evasión impositiva
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Abril de 2017, expediente FRO 031001298/2007/3/CA002
... , Mónica Inés s/ Evasión Agravada Tributaria”, originario del Juzgado Federal nº 3 A de Rosario, ... por la evasión impositiva mediante la operatoria realizada a nombre de Oscar L., Sergio S. y A ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 4 de Mayo de 2017, expediente FSM 033000161/2009
... Y OTROS s/APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS y EVASION" AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: ... ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS P\xC3" ... Tiene dicho esta Sala que: “la conducta típica de evasión impositiva es la acción u omisión del obligado, que a través de determinados ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 25 de Febrero de 2021, expediente FMP 022240/2014/20/CA013
... lugar a la extinción de la acción penal en lo que respecta a la evasión tributaria de la firma D. S.A. respecto al Impuesto al Valor Agregado y el ... la acción penal derivada de la denuncia efectuada por evasión impositiva, el abogado defensor de la persona jurídica y del presidente de la misma, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 3 de Noviembre de 2021, expediente FLP 007024/2015/46/RH003
... 7024/2015/46/RH3, caratulada: “Recurso de Queja N° 46 – s/ Evasión Simple Previsional, Evasión Agravada Previsional y Apropiación Indebida ... tienen derecho a que se determine si existe o no una evasión impositiva, siendo éste el medio de prueba adecuado a tal fin ... Concluyen que su ...
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Sentencia Nº 1683 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 23-12-2021
TRIBUTARIOS: ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD. FINALIDAD PREVENTIVA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.En el caso particular, ello supone que la pretensión de inconstitucionalidad incoada ha tramitado por los carriles de la acción meramente declarativa tipificada por el artículo 274 del CPCyC. En lo pertinente, este último establece: “...podrá deducirse la acción meramente...
... bajo análisis, se concentra y simplifica la verificación impositiva, remediándose así la fiscalización individual de cada uno de los ... estatuido por la RG N° 86/00, luce adecuado para evitar la evasión impositiva que podría llegar a configurarse en un mercado que, en la ... -
Del jet set en los 90 a la ayuda solidaria: el rotundo cambio de vida de Liz Fassi Lavalle
... investigados bajo los cargos de asociacin ilcita y evasin impositiva por estar al frente de Ski Ranch, la emblemtica rest-disco de costanera ...
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Del jet set en los 90 a la ayuda solidaria: el rotundo cambio de vida de Liz Fassi Lavalle
... investigados bajo los cargos de asociacin ilcita y evasin impositiva por estar al frente de Ski Ranch, la emblemtica rest-disco de costanera ...
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Del jet set en los 90 a la ayuda solidaria: el rotundo cambio de vida de Liz Fassi Lavalle
... investigados bajo los cargos de asociacin ilcita y evasin impositiva por estar al frente de Ski Ranch, la emblemtica rest-disco de costanera ...
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Sólo importa la guerra judicial
... All se refiri a la fabulosa evasin impositiva que se habra realizado a travs del banco HSBC. Es la denuncia sobre la que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... c) de la ley 27.430 y nada dice sobre los hechos de evasión que le darían el ... , por medio de la cual se confeccionó documentación impositiva apócrifa en ... apoyo de la actividad del grupo criminal. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 23 de Noviembre de 2022, expediente FTU 009719/2017/CA001
... 24.769, modificada por Ley N° 27.430, en cuanto se refiere a la evasión del Impuesto al Valor Agregado, (cuatro hechos: *período 2011 por la suma ... no sanciona penalmente cualquier evasión impositiva, sino sólo las que se acompañan de un cierto medio típico, esto es, de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... Y OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB 39955/2019/CA5), venidos a conocimiento de esta ... de emitir mi voto en autos “Averiguación Evasión Impositiva –(68-A-07)” ... (Expte.:273/2008)”, sostuve que “…el ilícito en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Junio de 2016, expediente FRO 025624/2015/1/CA001
... incompetente en razón del territorio para investigar la presunta evasión impositiva de los contribuyentes ‘Hijos de Marcelino B. SC y Conrado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 11 de Octubre de 2018, expediente FCB 005761/2015/17/CA005
... y Gustavo Alberto KATZ –ya filiados– en orden al delito de “Evasión Tributaria” (Ley 24.769), por el que fueran respectivamente imputados en ... y subjetivos necesarios para configurar el delito de evasión impositiva correspondiente a los tributos y ejercicios fiscales imputados en estas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 5 de Junio de 2020, expediente FMZ 032745/2019/1/CA001
... ón AFIPDGI Formula denuncia Penal Metal S.A. p/ Evasión ... Agravada Tributaria” venidos del Juzgado Federal ... impositiva se debía superar la suma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 31 de Octubre de 2023, expediente FCB 039955/2019/19/CA011
... haya sido parcialmente sobreseída por el ilícito de evasión" agravada –hecho nominado segundo- ... Seguidamente, destacó la autonom\xC3" ... í, tal como lo tengo dicho en autos “Averiguación Evasión Impositiva” Expte. N°273/2008 y 14 ... Fecha de firma: 31/10/2023 ... Firmado por: ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 7 de Diciembre de 2016, expediente FRO 009697/2014/3/CA002
... autos AGROPROTECCIÓN SRL; SUPERTI, Lorena y LURASCHI, Julián s/ Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás), del que ... Superti y Federico Garaguso, siendo la primera la asesora impositiva al inicio de la fiscalización y quien, además, rubricó los balances ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 14 de Junio de 2018, expediente FSM 065297/2017
... Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: ... RÉMOLI, ROMINA SECCIÓN PENAL ... de Fernando José García, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara en autos (Fs. 179/80) ... Encontrándose acreditado en ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 9 de Agosto de 2016, FBB 022000163/2008/TO01/2/1/RH001
SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA QUERELLA
FBB 22000l63/2008/TOl/2/l/RHl ... Salas, Gerardo Rafael s/ evasión simple ... ~o4e G?~ de ~ de la MaoWn ... Q9/¡w del Pl3~ de ... General Impositiva en la causa Salas, Gerardo Rafael s/evasión ... simple", para decidir ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Septiembre de 2018, expediente FCB 030075/2013/4/CA001
... ámite alguno en lo que respecta al régimen de regularización impositiva previsto en los arts. 52 y siguientes de la Ley Nº 27.260 ... En efecto, ... ilícitos en los que el reproche no consiste directamente en la evasión de tributos, ... produciéndose así, la extinción de la acción penal ...
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Vigente
Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
... N 507 del 24 de marzo de 1993, que asigna a la Direccin General Impositiva dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS la misin ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 11 de Noviembre de 2021, expediente FSM 014801/2021/CA001
... “IMPUTADO: BJF TRANSPORTES S.A. Y OTRO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP- ... Reg. Int. N° 10.231.- ... San ... respecto de E.M.R., en orden al delito de evasión impositiva (Art. 1° de la Ley 24.769), con relación al pago de los impuestos a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2022, expediente FSA 007992/2014/62/CA012
... Y merced a su accionar, posibilitaba la disminución irregular, evasión y/o abstracción de las obligaciones fiscales de distintos contribuyentes ... , el nombrado no se encuentra investigado por su propia evasión impositiva, sino que se persigue la participación que le habría correspondido en ...
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Enrique Blaksley: ascenso y crisis del financista que manejaba la plata de los inversores VIP
... ya cuatro denuncias en la Justicia -una por presunto lavado y evasión y otras tres por defraudación o estafa- y más de un centenar de clientes ... El fiscal Carlos Gonella denuncia a Hope Funds por evasión impositiva y lavado de dinero ... Se generalizan los reclamos de los inversores de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 21 de Mayo de 2019, expediente FMP 029723/2017/CA001
... O. S.A., en orden a la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias por la suma de $8….3…,2…, al Impuesto a ... , modificada por la ley 26.735) – dos hechos – y de evasión impositiva simple (art. 1 ley 24.769) – un hecho – en concurso real, cometidos ...