evasion fiscal concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
...Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé. Ejerce su propia ... Central de la República Argentina en concepto de tasa pasiva para las operaciones de crédito, ...opinión sobre el delito de evasión, no se podía proveer porque no se le había ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2019, expediente FCB 053010003/2013/CA002
...ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, AFIP-DGI y el abogado defensor de los imputados, ..., ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, ... suma de $1.216.333,39 y $902.392,40 en concepto de evasión simple por salidas no documentadas ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Febrero de 2020, expediente FRE 014000540/2010/1/CA001
... representante del Ministerio Público Fiscal . Patricio ...esto es, Evasión... del delito de Evasión Simple en concepto de IVA: período fiscal . ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 10 de Septiembre de 2021, expediente FRE 002015/2021/CA001
... Nº 62/21) S/EVASIÓN SIMPLE”, proveniente del . ...perjuicio fiscal...concepto de . ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Septiembre de 2018, expediente CPE 990000433/2011/TO01/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Javier Augusto De Luca; ejerce la ...1802/147 en orden a la supuesta evasión al impuesto a las ganancias correspondiente al ... instrumentos no permiten conocer el concepto de la salida de dinero. Asimismo, sostuvo que el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Febrero de 2017, expediente CPE 990000146/2010/TO01/2/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal en esta causa nº CPE 990000146/2010/TO1/2/CFC1, ... su participación como co-autores de la evasión fiscal del pago de la suma de $1.341.082, en ... 2001 y de la suma de $ 353.725,01 en concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Junio de 2021, expediente FCB 007169/2020
...: “AGUAD, Graciela Mónica y otros s/Evasión Simple Tributaria“ (FCB 7169/2020),. puestos a ... de casación interpuesto por el señor Fiscal General en contra de la resolución dictada por ... en orden al delito de evasión simple en concepto de Impuesto a las Ganancias (Período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Marzo de 2019, expediente FCB 050458/2015/1/RH001
...AUTOS Y VISTOS:. Que el señor Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de ...í Pettina en orden al presunto delito de evasión simple en concepto de impuesto a las ganancias, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 30 de Junio de 2021, expediente FCB 007169/2020/1/RH001
... (DNI …), en orden al delito de evasión simple en concepto de Impuesto a las Ganancias eríodo fiscal 2016) por la suma de pesos seiscientos setenta y ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 2 de Septiembre de 2019, expediente FRE 000589/2014/CA001
... del Ministerio Público Fiscal, Dr. Patricio . ...evasión...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO02/12/CFC007
...Fiscal General doctor Mario A. Villar. Ejercen la ...ón que se han consumado los delitos de evasión" y también de lavado de activos”; sin embargo, \xE2"..., eludieron tributar al fisco en concepto de impuestos a los débitos y a los créditos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Mayo de 2020, expediente CPE 001449/2015/5/CA003
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs. ... con relación al hecho consistente en la evasión presunta de la suma de $1.922.659,18 en concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Febrero de 2023, expediente FSM 002959/2017/TO01/2/CFC001
...ón por parte del Ministerio Público Fiscal, aseveró que era erróneo entender que su ... penalmente responsable del delito de evasión fiscal de la suma de $2.393.160,56 en concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Diciembre de 2018, expediente FRO 032000856/2010/TO01/1
... el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución dictada por esta Sala IV ... Antonio Bertoldo en orden al delito evasión simple, en concepto de impuesto a las ganancias, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Diciembre de 2018, expediente FCR 006763/2017/1
... el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución dictada por esta Sala IV ...Marcelo Vera en orden al delito evasión simple, en concepto del impuesto a las ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Octubre de 2018, expediente FRO 032000248/2010/TO01/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal, interpuso recurso de casación (fs. 241/250) ... Javier Fernández en orden al delito evasión simple, en concepto del impuesto a las ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 17 de Marzo de 2021, expediente FBB 017790/2017/1/CFC001
...Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Mario A. Villar y a Oscar Ángel ... denunciado por el Fisco, por la presunta evasión de $1.057.743,12 en concepto de impuesto al valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... de oficio; por lo que afirma que sin deuda fiscal no puede existir evasión de impuestos ni, por ... disco externo figura el “11/01” un concepto por “pago Anaquín - $12.250”, lo que da ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Diciembre de 2022, expediente FLP 053314/2019/CA001
...S. S.R.L. sobre evasión simple tributaria”, procedente del Juzgado ... las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (art. 1 de la ley 24.769, art. 45 y 55 del ... dispuesto la obligación de ingresar en concepto de Impuesto a las ganancias por el periodo 2015, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Marzo de 2019, expediente FCB 020794/2017/ES02
...: “BONARDO, Pablo Martín s/ evasión simple tributaria” (FCB 20794/2017/ES2), ... de casación interpuesto por el señor Fiscal General en contra de la resolución dictada por ... al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FRO 032891/2016
... al recurso de casación interpuesto por el fiscal, sin costas, anular la resolución recurrida y la ... hechos imputados en la presente causa (evasión en concepto de Impuesto a las Ganancias ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
.../c - 19/06/201 7 - BOE DIRECCION DE POLICIA FISCAL - ÁREA DETERMINACIONES NOTIFÍQUESE al ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y , en su ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 021365/2017/CA001
... recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Federal interina doctora Alicia Viviana Cena de ... a la supuesta comisión del delito de Evasión simple de Impuesto a las Ganancias período ... Simple, período fiscal 2014 en concepto del Impuesto a las ganancias, en razón de que el ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... - 21/06/201 7 - BOE DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL ÁREA DETERMINACIONES NOTIFÍQUESE al ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y , en su ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 029357/2015/CA003
... debe valorarse dentro del ejercicio fiscal en el que se realizó la simulación, con total ...ía compensado obligaciones adeudadas en concepto del impuesto al valor agregado, correspondientes ... equiparada análogamente al delito de evasión fiscal. El alcance del concepto “ejercicio ...