evasión impositiva
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2019, expediente FMP 000033/2015/183/CA010
... circulación en el mercado dineros y bienes provenientes de dicha evasión impositiva con el objeto de dar a ellos una apariencia de legitimidad. Se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 24 de Noviembre de 2022, expediente FMZ 007113/2022/1/CA001
... como un caso de lavado de dinero o una evasión ... impositiva. Citando también jurisprudencia acorde ... Es ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 29 de Marzo de 2019, expediente FSA 024746/2017/1/CA001
... la utilización de facturas apócrifas, no sólo facilitaba la evasión impositiva sino también habría defraudado al Estado” ... Por otro ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Julio de 2016, expediente CFP 009232/2008/20/CA009
... puede brindar asistencia en casos que involucren la evasión impositiva fraudulenta y el lavado de dinero sobre la base de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 10 de Mayo de 2018, expediente FSM 006598/2016
... José Caporelli y Liliana Mónica Iguacel, en orden al delito de evasión impositiva que se les imputara en autos (Fs. 338/339) ... Encontrándose ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 9 de Abril de 2019, expediente COM 022444/2015/CA001
... Adujo que tal maniobra podría tornarlo en partícipe de evasión impositiva y que, por otro lado, los problemas entre Jazz Car y su banco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 9 de Marzo de 2021, expediente FSM 079000756/2011/1/1
... dictado respecto de José Antonio Granero, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara en autos ... Encontrándose acreditado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 28 de Mayo de 2018, expediente FSM 052041/2015
... Núñez y Maximiliano Damián Dagotto, en orden a los delitos de evasión impositiva que se les imputara en autos (Fs. 243/244Vta.) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000302/2019/1/CA001
... habría estado destinada a cometer los delitos de “…evasión" impositiva, ... apropiación de recursos de la seguridad social, apropiaci\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 21 de Septiembre de 2018, expediente FCT 004411/2016/CA001
... ían al menos la tipificación provisoria de evasión impositiva, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 11 de Marzo de 2020, expediente FMZ 021194/2014/CA001
... presunta evasión impositiva por los períodos comprendidos en autos. Hecho ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 30 de Mayo de 2022, expediente CNT 031366/2012/CA001
... son las hipótesis relativas de utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria (…)” ... Pues bien, en primer ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Septiembre de 2018, expediente FSA 020031/2014
... el sobreseimiento de Carlos Rubén Dalin en orden al delito de evasión impositiva ... Consideró el recurrente, en lo sustancial, que la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Noviembre de 2022, expediente FCB 006967/2021/3/CA001
... FCB 6967/2021/3/CA1 ... Finalmente, Evasión impositiva, tanto a nivel de empresas, como a nivel personal, mediante el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 19 de Marzo de 2021, expediente FSM 112089/2018/1/1
... respecto de Pablo Mariano Finkielsztain, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara en autos ... Encontrándose acreditado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2019, expediente FSM 024005417/2011/TO01
... , pudiendo ello constituir únicamente un delito tributario –evasión impositiva- ... La defensa de Miguel señaló que su defendido generaba ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 1 de Junio de 2018, expediente FSM 034423/2014/CA001
... Gastón Riva y Diego Fabián Riva, en orden a los delitos de evasión impositiva que se les imputara en autos (Fs. 659/660) ... Encontrándose ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 26 de Marzo de 2021, expediente FSM 033333/2020/1
... dictado respecto de Sandra Lía Estrada, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara en autos ... Encontrándose acreditado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 15 de Septiembre de 2021, expediente FSM 010942/2021/1/CA001
... dispuso sobreseer a Oscar Mario Santa Cruz por la presunta evasión impositiva agravada previsto y reprimido en el Art. 2, ... inc. “d” de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 18 de Junio de 2020, expediente FLP 115182/2018
... delito por el que fue denunciado (evasión impositiva agravado por el uso de facturas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 22 de Junio de 2021, expediente FSM 038561/2020/1
... dictado respecto de José Luís Ferretti, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara en autos ... Encontrándose acreditado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 17 de Mayo de 2017, expediente FMZ 032021232/2012/1/CA001
... de la firma COSBA S.A., habrían cometido el delito de evasión impositiva simple, previsto y reprimido por el art. 1º de la Ley 24.769, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 22 de Agosto de 2017, expediente FRE 007609/2015/23
... también su decisión en el informe de la AFIP de una concreta evasión" impositiva agravada, la que si bien no fue imputada, es tenida en cuenta \xE2\x80" ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 29 de Mayo de 2018, expediente FCR 003419/2015/TO01
... demás condiciones personales de autos, como autor responsable de evasión impositiva simple y continuada, a tres años de prisión de cumplimiento ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 31 de Agosto de 2021, expediente FSM 002937/2021/1
... Gustavo Ogaz y Natalia Elizabeth Campos, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara en autos ... Encontrándose acreditado en ...