Responsabilidad de la entidad financiera
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... a las (19:00hs) horas, en la sede de la entidad, sito en calle Bv. Italia 332 de la ciudad de ... de la Comisión de Fiscalización Financiera de los mismos pe - ríodos. 3 días - Nº 303890 ... el cual fueron de - signados bajo responsabilidad de ley, jando do - micilio especial, conforme ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... un e mail al correo del presidente de la entidad (miguelboetto@hotmail. com)indicando su ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ... /06/2021 - BOE ICE-V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 2 de Junio de 2017, expediente COM 086657/2002/54
... del dinero depositado a plazo fijo en la entidad financiera de origen uruguayo denominada ... de grado tuvo por configurada esa responsabilidad, principalmente en virtud de haber tenido por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... asumidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y en la Convención de Naciones ... del derecho penal de acto y de la responsabilidad personal por el hecho en que individualmente se ... ni una sola prueba objetiva, seria y con entidad, que demuestre que ERWIN RAUL ... LOZA y GERARDO ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 7 de Febrero de 2017, expediente CAF 047725/2015/CA001
... 21.526- las siguientes sanciones: a la ex entidad Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A., ... en función de principios de responsabilidad objetiva, ya que las infracciones que se n a la entidad financiera constituyen la resultante de la conducta comitiva ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 1 de Marzo de 2016, expediente CAF 008344/2012
... hechos representaban frente a la Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad financiera ...
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Comunicación \.
... para la producción y la inclusión financiera. Servicios complementarios de la actividad ... y la máxima autoridad de sucursal de entidad financiera del exterior quedarán exceptuados de ... i) Antecedentes sobre la responsabilidad, la idoneidad y experiencia en la actividad ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 009242/2015/CA001
... 157/2012, la Unidad de Información Financiera aplicó una multa de $ 656.200 al Banco Masventas ... Como fundamento, señaló que la entidad financiera había omitido informar 6 operaciones ... Agregó que, la responsabilidad de examinar y reportar las operaciones ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 009238/2015/CA001
... 157/2012, la Unidad de Información Financiera aplicó una multa de $ 656.200 al Banco Masventas ... Como fundamento, señaló que la entidad financiera había omitido informar 6 operaciones ... Agregó que, la responsabilidad de examinar y reportar las operaciones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 22 de Noviembre de 2022, expediente CNT 015317/2018/CA001
... , por lo que invocó la responsabilidad de éste en lo normado por los arts. 29, 30 y 31 ... atribuida por la demandante a la entidad financiera demandada en los términos de los ...
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Comunicación \. Ref.: Circular. RUNOR 1 - 1202. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Adecuaciones.
... podrán ser recargados por personal de la entidad financiera, de la empresa transportadora de ... la entidad financiera asuma la responsabilidad ante los clientes y el Banco Central de la ...
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Decreto 436/2000
... el marco de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público ... , además, el compromiso y responsabilidad de los funcionarios intervinientes en todas las ... integrales cuando la jurisdicción o entidad no hubiera determinado detalladamente en el ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ón Directiva de fecha 07/04/2021 la entidad CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ... propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley , se notican del tiempo de duración ...
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Comunicación \.
... Quedan al exclusivo criterio y responsabilidad de las entidades financieras la adopción de los ... podrán ser recargadas por personal de la entidad financiera, de la empresa transportadora de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 5 de Julio de 2022, expediente COM 019069/2007/CA004
... Sostuvo, que la referida entidad financiera es la que, asumiendo el carácter de ... socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada; ... presidentes, vicepresidentes y ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... en la Sede Social de la Entidad, respetando las medidas de protocolo sanitario ... , respectivamen - te, bajo responsabilidad de ley , se notican del tiempo de duración ... com - prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Septiembre de 2018, expediente CIV 102200/2013/CA002
... tenían contratada con la mencionada entidad bancaria, procurando que se condenara a esta ... caja de seguridad y fundaron la responsabilidad de la entidad bancaria. Realizaron asimismo una ... Industrial, Agropecuaria, Comercial y Financiera s/ Ordinario”, 30.12.2003; entre muchos otros) ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de acción a implementar, 3) Responsabilidad de los socios ante la negativa de la extensión ... efectos de la Fusión a realizar con la entidad MACABI Córdoba, Asociación Cultur al, Social y ... comprendidas en la Ley de Entida - des Financiera. 5) Realizar la explot ación directa por sí o ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Marzo de 2021, expediente CPE 001591/2018/CA001
... 137/141 se analizó la responsabilidad de BANCO PATAGONIA ... S.A. en el hecho, respecto de lo cual se expresó: “…si bien la entidad financiera vendió dólares billete a una persona ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... Información Financiera en contra de lo dispuesto en los Alta en sistema: ... En lo que respecta a la responsabilidad atribuida en tal ilícito, manifiesta que el Juez ... los elementos de cargo resulten de mayor entidad que los exculpatorios ... El auto de ...
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BANCO CMF S.A.<\/p>
BANCO CMF S.A ... Denominación de la Entidad: Banco CMF S.A. Domicilio Legal: Macacha Güemes ... Eurobanco Bank Ltd. es una entidad financiera radicada en Bahamas y controlada por Banco CMF ... junto con la integración (responsabilidad patrimonial computable), de acuerdo con las ... -
4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... c) Organis - mo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de ... – Secretaría de Administración Financiera - Ministerio de Finanzas. 5 días - Nº 126816 ... g) Seguro de Responsabilidad Civil: Para los espec- tadores del evento y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 20 de Septiembre de 2016, expediente CAF 038799/2014/CA001
... dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) ... El 22 de octubre, el banco incluyó en ... de la inspección realizada en la entidad con fecha de estudio 30.04.12 a efectos de ... les ha asignado una específica responsabilidad en el terreno de la administración de la entidad ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 20 de Septiembre de 2016, expediente CAF 038559/2014/CA001
... dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) ... El 22 de octubre, el banco incluyó en ... de la inspección realizada en la entidad con fecha de estudio 30.04.12 a efectos de ... les ha asignado una específica responsabilidad en el terreno de la administración de la entidad ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... convo - ca a los señores socios de la entidad COLE - GIO MEDICO REGIONAL SEDE CORRAL DE BUSTOS ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ... propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley , se notican del tiempo de duración ...