transferencias bancarias internacionales
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... rmas de respectivas escrituras, transferencias de pre- mios a ganadores, rmando la ... éreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones ... , socieda- des, instituciones bancarias, nancieras o de cualquier otro tipo, dentro ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de mar - cas nacionales o internacionales, franquicias, mandatos y/o dar y/o aceptar ... de empréstit os, constitución, transferencias y endosos de prendas, hipotecas y otros derechos ... depositados exclusivamente en cuentas bancarias" de la so- ciedad o a la orden de la misma, bastar\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Octubre de 2018, expediente CFP 005926/2004/TO01/CFC001
... no se hacían a través de cuentas bancarias, sino que se efectuaban en efectivo.” (fs. 399) ... Anticorrupción en punto a que las transferencias realizadas durante la ejecución presupuestaria ... consonancia con los instrumentos internacionales referidos, que el Estatuto Universal del Juez de ...
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Ley Nº 8.923
... c) Del cuatro por ciento (4%) las transferencias de dominio, constitución de hipotecas y otros ... (para tramitaciones aduaneras, bancarias, oficiales, exportaciones, importaciones, ... inferior a ... Con figuras internacionales ... Sin uso de localidades en el campo de juego, ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4.-Abrir y clausurar cuentas corrientes bancarias, cajas de ahorro, girar sobre las cuentas ... internacionales, por vía terrestre, uvial, marítima o ... , servicios relativos a transferencias, contratación de servicios de comercialización ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Noviembre de 2021
... COLEGIACIONES ... TRANSFERENCIAS ... CONVOCATORIAS ... SOCIEDADES ... ORGANISMO DE ... áculos públicos, nacionales o internacionales. (ii) Servicios de ... SECCIÓN OFICIAL > página ... sin garantías, ya sea en instituciones bancarias, financieras, empresas ... públicas o privadas o ...
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Derrogado
Resolución 25/2011
... operaciones tanto nacionales como internacionales las o copias de la documentación original, así ... , cheques al portador o mediante transferencias a cuentas bancarias numeradas, por importes que ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... , sociedades, instituciones bancarias, nancie - ras o de cualquier otro tipo, dentro ... , ef ectuar pagos, transacciones, transferencias bancarias, contra- tar profesionales y ... , comunales, inter comunales e internacionales ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... municipales, interprovinciales o internacionales. Realizar operación de contenedores y despa- ... éstamos , con- traer cuentas corrientes bancarias, mercantiles, efectuar depósitos, ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... transferencias de cuotas sociales: (a) Lucas Gastón Bürgi ... bancarias en cualquier institución bancaria o nanciera ... o privadas, ya sean nacionales, internacionales, provinciales y municipales. 6) Plazo: 99 años ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... y cualquier tipo de operaciones bancarias o nancieras, impor - tar y exportar bienes y ... entidades privadas nacionales o internacionales y/o entidades pú - blicas, ya sea de carácter ... transferencias de fon - dos de comercio. Org anización de todo ...
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Resolución 689/2014
... en las Cuentas Fiduciarias y las transferencias (u otros medios de pago) que el Fiduciario deba ... de Fideicomiso, gastos y comisiones bancarias ocasionados por las transferencias interbancarias nacionales y/o internacionales, la apertura y mantenimiento de las Cuentas ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 20 de Octubre de 2020, expediente CCF 006731/2008/CA001 - CA004
... país no tuvo ningún rol en las transferencias bancarias realizadas en EE.UU ... Finalmente, ... no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de partes en materias ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... esta dirección, sostuvo que las transferencias accionarias que integraron el fideicomiso nunca ... a Emprendimientos Turísticos Internacionales (también, ETI) ... veinticuatro acciones ... es que la pudieron depositar en cuentas bancarias tal y como nos explicaron en este debate los ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea. 7 .- ... de pasajeros, nacionales o internacionales, por vía terrestre, uvial, marítima o ... - dad nanciera y con entidades bancarias ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fe - cha de la Asamblea; 7 ... éreos , marítimos, nacionales o internacionales; organización, reser - va y ventas de ... , operar con instituciones crediticias, bancarias o nancieras ociales o privadas y otorgar ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 4 de Agosto de 2021, expediente FPA 000063/2020/4/CA002
... el mes de diciembre de 2019 ocho transferencias realizadas al exterior por el monto de U$S ... se le indicaría las operaciones internacionales a realizar. Que el mismo día, recibió un ... se especifican todas las operaciones bancarias realizadas, a lo cual la denunciante le contestó ...
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Resolución 169/2023
... y la promocin de estndares internacionales para combatir el LA/FT y la Financiacin de la ... finales y destinatarios de transferencias internacionales y adoptar, sin demora, las ... que se realicen mediante transferencias bancarias, pagos bancarios electrnicos, tarjetas de crdito ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4.13. Depósitos en instituciones bancarias extran - jeras reguladas por un banco central o ... la compra y venta de premios, transferencias de premios a los ganadores, r - mando la ... aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de ex cursiones ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... ón y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre ... los ... internacionales y sus extraordinarias ganancias ... En ... legitimar transferencias de flujos, amparados bajo el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... ía secuestrado y embargado las cuentas bancarias con los fondos de los ahorristas. Que, ante ... bancarias; pagos a terceros por transferencias bancarias, lo que permitía al cliente eludir el ... , también, que los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro Estado ...
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Decreto 1344/2007
... ley, los gastos en personal, las transferencias a personas cuyo régimen de liquidación y pago ... édito o convenios con Organismos Internacionales de Crédito ... b) Sin reglamentar ... c) ... agencias especializadas o de entidades bancarias ... La OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Marzo de 1998, S. 719. XXIV
Acción de simulación. Interés público. Ente bancario oficial. Declaración de nulidad
... la utilización de los giros y transferencias bancarias para efectuar traslados internacionales ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 15/09/2022
... LICITACIONES 110 ... TRANSFERENCIAS 137 ... CONVOCATORIAS 139 ... SOCIEDADES 143 ... estándares constitucionales e internacionales ... ARTÍCULO 2°: Integración. La Comisión ... transferencias entre cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito u otros medios de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... todo tipo de operaciones y gestiones bancarias, en los Bancos o Bolsas de la República o en ... , venta y emision de cheques, transferencias postales, telegracas y telef oni- cas, vales ... aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de ex ...