Responsabilidad de la entidad financiera
23106 resultados para Responsabilidad de la entidad financiera
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... la querellante Unidad de Información Financiera –UIF- en contra de la situación procesal de ... en sus indagatorias y resuelve su responsabilidad penal en la comisión de los hechos, conforme las ... que esta actividad contó con una cierta entidad, y se desarrolló en forma organizada, con claro ...
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Comunicación \. Ref.: Circular LISOL 1 - 695. OPRAC 1 - 848. RUNOR 1 - 1230. Comunicación 'A' 6068. 'Gestión crediticia', 'Clasificación de deudores', 'Instrumentación, conservación y reproducción de documentos' y 'Protección de los usuarios de servicios financieros'. Actualización de textos ordenados.
... ón jurada sobre vinculación a la entidad financiera ... 1.4.1. Exigencia ... Deberá ... de ésta, exceda del 2,5 % de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 6 de Abril de 2017, expediente COM 024085/2012
... ó que se encontraba probada la responsabilidad de “Banco Macro”, condenándolo a pagar pesos ... Privado” no pudo haber otorgado a la entidad requerida la condición de acreedor, sino hasta ... “Responsabilidad civil de la entidad financiera" por cancelación del crédito otorgado al cliente\xE2" ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Noviembre de 2016, expediente CAF 007836/2015/CA001
... de la Ley Nº21.526, se imputó responsabilidad al ex Mercobank S.A. y a diversas personas as por su actuación en la entidad, por los siguientes cargos: ... Cargo 1: ... álisis de la situación económica y financiera de deudores, omisión de procedimientos para el ...
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Ley 27467. Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional 2019.
... - Disminución de la Inversión Financiera- Endeudamiento Público e Incremento de otros ... Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá, de Integración Energética ... 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones, se dispone que: ...
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Comunicación \.
... que no supere el 10 % de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL I, 28 de Septiembre de 2018, expediente FCB 031020075/2011/CA001
... , DEBORA CRISTINA C/ CORDIAL CIA FINANCIERA S.A – DAÑOS Y PERJUICIOS” ... En la Ciudad ... , ya que la accionante era deudora de la entidad que representa sumado al hecho que sobre las ... así que no puede achacarse responsabilidad a Cordial Compañía Financiera por un supuesto ...
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2º Sección: Judiciales
... y en el resto con Prop. de la entidad compradora. Pla- no: 106.349. Inscripto en ... y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de Institución actora para el supuesto de ... - CIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y A GROPECU – Presentación ...
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Resolución General 3713
... I con la firma certificada por escribano, entidad bancaria o juez de paz, excepto cuando fuera ... ón, son de exclusiva autoría y responsabilidad del usuario ... La operación del sistema y ... a la División Contabilidad Económico Financiera de la Dirección de Presupuesto y Finanzas ...
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Comunicación \. Ref.: Circular CREFI 2 - 90. LISOL 1 - 675. RUNOR 1 - 1195. OPRAC 1 - 828. Expansión de entidades financieras. Adecuaciones para la apertura de sucursales en el país. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Graduación del crédito. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Capitales mínimos de las entidades financieras. Adecuaciones.
... podrán ser recargados por personal de la entidad financiera, de la empresa transportadora de ... la entidad financiera asuma la responsabilidad ante los clientes y el Banco Central de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 30 de Septiembre de 2022, expediente COM 024030/2009
... , la relación entre las codemandadas y la entidad" bancaria era indispensable, ya que sin tal relaci\xC3" ... Mantuvo también la responsabilidad solidaria de la entidad financiera con las ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala F, 23 de Mayo de 2022, expediente CIV 018907/2015/CA001
... FINANCIERA S.A. (EFECTIVO SI) s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (J ... la reclamante no pidió un préstamo a la entidad financiera demandada y que esta última lo ... dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual, puesto que el actor no mantuvo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Septiembre de 2018, expediente CIV 102200/2013/CA002
... tenían contratada con la mencionada entidad bancaria, procurando que se condenara a esta ... caja de seguridad y fundaron la responsabilidad de la entidad bancaria. Realizaron asimismo una ... Industrial, Agropecuaria, Comercial y Financiera s/ Ordinario”, 30.12.2003; entre muchos otros) ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 4 de Abril de 2018, expediente CAF 060709/2016/CA001
... , impuso una multa de $8.000.000 a la entidad AFINCOR SA, una multa de $8.000.000 e ... responsabilidad que se le atribuye a la firma Afincor SA, y a los ... normas reglamentarias de la actividad financiera dictadas por el Banco Central ... Por todo ello, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Julio de 2022, expediente COM 002588/2018/CA002
... problemas que había sufrido con la entidad bancaria, decidió dar de baja la tarjeta en ... otra parte, señaló que, como entidad financiera, estaba obligada por la Comunicación A 2180 del ... al tratarse de un supuesto de responsabilidad contractual ... En punto al daño ...
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Derrogado
Versión original
Código de Comercio
... con su finalidad, la situacin financiera a su fecha. Salvo el caso de normas legales o ... ARTCULO 170 ... La responsabilidad del acarreador empieza a correr desde el momento ... de Factura de Crdito", emitido por una entidad financiera autorizada por el BANCO CENTRAL DE LA ...
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Vigente
Ley 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
... de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que lo reemplace y sus honorarios no ... un régimen de gestión económica y financiera separado del que corresponda a la contabilidad ... fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la ...
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Comunicación \.
... cuotas de todas las financiaciones de la entidad que cuenten con sistema de amortización ... 20% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del mes ... todas las financiaciones de la entidad financiera que cuenten con amortización periódica, sin ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 31 de Agosto de 2022, expediente COM 004145/2018/CA002
... con diversos productos financieros de la entidad bancaria demandada y surgía de la pericia ... N° 4145/2018) ... de la entidad financiera que permitiera atribuirle responsabilidad en los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... Tribunal a la hora de analizar la responsabilidad de los nombrados ... a) Respecto del ... han surgido nuevos elementos de cargo con entidad suficiente para desvirtuar la fundamentada ... en una situación de emergencia financiera” ... Se concluyó en suma que “…la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 015654/2021
... , a raíz del recurso deducido por la entidad cambiaria actora y sus directivos, con el cual se ... BCRA), a efectos de determinar la responsabilidad" de la firma Transcambio S.A. –ex casa de cambio\xE2" ... los apartamientos a la normativa financiera, ... resultantes del análisis de las actuaciones ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 25 de Octubre de 2021, expediente FTU 004436/2009/CA001 - CA002
- Comunicación “A” 7311/2021
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Vigente
Decreto Nacional 1.284/2003 que reglamenta la Ley de Creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria
... cuya parte acreedora no resulte una entidad financiera sometida al régimen de la Ley N ... ARTÍCULO 7 ... La responsabilidad respecto de la acreditación de los requisitos de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 2 de Junio de 2017, expediente COM 086657/2002/54
... del dinero depositado a plazo fijo en la entidad financiera de origen uruguayo denominada ... de grado tuvo por configurada esa responsabilidad, principalmente en virtud de haber tenido por ...