Responsabilidad de la entidad financiera
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Comunicación \. Ref.: Circular CREFI 2 - 94. Autorización y composición del capital de entidades financieras. Texto ordenado.
...Para operar como entidad financiera deberá contarse con la autorización ... operativo de la entidad y su responsabilidad patrimonial. Las personas que sean propuestas ...
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2º Sección: Judiciales
... y orden de Fiat Credito Compañia Financiera S.A. y/o GP AT Compañía Financiera S.A. ...ón c/pérdida todo lo abonado a favor entidad bancaria. P ago impuestos y tasas, Sellos a la ... Bajo la responsabilidad de la entidad actora, trábese embargo como se ...
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Vigente
Ley 27.541
... pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, ...ón Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de ... percepción quedarán eximidos de responsabilidad si el sujeto pasible de dichas obligaciones ...
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Vigente
Decreto 1382/2012. Créase la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Disuélvese el Organismo Nacional de Administración de Bienes.
... la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público ...) correspondiente a cada Jurisdicción o Entidad comprendida en el presente decreto, tendrá a su ..., su administración será responsabilidad del organismo que detente la custodia del bien. ...
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ENTIDADES FINANCIERAS. SANCIONES. Directorio. Responsabilidad. Falta de conocimientos técnicos. Efecto. Esta Sala -con una integración parcialmente diferente- ha sostenido que no puede prosperar como eximente de responsabilidad de un miembro de la dirección de una entidad financiera por las irregularidades cometidas por ella, el hecho de sostenerse que carecía de los conocimientos técnicos...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 17 de Abril de 2023, expediente COM 033380/2018/CA001
...Asimismo, rechazó el planteo de la entidad demandada relacionado a la “plus petitio” ... de acuerdo a un "estándar" de responsabilidad agravada, para luego iniciar su análisis del ... Javier c/ Ford Credit Compañía Financiera”,. del 29.6.10; "Lorenzo, Haydee Noemí c/ ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 14 de Septiembre de 2017, expediente CAF 005117/2016/CA001
... actividades para las cuales esa entidad extranjera no estaba autorizada. En virtud de o, la autoridad financiera solicitó el allanamiento que fue oportunamente ... al momento de evaluar su responsabilidad en los hechos que se le imputaron. Precisa que el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 2 de Agosto de 2018, expediente COM 012909/2009/CA002
La procedencia de aplicar sanciones a causa del exceso en el límite de compras realizadas con tarjetas de crédito, se encuentra implícitamente prohibida, las entidades no pueden cobrar ningún adicional que importe incrementar lo debido por sus usuarios en concepto de intereses devengados por capitales desembolsados, o que no tengan por finalidad retribuir concretos servicios prestados. La...
...ón había consistido en que la entidad financiaba al usuario incluso más allá del ... manifestado en la sentencia, la responsabilidad de la codemandada “Prisma” radica en que la ... cobradas a los clientes de la entidad financiera accionada con motivo de la aplicación de la ... -
Decreto 353/2010
... TURISMO, el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ... de cobertura de seguro de responsabilidad civil vigente, exigido por el Artículo 10, ... Y CULTO, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 13 de Julio de 2017, expediente CAF 077462/2016/CA001
..., solicitaron se declarara la responsabilidad de la entidad financiera demandada por la falta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 30 de Mayo de 2022, expediente COM 024030/2009/CA002
... no podía imputársele ninguna responsabilidad anterior al 1/4/2007 porque fue a partir de esa ... del límite crediticio determinado por la entidad bancaria, así como tampoco cobrarlos, por lo que ... y otro c/ Cordial Compañia Financiera S.A.” (expte. n° 7952/2011), y más ...
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2º Sección: Judiciales
... ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA S/ Ejecución Fis- cal” Expte Nº 4204047 , con ... Cristina López hasta hacerse a la entidad acreedora, integro pago de la suma de PESOS OCHO ... SOCIE- DAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT ADA” , que se describe como: Fracción ...
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Comunicación \. Ref.: Circular LISOL 1 - 670. Sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público. Graduación del crédito. Adecuaciones.
... que no supere el 2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 13 de Junio de 2017, expediente CIV 004140/2016
... todas las deudas que poseía con la entidad accionada. La sentencia de fs. 174/180vta –a ... en la actualización de su situación financiera. II. Contra dicho pronunciamiento se alzó el ... sucesos, no sirven para eludir la responsabilidad del banco frente al daño moral causado a su ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 21 de Noviembre de 2019, expediente CAF 021502/2019/CA001
... normativa, había detectado que la entidad sancionada no había incorporado todos los rubros ... Cumplimiento Normativo de la entidad financiera tomó nota del requerimiento formulado por el ... ni beneficios al infractor, y la responsabilidad patrimonial computable de la entidad. También, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 26 de Junio de 2001, expediente 18.945/2000
ENTIDADES FINANCIERAS. RESPONSABILIDAD. Auditor. La responsabilidad disciplinaria de los auditores, como la de otros órganos de control de las entidades financieras, no requiere un daño concreto resultante del comportamiento irregular, pues el interés público es afectado por el perjuicio potencial (esta Sala, in re "Cía. Franco Suiza", del 7/10/82 y "Vázquez, Pedro A.", del 8/2/90). (Consid.
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... querella de la Unidad de Información Financiera el doctor Diego García Austt con el patrocinio ... en una cuenta del Banco Nación no tiene entidad suficiente para cambiar el origen de los fondos. ... no corresponde la atribución de responsabilidad por el delito de evasión tributaria por no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 19 de Mayo de 2022, expediente COM 029678/2018/CA004
...entidad accionada solicitó la citación como tercero de ...información financiera vinculada con la deuda con la entidad demandada. ...“Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pag.244). En efecto, no es perceptible ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 13 de Julio de 2023, expediente CIV 058262/2018/CA002
... mutuo, razón por la cual intimaron a la entidad y, posteriormente iniciaron los trámites ... vez que fueron citados resultando responsabilidad de la entidad financiera lo que debían firmar. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 9 de Noviembre de 2021, expediente CAF 068948/2019/CA001
...en la entidad por la Gerencia de Supervisión de Entidades ...ón aplicable y que la responsabilidad era atribuible tanto al ente ideal como a las ... la solvencia y liquidez de la entidad financiera, y que el único fundamento de la pretensión ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 21 de Agosto de 2020, expediente COM 009192/2016/CA001
...), hasta mediados de 2014 cuando la entidad bancaria resolvió. concluir la relación. Que la ...- y fundamentalmente en la responsabilidad atribuida a las demandadas al respecto, y -en su ... solidaria de la entidad financiera y de la administradora de tarjetas de crédito ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 29 de Junio de 2017, expediente CAF 048605/2015/CA001
... 10/12/10, se puso en conocimiento de la entidad las anomalías observadas, haciéndole saber que ... que consagre en forma objetiva la responsabilidad de los directores por los hechos consumados por ... de normas que regulan la actividad financiera; 2) Extensión del período en que se verificó; ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 7 de Marzo de 2022, expediente COM 032039/2018/CA001
... los pasajes y que excluía la responsabilidad del banco respecto de los servicios turísticos ... los puntos, única responsabilidad de la entidad financiera de acuerdo con el contrato. III. ...
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Decreto 1344/1998
... FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ... a otra transacción u operación financiera con un tratamiento establecido en la ley del ... 49 de la ley y las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple y por acciones, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 7 de Junio de 2018, expediente COM 029709/2013
... JOSE ALBERTO c/ FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° ... no se encuentra discutida la responsabilidad que, de lo sucedido, el juez a quo atribuyó a ... responsabilidad cabe endilgarle a la entidad financiera por tales perjuicios. Así las cosas, ...