evasion fiscal concepto
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... la FAL TA DE ADHESIÓN AL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓ- NICO, servicio al que se encontraba ... herramientas que permitan combatir la evasión tribu- taria y a su vez faculta a la Dirección ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias, y en su caso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario A. Villar ... nominados 3° y 5°), y del delito de evasión tributaria agravada, art. 2° inc. “b” del ... ía dicha circunstancia vinculada al concepto de procedimientos de difusión masiva que prevé ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 23 y 373). 3°) Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones apeladas ... encuadraba en la figura del delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del ... explicó que la OCDE ha excluido del concepto de beneficiario efectivo a las sociedades ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Mayo de 2019, expediente FBB 031000392/2012/3
... evasión simple tributaria’”, vuelto al acuerdo ... ón simple tributaria en concepto de impuesto a las ... ganancias por el período fiscal 2011 en concurso real con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 17 de Febrero de 2022, expediente FCB 002907/2021/CA001
... S.R.L. s/Evasión Agravada Tributaria” (FCB 2907/2021/CA1), ... de apelación interpuesto por la señora Fiscal Federal, doctora María M. Schianni, en contra de ... con 44/100 centavos ($705.045,44) en concepto de Impuesto al Valor Agregado -Período Fiscal ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... la falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se encontraba ... herramientas que permi- tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ... Y DOS CON 47/100 ($ 3.062,47), en concepto de reintegro de haber es indebida- mente ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... Fiscal de Investigaciones Administrativas, Dra ... ís indica que es posible que allí haya evasión ... Puso de resalto que, pasada la etapa de los ... de Curien respecto de si conocía el concepto de percepción de riesgo, manifestó que era la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 25 de Febrero de 2019, expediente FCB 020794/2017/CA001
... : “Bonardo, Pablo Martín s/ evasión tributaria simple” (FCB 20794/2017/CA1), ... de apelación interpuesto por la señora Fiscal Federal, en contra de la resolución dictada con ... al delito de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto a las Ganancias, período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Marzo de 2021, expediente FRO 020078/2016/CA001
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución de fecha 6 de febrero ... -por el cual fuera imputado- de “Evasión Simple” en concepto de Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 23 de Noviembre de 2021, expediente FBB 008835/2019/2/CA002
... Evasión simple tributaria’”, ... simple por $1.881.600, en concepto de Impuesto a las Ganancias, ... fiscal" 2013 (art. 306 del CPPN y art. 1 de la\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé. Ejerce su propia ... Central de la República Argentina en concepto de tasa pasiva para las operaciones de crédito, ... opinión sobre el delito de evasión, no se podía proveer porque no se le había ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario Alberto ... colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada ... El recurrente cuestionó la ... La idea de acuerdo remite al concepto de estabilidad, que es lo que da cuerpo a la ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con C ontrol Judicial - ley 9024 ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y , en su ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Marzo de 2023, expediente FSM 076182/2014/3/CFC001
... condicional al régimen de sinceramiento fiscal. La exclusión, en este supuesto, operará con el ... y dos centavos ($4.222.108,92) en concepto de impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal ... de la misma firma, los sucesos de evasión vinculados con los ejercicios fiscales 2008 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Abril de 2021, expediente FCB 007169/2020/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal en contra de la resolución de fecha 26 ... Evasión Simple Tributaria (art. 1° de la Ley 24.769) por ... ón del delito de evasión simple en concepto de Impuesto a las Ganancias (período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Febrero de 2022, expediente FCB 002979/2021/CA001
... s/Evasión Simple Tributaria” (FCB 2979/2021/CA1), venidos ... de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal doctor Enrique Senestrari, en contra de ... a) Hecho 1 -evasión simple en concepto de Impuesto al Valor Agregado- (período fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Febrero de 2020, expediente FBB 031000392/2012/3
... evasión simple tributaria”, vuelto al acuerdo ... evasión simple tributaria en conceptodo fiscal ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con C ontrol Judicial - ley 9024 ... hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y , en su ... herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Febrero de 2021, expediente FCB 085462/2018/1/CFC001
... nominado segundo, calificado como “evasión agravada por la utilización de facturas ... período fiscal 2016, o hipotéticamente hasta que deje de ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... 201/201 y vta.; el señor Fiscal Federal por la situación procesal de los ... ; como partícipe necesario del delito de evasión tributaria agravada (art. 2° apartado “b” de ... omitido de tributar al Fisco Nacional en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2021, expediente FCB 050501/2019/CA001
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución de fecha 7 de Julio ... imputado en orden al delito de “evasión fiscal simple” ... (conf. art. 1 de la Ley ... en orden al delito de Evasión Simple en concepto de Impuesto a las Ganancias, ... período fiscal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Abril de 2021, expediente CPE 001928/2018/1/CA002
... la representante del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior a fs. 47/51 de este ... G. con relación al hecho supuesto de evasión de la suma de $ 702.837, a cuyo pago habría ... Ganancias por el período fiscal 2016 en concepto de Salidas No Documentadas por el monto de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 010688/2020/CA001
... saldos auto declarados a su favor, en concepto de retenciones, percepciones y pagos a cuenta ... -DGI, la verificación de la situación fiscal del contribuyente. (ver fs. 28, ... 30/31; 33/73; ... equiparada análogamente al delito de evasión fiscal ... En efecto, el alcance del concepto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Diciembre de 2018, expediente FSM 066669/2014/1/CFC001
... Liliana Estévez en orden al delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769), (cfr. fs. 29/31 ... contra dicho pronunciamiento, el señor Fiscal General, doctor Pablo Hernán Quiroga, y la parte ... nombrados haber evadido $970.946,56 en concepto de Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2019, expediente FCB 053010003/2013/CA002
... ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, AFIP-DGI y el abogado defensor de los imputados, ... , ya filiados, en orden a los delitos de Evasión del Impuesto al Valor Agregado –período 2008-, ... suma de $1.216.333,39 y $902.392,40 en concepto de evasión simple por salidas no documentadas ...