evasion fiscal concepto
- Vigente Versión original Ley 24.769. Régimen Penal Tributario.
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Ley 27430. Modificación.
... límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia ... precio se abone en, forma de regalía o concepto análogo." ... ARTÍCULO 8°.- Incorpórase como ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.476 - Regularización Impositiva
... presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y ... bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar ... 3. Liberación ... , excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... sujetos que posean su misma condición fiscal. Ese derecho importa el de conocer las opiniones ... El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de ... cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente ...
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Vigente
Código Procesal Penal Federal
... Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL no pueden realizar actos propiamente ... y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y ... ARTÍCULO 254.- Concepto. La formalización de la investigación ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la querella (A.F.I.P.-D.G.I.) contra los ... encuadrables en los tipos penales de EVASIÓN TRIBUTARIA y ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... en ... S.A. a la C. en concepto de adelanto por el contrato que le otorgara los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Septiembre de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3/CFC001
... , Rubén Gustavo; RICHEBUT, Juan Carlos s/evasión simple tributaria”, resolvió: “1) ... Hacer ... delito de evasión simple tributaria en concepto de impuesto al Valor Agregado por los períodos ... impuesto a las ganancias por el período fiscal 2011 en concurso real con el delito de evasión ...
- JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 10 - SECRETARÍA NRO. 19
- JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 10 - SECRETARÍA NRO. 19
- Vigente Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 26 de Marzo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3/CA003
... Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... a las Ganancias del ejercicio fiscal ... 2011, ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" ... USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 27 de Marzo de 2019, expediente FBB 31000392/2012/3
... Evasión Simple Tributaria’”, puesto al ... a las Ganancias del ejercicio fiscal ... 2011, ... evadido la suma de $1.437.138 en concepto" ... USO OFICIAL de IVA período fiscal 2011\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Septiembre de 2018, expediente FCB 071005404/2006/CA002
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución dictada con fecha 04 ... de la ley más benigna la presunta evasión fiscal en concepto del impuesto al valor Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... “Los Sauces”, y las demás causas de evasión, introducido por la defensa de Julio Enrique ... 54.872.866,69) en concepto del producto del delito por el hecho “A”; la ... ó que “…el mismo Ministerio Público Fiscal que acusa a Lázaro Báez en este expediente, es ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Abril de 2019, expediente FCB 022016844/2011/CA001
... ón Federal de Ingresos Públicos y el Fiscal Federal N° 2 de esta ciudad de Córdoba, en ... , cuarto y quinto calificados cono “evasión" fiscal simple”, cinco hechos en concurso real \xE2\x80" ... ón Fiscal Simple –hecho segundo- en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 23 y 373). 3°) Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones apeladas ... encuadraba en la figura del delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del ... explicó que la OCDE ha excluido del concepto de beneficiario efectivo a las sociedades ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario Alberto ... colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada ... El recurrente cuestionó la ... La idea de acuerdo remite al concepto de estabilidad, que es lo que da cuerpo a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 22 de Noviembre de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3
... Evasión ... ejercicio fiscal" 2011, conf. arts. 45 CP y 1 y 14 de la\xC2" ... evasión simple tributaria en concepto" de impuesto al Valor Agregado por los per\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente FCB 004443/2016/1
... úl Omar Pleé por el Ministerio Público Fiscal y Leopoldo Luis Sebben por la defensa particular ... ín Brusasca en orden al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2018, expediente FCB 054905/2017/CA001
... Evasión Simple Tributaria DENUNCIANTE: ... Aministracion ... recurso de apelación interpuesto por la Fiscal" Federal de Villa María, en contra de la resoluci\xC3" ... al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...
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Ley Nº 8.923
... y contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente ... un pago, deberá indicar a qué concepto deberá imputarse el mismo. Si no lo hiciera, la ... administrativa contable que implique evasión" ... e) Poseer o haber poseído bienes o mercader\xC3" ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativ a con Control Judicial - ley 9024 ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias, y en su caso ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativ a con Control Judicial - ley 9024 ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias, y en su caso ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Decreto N° 1670 1º Sección: Legislación - EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... producido por la Dirección de Policía Fiscal, acerca de la situación impositiva de la ... ar de cualquier modo o bajo cualquier concepto o denominación, los compromisos asumidos frente ... correspon- den, más allá de la posible evasión agravada denunciada oportunamente. Que en ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... A Y OCHO CON 78/1 00 ($ 4.498,78), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibi- ... la falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...