retencion indebida de documentacion
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 3 de Septiembre de 2021, expediente CFP 008145/2019/1/CA001
... con los fondos para hacerlo; V) la retención indebida de la documentación contable y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 28 de Mayo de 2021, expediente CIV 079214/2012/CA003
... penalmente por los delitos de retención indebida de documentación, abuso de firma en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Secretaria General 1, 31 de Agosto de 2017, expediente CIV 010737/2016
... demanda por rendición de cuentas y retención indebida de documentación contra su ex ...
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Decreto N° 775 1º Sección: Legislación – Normativas
... que regulan el “Régimen especial de retención con carácter de pago único y denitivo a ... quinquies: Las sumas percibidas en forma indebida por los agentes de percepción deberán ser ... al control y habilitación de la documentación laboral exigida por las leyes de fondo a través ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 5 de Diciembre de 2018, expediente CIV 084711/2007
... ón del delito de defraudación por retención indebida, que tramitaron en tal fuero bajo los ... I. M. y L ... I. P. la documentación necesaria para iniciar los procesos tendientes a ...
- Vigente Versión original Ley 24.769. Régimen Penal Tributario.
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 29 de Marzo de 2019, expediente CIV 059586/2011/CA001
... secreto profesional, 2) el hurto y la retención de documentación de las empresas, 3) estafa, y ) ... la retención indebida de un automóvil de la empresa (fs. 2/19) ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 21 de Junio de 2022, expediente FRO 022012443/2012/CA003
... ó que pese a que hasta la fecha la documentación de la empresa fue retenida y –según testigos- ... directo o indirecto, por la retención indebida de documentación y de bienes de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 30 de Octubre de 2019, expediente CNT 059226/2014/CA001
... KS SA mediante recibo 0001-00628200, retención que fue advertida al reclamarse el pago a dicho ... encontrarme cometiendo retención indebida de suma de dinero o documentación alguna ...
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Decreto N° 1205
... Decreto denominado “Agentes de Retención, Percepción y Recaudación”, con el objetivo ... de secuestrar libros, registros y documentación contable e impositiva, ya sea que esta conste en ... sumas retenidas y/ o percibidas en forma indebida -total o parcialmente- a los agentes o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 13 de Octubre de 2021, expediente CNT 039038/2013/CA001
... , el dinero de que el actor se apropió indebida e ilegítimamente, sin autorización de mi ... ón de la perito contadora la documentación laboral pertinente no obra como una presunción ... mas no una retención indebida o una apropiación ilegal, todos ...
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Resolución Nº RES 87 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 21-06-2017, LP2 74678/17
... RETENCION INDEBIDA Y ADMINISTRACION FRAUDULENTA ... y Retención Indebida de Documentación, no contando con la fecha de consumación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000823/2017/2/CA001
... no pudo recuperar la documentación contable de OPTIONS DESIGN S.A. que fue retenida ... efectuado denuncia alguna por la retención indebida de tales elementos ... En este ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 24 de Mayo de 2016, expediente CAF 065807/2015/CA001
... por el “delito de defraudación por retención indebida, en calidad de autos” (ver fs. 2/27 ... documentación que no le correspondía-, constituía una ...
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Ley 27430. Modificación.
... deberán acompañar la documentación que contribuya a establecer si resultan de ... el momento del pago, a las normas de retención vigentes dictadas por la Administración Federal ... ARTÍCULO 4°.- Apropiación indebida de tributos. Será reprimido con prisión de dos ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 31 de Mayo de 2019
... scba.gov.ar y luego presentar la documentación requerida en cualquiera de las seccionales ... - "Anea Alia Hernan s/ Defraudacion por Retención Indebida", seguida al nombrado conforme surge de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 14 de Junio de 2022, expediente CAF 075673/2014/CA002
... no contar con los libros y documentación contable que resultarían necesarios compulsar en ... involucrados, a raíz de la “retención indebida” (sic) de los libros IVA Compras, ...
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Ley Nro. 9024 - -NORMAS PARA LA SEGURIDAD VIAL-
... Queda prohibida la retención o demora del conductor, de su vehículo, de la ... fije la reglamentación toda la documentación inherente a su funcionamiento ... La Dirección ... en condiciones, produciendo la emisión indebida de gases contaminantes y sonoros; ... 48. Causar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... POR LEY 26.733, DEFRAUDACIÓN POR RETENCIÓN INDEBIDA y DEFRAUDACIÓN POR DESBARATAMIENTO” ... servicios que le ofrecían y en la documentación" que le exhibieron, Amelia Sara Tomasa López habr\xC3" ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 8 de Agosto de 2019, expediente CCC 048504/2016/TO01
... indebidamente los fondos, libros y documentación contable referente a dicho consorcio al finalizar ... en concurso real con el delito de retención indebida, por el cual los imputados deberán ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 29 de Mayo de 2019
... : Sin motores, sin llaves ni documentación y en mal estado; otro identificado como LuiGong ... - "Anea Alia Hernan s/ Defraudacion por Retención Indebida", seguida al nombrado conforme surge de ...
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Vigente
Decreto 1467/2011 sobre Reglamentación de la ley 26.589 de mediación y conciliación.
... ARTICULO 14. Entrega de la documentación al mediador ... En el caso previsto en el ... c) Retención indebida de documentos ... d) Reincidencia ...
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Disposición - Simple N° 1580 - DGDYPC/2022, 29/12/2022
... resto de la documentación respaldatoria de sus dichos; ... Que por ... pudiendo ejercer la retención de los mismos. La reglamentación determina la ... indebida contra el Administrador saliente Agustin Rames ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000977/2016/21/CA001
... investiga “…la presunta apropiación indebida del impuesto a las Ganancias retenido por los ... de que se trata, ni existiría documentación firmada por R. “…que acredite su ... dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 11 de Junio de 2002, expediente 18.849