO01/CFC005
... internacionales en las que señaló que el Estado argentino se ... Aires incluía la intervención en transferencias de activos y constitución de sociedades, ... , mediante la apertura de cuentas bancarias en países como Suiza o Luxemburgo, que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Agosto de 2023, expediente FCB 019938/2018/TO01/CFC001
... adoptada por los instrumentos internacionales sobre la materia, la ley nacional de ... que crearan cuentas en entidades bancarias para comprar dólares, proporcionándoles para ... refieren que hacían trencitos de transferencias: tenían muchas personas conocidas que les ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... grupo que organizaba los envíos internacionales de dinero indicó que no había visto nunca a ... ulteriormente, U$D 28.236 mediante transferencias" bancarias ... También, que esta sociedad declar\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000977/2016/21/CA001
... a que sería firmante de cuentas bancarias, por ejemplo, pero no se ha probado que ... receptado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional…” ... Por ... por distintos conceptos (transferencias, pagos a proveedores recibidos, cobro de títulos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... que logró varias certificaciones internacionales –normas ISO 9001 y 9014- e incluso ... octubre de 2010, se asentaron las transferencias accionarias mencionadas. En virtud de ello, se ... , contactar al organismo con entidades bancarias de su región, es decir, Alemania, Suiza, Suecia ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... personal inclu- so ante las entidades bancarias, representación que realizarán con su rma y ... comunicacio- nes e informática, transferencias de datos, voz, imagen en sus distintas variables ... nacionales, provinciales e internacionales ...
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Ley 27591
... prrafo del presente artculo a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos ... de organismos financieros internacionales de los que la Nacin forme parte y/u originadas en ... sobre los Crditos y Dbitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias de la ley 25.413 y sus ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de mar - cas nacionales o internacionales, franquicias, mandatos y/o dar y/o aceptar ... de empréstit os, constitución, transferencias y endosos de prendas, hipotecas y otros derechos ... depositados exclusivamente en cuentas bancarias" de la so- ciedad o a la orden de la misma, bastar\xC3" ...