Responsabilidad de la entidad financiera
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 2 de Mayo de 2023, expediente CAF 018166/2021/CA001
... entidad suficiente para constituir individualmente ... por parte de la Unidad de Información Financiera (decreto 918/12) ... b.2 No quedó documentado ... adicionales al 100% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) de los clientes ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 30 de Agosto de 2022, expediente CAF 014419/2018/CA001
... fs ... - A la entidad Banco Masventas SA una multa de $350.000 ... - ... que representó el 0,6% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad infractora ... de la administración de la entidad financiera corresponde estar, en principio, al juicio ...
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Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón T ributaria, bajo cuya responsabilidad se tramitan las actua- ciones y procedimientos ... a tal li- quidación, pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la ... en la cuenta por la entidad financiera. Los agentes de recaudación deberán hacer ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 11 de Septiembre de 2018
... responsabilidad al banco demandado por haber retenido fondos de ... ólo la responsabilidad de ARBA y no de la entidad financiera que habría cumplido con una ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 29 de Octubre de 2019, expediente CAF 089721/2018/CA001
... 526, a efectos de determinar la responsabilidad (en cuanto aquí importa) de la entidad Puente ... aclara que no se trata de una entidad financiera y, fundamentalmente, que no hubo captación de ...
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Ley 13.169 de 18 de Diciembre de 2003
... ón de la ecuación económico - financiera de la misma, con la correspondiente proyección a ... del Directorio pudieran implicar responsabilidad civil o penal ... Art. 61: Los Miembros de la ... los Libros que deberá llevar la entidad y rubricarlos ... c) Efectuar el visado previo ...
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Comunicación \. Ref.: Circular LISOL 1 - 701. OPRAC 1 - 859. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Límites máximos individuales aplicables a clientes vinculados por relación personal. Adecuaciones.
... , representen 10 % o más de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad ... afecten al otorgamiento de asistencia financiera a fideicomisos o fondos fiduciarios, o a la ...
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Ley 12036
... administrativo contable del organismo o entidad involucrada ... La inembargabilidad será ... No incurrirán en responsabilidad quienes no cumplan una orden judicial que ... , debiendo valorarse la situación financiera al tiempo de la estipulación y su razonable ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... con el Pre - sidente y Secretario de la entidad.- 3.- Cambio de Sede Social desde domicilio ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ... /03/2021 - BOE ANANDA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD A Por acta de fecha 15/1 2/2020, los ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... c) Organismo – Entidad: P olicía de la Provincia de Cór - doba, con ... , garantías, seguros, responsabilidad civil, funcionamiento, desmontaje y limpieza ... AD ANONIMA IN- MOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA - PROCEDIMIENTO DE EJE- CUCION FISCAL ADMINISTRA ...
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Comunicación \. Ref.: Circular OPASI 2 - 503. Comunicación 'A' 6042. 'Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales'. Actualización del texto ordenado.
... la clave bancaria uniforme por la entidad financiera, será responsabilidad del trabajador ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... a las (1 9:00hs) horas, en la sede de la entidad, sito en calle Bv. Italia 332 de la ciudad de ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ... propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notican del tiempo de duración de ...
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Judiciales
... y O. PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. en su carácter de Acreedor Prendario y de ... Bajo la responsabilidad de la instit ución actora, ejecútese el ... deberán contar con una cuenta en entidad bancaria. El comprador en comisión deberá ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 061792/2018/CA001
... , dictada por la Unidad de Información Financiera (conf. Resolución de la Junta de ... club), dos multas: una en cabeza de la entidad y otra globalmente a los directivos enunciados, ... , a efectos de deslindar la responsabilidad que le pudiera corresponder a los nombrados, ...
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Comunicación \. Ref.: Circular LISOL 1 - 681. OPRAC 1 - 834. RUNOR 1 - 1200. 'Gestión crediticia'. 'Clasificación de deudores'. 'Graduación del crédito'. 'Garantías'. 'Sociedades de garantía recíproca (Art. 80 de la Ley 24.467)'. 'Fondos de garantía de carácter público'. 'Evaluaciones crediticias'. Adecuaciones.
... cuotas de todas las financiaciones de la entidad financiera que cuenten con amortización ... de ésta, exceda del 2,5% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad del último ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... a 13:30Hs. Prosecretaría Económico Financiera- VALOR DEL PLIEGO: S/Costo – LUGAR DE PRESENT ... c)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con ... úa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... un e mail al correo del presidente de la entidad (miguelboetto@hotmail. com)indicando su ... cons- tituir una Sociedad de Responsabilidad Limita- da, la que se regirá por las cláusulas ... FINANCIERA: R ealizar toda clase de operaciones ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... La nueva Entidad que surja de esta transformación actuará bajo ... las normas contables para entidades financiera establecidas por el BCRA. Las diferencias entre ... la Visión como de la Misión es responsabilidad de la Gerencia General, y su validación del ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 18 de Diciembre de 2018, expediente FLP 035351/2015/CA001
... ”- el derecho del actor a obtener de la entidad financiera el reintegro de su depósito en ... responsabilidad que invoca la entidad financiera, cabe recordar ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... , respectivamente, bajo la responsabilidad de ley, se notican de los tiempos de ... ociales o particulares o de cualquier entidad o persona, con o sin ga - rantías reales o ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 4) Información del Estado actual de la Entidad; 5) Lectura y consideración de Memoria y ... la so- ciedad asume obligación y responsabilidad fren- te al incumplimiento del prestador del ... maderas, postes, leña y carbón.- 5) FINANCIERA: Aportes o inversiones de ca- pital a sociedades ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Junio de 2023, expediente CAF 027878/2022/CA001
... que las defensas de la empresa carecen de entidad suficiente para desvirtuar las conductas ... responsabilidad para el consumidor y los gastos son por cuenta ... ó que la solicitud de asistencia financiera o contrato de mutuo -ofrecido en la web mediante ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... en la sede de la entidad, sita en calle Derqui 340 del barrio Nueva ... de CASA CA TT ANI- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT ADA en los Bancos Nación, Córdoba, ... H) FINANCIERA. Mediant e el otorgamiento de préstamos con ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Febrero de 2020, expediente CAF 016663/2012/CA001
... árrafo anterior, destacó que si bien la Entidad Binacional Yacyretá, por un lado, defendió su ... estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, ... y administrativa, y también responsabilidad técnica para estudiar, proyectar, dirigir y ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... Universitaria–Área Económico-Financiera. Valor del Pliego: $1.000. Retiro de Pliegos: ... mil ( $ 700.000)- c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico d) Lugar de ... úa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola conguración, máxime ...