3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 9 de Abril de 2021 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 68
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Año del Bicentenario de
la Constitución de Córdoba”
ASAMBLEAS
TIRO FEDERAL ARGENTINO Y CENTRO DE
CAZA Y PESCA DE JUSTINIANO POSSE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, para el día 30 de Abril de 2021, a las 21,30
horas en su sede social sito en zona rural a 5
km. Aproximadamente al Oeste de la localidad
de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: OR-
DEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º)
Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de
término. 3º) Consideración de Memoria, Balance
General e Informe de la comisión Revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio Nº 74 cerra-
do el 31 de agosto de 2020. 4º) Designación de 2
socios para que conjuntamente con Presidente y
Secretario rmen el acta de la asamblea.
8 días - Nº 299614 - $ 1963,04 - 14/04/2021 - BOE
INMUEBLES E INVERSIONES S.A.
MONTECRISTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a
los Sres. Accionistas de INMUEBLES E INVER-
SIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de abril de
2021, a las 11:00 horas, en la sede social sita en
calle Av. Belgrano 19, Localidad de Monte Cris-
to, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-
tas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Elección de autoridades y distribución de cargos.
3) Prescindencia de la Sindicatura. 4) Conside-
ración de la reforma del Artículo Tercero del Es-
tatuto Social. Se informa a los Sres. Accionistas
que para concurrir a la Asamblea, deberán co-
municar su asistencia en la Sede Social o por
correo electrónico a la casilla cattaneoestudio@
gmail.com, indicando un teléfono y una dirección
de correo electrónico, con tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la misma (Art. 238, Ley
19.550). Si la fecha de la Asamblea se encontra-
se comprendida dentro del período en que por
disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se
prohíba, limite o restrinja la libre circulación de
las personas en general, como consecuencia del
estado de emergencia sanitaria, declarada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y
sus eventuales prórrogas, la Asamblea se podrá
celebrar a distancia, por medio de transmisión si-
multánea de audio e imagen, a través de Zoom,
cuyas características y modalidad de conexión
se informarán oportunamente a los accionistas
que comuniquen su asistencia. En caso de no
haberse reunido el quórum necesario a la hora
prevista, la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria una hora después. EL DIRECTO-
RIO.
5 días - Nº 305159 - $ 7200 - 14/04/2021 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuer-
do a las disposiciones legales y estatutarias vi-
gentes de la “Asociación Civil Los Sueños S.A.”,
sita en Av. República de China – Guardia Barrio
Los Sueños, de la Ciudad de Córdoba, se CON-
VOCA a los señores socios - propietarios a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse de ma-
nera presencial en Avenida República de China
N° 1.700, Barrio Los Sueños, el día 27 de Abril
de 2021 a las 18:00 hs. en primera convocatoria
y 19:00 hs. en segunda, en caso de falta de quó-
rum a la primera, a n de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de un
Secretario de Actas y dos asambleístas para que
rubriquen en representación del resto de los ac-
cionistas (socios) el contenido del acta. SEGUN-
DO: Causales por las cuales se convoca fuera
de término previsto en el Estatuto a la Asamblea
General Ordinaria. TERCERO: Informe del Direc-
torio sobre la gestión realizada. CUARTO: Con-
sideración del presupuesto de gastos futuros,
desde el 01/04/2021 hasta la próxima Asamblea
y jación del valor de la cuota ordinaria. Metodo-
logía de ajuste. QUINTO: Consideración de la do-
cumentación según el Art. 234 inc. 1º) de la Ley
19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31/12/2019 y el 31/12/2020. SEXTO: Consi-
deración de la gestión del Directorio. SÉPTIMO:
Determinación del Número y Designación de los
nuevos miembros del Directorio de la Sociedad
Anónima, ad – honorem. OCTAVO: Considera-
Asambleas ................................................ Pag. 1
Fondos de Comercio .............................. Pag. 11
Sociedades Comerciales ....................... Pag. 11
ción de la contratación del servicio de seguridad
(guardia) para el barrio. NOVENO: Consideración
de la prescindencia de la sindicatura por apli-
cación del último párrafo del Art. 284 de la Ley
19.550. Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que vayan a concurrir a la asamblea, que
deberán depositar en la sociedad sus acciones o
títulos representativos de las mismas o noticar
en el domicilio jado para la celebración, su de-
cisión en tal sentido con por lo menos tres días
hábiles de anticipación y deberán cumplir con los
protocolos y medidas de sanitarias a los nes de
garantizar el distanciamiento. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 304661 - $ 8840,50 - 12/04/2021 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL
“SEMILLAS DEL CORAZÓN”
POR LOS DEREChOS EDUCATIVOS
DEL NIÑO ENFERMO
La Asociación Civil “Semillas del Corazón”, por los
Derechos Educativos del Niño Enfermo, convoca
a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Abril de
2021 a las 15 hs. La misma se llevará a cabo
por formato virtual a través de videollamada de
Whatsapp. Orden del día: 1) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario y Cuadro
de Gastos y Recursos, año 2018 y 2019, 2) Infor-
me de la Comisión Revisora de Cuentas del año
2018 y 2019. Dra. Mónica Pérez Nieto, Secretaria
1 día - Nº 305127 - $ 335,40 - 09/04/2021 - BOE
AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores
Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril
de 2021 a las 16.00 horas, en la sede social, Mi-
siones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para rmar el acta de asamblea;
2) Consideración de los documentos que prescri-
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 68
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
ben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550,
normas de la CNV y Bolsa de Comercio corres-
pondientes al ejercicio económico nº 64 cerrado
el 31/12/2020. Consideración de la gestión de
Directores, los Gerentes y Comisión Fiscaliza-
dora; 3) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2020 por $ 45.924.756.-
, en exceso de $ 43.329.000 sobre el límite del
CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades ja-
do por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las
normas de la Comisión Nacional de Valores, ante
la propuesta de no distribución de dividendos; 4)
Remuneración a la comisión scalizadora por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;
5) Remuneración al auditor independiente por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6)
Considerar la propuesta de distribución de resul-
tados no asignados: a) absorber los resultados
no asignados negativos del ejercicio anterior,
b) recomponer la Reserva Legal hasta el límite
dispuesto por Ley 19.550 y normas de la CNV y
c) constituir por el remanente una Reserva Fa-
cultativa de libre disponibilidad; 7) Designación
de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8)
Designación del auditor independiente titular y
suplente de la documentación correspondiente
al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de
2021. Nota: los señores accionistas que deseen
concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuen-
tas comitentes, deberán gestionar el certicado
de titularidad de acciones en forma electrónica
de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de
Valores S.A., en cambio los accionistas que ten-
gan cuentas abiertas directamente en el registro
administrado por Caja de Valores S.A, deberán
enviar los formularios de solicitud de certicado
por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El
domicilio electrónico habilitado especialmente
para presentar los certicados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo
para su presentación el día 23 de abril de 2021.
5 días - Nº 302921 - $ 5790,20 - 09/04/2021 - BOE
CENTRO INTEGRAL DE
GERONTOLOGIA S.A.S.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDI-
NARIA DE SOCIOS. CONVOCASE a los Sres.
Socios- Accionistas de la rma CENTRO INTE-
GRAL DE GERONTOLOGIA (C.I.G.) SAS. a Re-
unión Extraordinaria de socios- accionistas, que
se llevara a cabo en la Sede Social cita en calle
Rivadavia 144 de la ciudad de Las Varillas, De-
partamento San Justo, (CP 5847), de la Provincia
de Cordoba, para el día 21 de abril de 2021, a
las 17:00 horas en primera convocatoria y a las
17.30 hs. En segunda convocatoria, para tratar
el siguiente Orden del día: 1. Comunicación de
ley al resto de los accionistas, con aviso en el
Boletín Ocial.- Su presencia o no en la Asam-
blea. Designacion de socios a suscribir el Acta.
2. Raticación de todo lo actuado en Reunión de
socios de fecha 12-02-2021 con aprobación de
los Balances Generales de la empresa por los
cierres al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de
2020. 3. Recticación y raticación de la modi-
cación del art. 7 ° y 8° de los Estatutos Sociales,
desafectación de su administrador por motivos
de justa causa y abandono del cargo, y designa-
ción de su reemplazante. Se recuerda a los Sres.
Socios-Accionistas que para tener derecho a
concurrir a la Asamblea General Ordinaria, debe-
rá depositar en la Administración de la Sociedad
las acciones correspondientes, la constancia de
suscripción e integración emitida por la misma,
o los certicados de depósito en otras Institucio-
nes, de la tenencia; con una anticipación mínima
de tres días de la fecha citada para la realización
de la misma, en un todo de acuerdo con las dis-
posiciones del Estatuto Social de nuestra Empre-
sa.Centro Integral de Gerontología SAS Gerardo
Alberto Benavidez -Administrador.
5 días - Nº 303780 - $ 7242,50 - 09/04/2021 - BOE
PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
DE SAN FRANCISCO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
- Extraordinaria. Se convoca a los señores ac-
cionistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General
Ordinaria – Extraordinaria para el día 27 de abril
de 2021 a las 18 horas en primera convocatoria
y a las 19 horas en segundo llamado, en el local
de Santiago Pampiglione Nº 4891 (Parque Indus-
trial) de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina, a n de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por
las cuales los Estados Contables nalizados al
31 de diciembre de 2019 se consideran fuera
del plazo establecido en el art. 234, in ne, de la
Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º)
Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Socie-
dades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los
Ejercicios Económicos N° 48 y 49, nalizados
el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre
de 2020, respectivamente; 4º) Destino de los
resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración
al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6°) Ges-
tión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por
su actuación en los períodos bajo análisis; 7°)
Modicación de la denominación de la sociedad.
En su caso, reforma de los Artículos 1º, 4º, 5º y
8º del Estatuto Social; y 8°) Autorizaciones para
realizar los trámites pertinentes por ante la Di-
rección General de Inspección de Personas Ju-
rídicas e inscripción de las resoluciones sociales
en el Registro Público. Nota: Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposi-
ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando
el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de
abril de 2021 a las 18 horas; y (ii) Documentación
a considerar a su disposición en la sede social.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 303792 - $ 5042,90 - 09/04/2021 - BOE
TEC PROPERTIES
CONVOCATORIA. Convocase a los señores ac-
cionistas de “TEC PROPERTIES S.A.” a asam-
blea general ordinaria y extraordinaria de accio-
nistas para el día 26 de abril de 2021, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 ho-
ras en segunda convocatoria, en calle Laprida N°
172, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta de Asamblea conjuntamen-
te con el Señor Presidente. 2) Consideración del
art. 234 inc. 1º de la LG.S. 19.550, correspon-
diente a los ejercicios cerrados con fecha 30 de
junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 3) Aproba-
ción de la gestión del Directorio referida los ejer-
cicios cerrados con fecha 30 de junio de 2019 y
30 de junio de 2020. 4) Consideración de la dis-
tribución de utilidades de los ejercicios cerrados
con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio de
2020. 5) Elección de los integrantes del Directo-
rio. 6) Elección o prescindencia de la Sindicatura.
7) Raticación y en su caso recticación de las
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordina-
rias de fecha 3/12/2015; 27/12/2016; 2/03/2018 y
12/11/2018, por un lado, y el Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 18/06/2018, por el
otro. 8) Otorgamiento de autorizaciones. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de
la L.G.S. 19.550. El Directorio. -
5 días - Nº 303845 - $ 3235,60 - 09/04/2021 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL SER
ALEJO LEDESMA
Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, de fecha
26/03/2021, se convoca a los asociados a Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de
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