Director General de la DGI
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, 20 de Febrero de 2015, expediente FCR 011046398/2007/CA001
... 33/07 el Administrador General de la AFIP desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el ... 101/102 del sumario). Finalmente, el Director General de la DGI, compartió el dictamen mayoritario y concluyó ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 31 de Marzo de 2023, expediente FSM 055718/2019/56/1/CA008
... mantenida por el recurrente en la instancia, en tanto el Fiscal General no adhirió (Fs. 4/10 y 11 del legajo digital) ... II. Los antecedentes ... son facultades discrecionales del juez, en su condición de director del proceso y acorde a las previsiones del artículo 199 del Código ...
-
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
... Anteriormente, durante 2003 y 2004, se desempeñó como Director General de Aduanas de la República Argentina y en 1989 como Director ...
-
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
... Anteriormente, durante 2003 y 2004, se desempeñó como Director General de Aduanas de la República Argentina y en 1989 como Director ...
-
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
... Anteriormente, durante 2003 y 2004, se desempeñó como Director General de Aduanas de la República Argentina y en 1989 como Director ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 2 de Marzo de 2023, expediente FBB 4017/2013/7
... poder de decisión general y que en las empresas había otro socio gerente por el cual ... figuraba como accionista, director titular y apoderada de otras empresas ... Fecha de ...
-
Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... la imposición de tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades del Estado) y lo expresamente informado por el señor Director de Rentas de la Provincia, lo que se interpreta como la aseveración del desconocimiento de la existencia de otros bienes, considerando especialmente ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... Afirmaron que no se probó que el por entonces Administrador General hubiera delegado y/o habilitado a su defendido para otorgar el plan de ... cuyo director y accionista era Miguel Castellanos que resultaba ser íntimo amigo de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 3 de Octubre de 2023, expediente CAF 023499/2023/CA001
... GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ... Buenos Aires, ... Santa Cruz mantuvo dicho cargo en los períodos 2010 (Director), 2011, 2012 y 2013 (conf. fs. 70/74, actuación administrativa nº ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Mayo de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44/CA011
... 3892/3900 (Fiscal ... General), fojas sub. 3901/3906 (Defensa de ... necesariamente los roles funcionales de ‘director"’, ‘presidente’, ... ‘fundador’, ‘favorecedor’, etc.,\xC2" ...
-
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... 449 - Legajo N39.117/24) la Disposicin N68 dictada por la Direccin General Impositiva el 7 de mayo de 2010 con relacin al Sumario Administrativo ... DISPOSICION N68/10 (DGI). Cont. Pb. ANGEL R. TONINELLI, Director General, Direccin General Impositiva, AFIP ... Cont. Pb. NESTOR R ...
-
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... 449 - Legajo N39.117/24) la Disposicin N68 dictada por la Direccin General Impositiva el 7 de mayo de 2010 con relacin al Sumario Administrativo ... DISPOSICION N68/10 (DGI). Cont. Pb. ANGEL R. TONINELLI, Director General, Direccin General Impositiva, AFIP ... Cont. Pb. NESTOR R ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, 14 de Agosto de 2015, expediente FCR 007313/2014/7/CA001
... la defensa particular del imputado y la fiscal general ... J.F.C.RIVADAVIA.- ... 1.411/14 del 29/8/14, dirigido al Director" General de la AFIP–DGI para el cumplimiento de ... lo que en\xC2" ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 15 de Mayo de 2018, expediente CAF 070125/2017/CA001
... Director de la Dirección Regional Centro II de la Dirección General Impositiva, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Febrero de 2023, expediente FCB 077139/2018/31/CFC001
... Dirección General Impositiva y el presidente de la Unidad de Información Financiera (ambas ... ía que se declare la nulidad de la decisión mediante la que "el Director de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social ...
-
Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... la imposición de tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades del Estado) y lo expresamente informado por el señor Director de Rentas de la Provincia, lo que se interpreta como la aseveración del desconocimiento de la existencia de otros bienes, considerando especialmente ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 11 de Julio de 2017, expediente CAF 016117/2017/CA001
... FEDERAL- SALA II 16.117/2017 “VICENTIN SAIC c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” ... Buenos Aires, de ... que, al respecto, cabía tener en cuenta lo informado por el Director de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA al Jefe de la División ...
-
Sugestivos nexos de Lázaro Báez con otros escándalos
... travs del seor Carlos Adrin Calvo Lpez", que figura a su vez como director de la financiera Invernes, que controla Clarens, un financista de la City ... -como una administradora de mercados financieros- y en la Direccin General de Registros, pero la direccin que comunic es falsa, segn verific el ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Marzo de 2023, expediente FCB 000959/2018
... Radicados los autos ante esta Cámara, el señor Fiscal General desistió expresamente del recurso interpuesto por el Agente Fiscal de la ... generales, permitió establecer que la firma en cuestión, cuyo Director Titular y Vicepresidente resultó ... ser Eduardo Daniel Rodrigo, ...
-
Cristóbal López sumó una segunda indagatoria en menos de seis días
... , a De Sousa y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al ex director de la Direccin General Impositiva (DGI) ngel Rubn Toninelli y a otros 18 ...
-
Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... Sánchez Ariel Sebastian-Director De Jurisdicción- Dirección General De Rentas - Provincia De Córdoba.- ORDEN N° EXPTE. INICIADOR N° R ESOLUCION FECHA 1 ...
-
Raúl Cuello: un tributarista minucioso y amante de la ópera
... Fue director general de la DGI, entre 1966 y 1969, y secretario de Finanzas de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 27 de Junio de 2023, expediente FBB 018434/2018
... la Ley General ... Personas Jurídicas a través de su Director Provincial, dispuso la inscripción registral ... Fecha de firma: ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Octubre de 2019, expediente CAF 016116/2017/CA001
... DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 22 de ... de la fiscalización– y del cual no surgiría la firma del Director Regional de Tucumán ni del Jefe de Fiscalización y que no se ...
-
Imputan a jefes de la AFIP por encubrir
... funcionarios jerrquicos de la AFIP y la DGI, as como el entonces director general de Aduanas (DGA), Carlos Snchez, y el ex titular de la AFIP, ...