responsabilidad penal del contador publico
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Un contador es hallado responsable en un caso de lavado de dinero
La Cámara Federal de Casación Penal analizó la responsabilidad penal de un contador público por su cooperación en el blanqueo de activos de un cliente.
Un exfuncionario público fue investigado por presunto enriquecimiento ... Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal" confirmó el procesamiento del contador como part\xC3" ... precedente interesante sobre la responsabilidad de los contadores en materia de lavado de activos ... -
Vigente
Versión original
Código Penal
... 1º. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de ... confesión ni reconcimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la ... en liquidación sin quiebra, o contador o tenedor de libros de los mismos, que hubiere ...
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Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... como comerciante en el Registro Público de Comercio; ... b) haber aprobado estudios ... pérdidas, debidamente certificados por contador público nacional, y toda otra información ... aplicación sin perjuicio de la responsabilidad por las sanciones que pudieren corresponder por ... ón las disposiciones generales del Código Penal ... TÍTULO I Delitos aduaneros ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... a los consultantes tendrán carácter público y serán publicadas conforme los medios que ... No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que ... principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a ... ejercicio de la profesión de abogado o contador" público, según corresponda ... Se dividir\xC3" ...
- Vigente Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
- Vigente Versión original LEY 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé; ... Tribunal a la hora de analizar la responsabilidad de los nombrados ... a) Respecto del ... , se expidió en el debate el perito contador oficial, Dr. Oscar Fernández, oportunidad en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... ; y en relación con la posible responsabilidad penal de Jorge Manuel Fariña, Horacio Diego ... Observó que el estado público de la cuestión motivó la intervención del ... tanto su condición profesional de contador, ... junto al hecho de que poseía una firma y no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... vta.); el representante del Ministerio Público Fiscal (fs ... 365/394 vta.); los representantes ... Reclamó que se decrete la responsabilidad penal resarcitoria de distintas personas ... ómico por su actuación profesional como contador, recordando que posteriormente a la firma del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000306/2009/TO01/1/CFC001
... Interviene representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Javier ... #20170908120440450 prueba de la responsabilidad penal de Segovia ... Concluyó por ello que ... contenedor vacío, consultó además al contador externo de la firma “Euromac SRL” (Ricardo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... penal planteadas por el señor Defensor Público Oficial Dr. Jorge Perano con adhesión del ... a su defendido algún tipo de responsabilidad ... Tampoco los agentes de la AFIP mencionan a ... 463 y 489vta, es contador público, ... Licenciado en Administración ...
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Ley 13.767 de 10 de Diciembre de 2007
... y evaluación de los recursos del Sector Público Provincial; ... c) Desarrollar sistemas que ... d) Establecer como responsabilidad propia de los órganos superiores del Sector ... para el ejercicio profesional en sede penal ... La Tesorería General contará con un cargo ... de Economía a la orden conjunta del Contador o Subcontador General y Tesorero o Subtesorero ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de Cuentas y Cer - ticación de Contador, correspondientes a los ejercicios económicos ... RECTIFICA TORIO Por Edicto Nº 87108 se publicó elección de aut o- ridades de Carne Para T odos ... SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD A ACTA RECTIFIC ATORIA DEL CONTRATO ... , ya fuera de orden civil, co- mercial, penal en el orden Prov ., Nac. o Espe- cial;rmar, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... la oportunidad en que el Ministerio Público Fiscal y la querella realizaran sus alegatos, ... ámara Federal de Casación Penal responsabilidad nuevamente dejando de lado toda la demás prueba ... Johana; el viaje con Ignacio Altuve -contador de los Triana Peña- a la República de Colombia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... del alegato formulado por el Ministerio Público Fiscal que fuera introducido por la defensa del ... , como se sugiere al fundar la responsabilidad de nuestro defendido, sino una condición ... tipo lo consultó con su superior, el contador Cheli –hoy fallecido- quien le dio la orden de ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... , Civil y Comercial, Laboral y Penal, Pr ovinciales y Federales, podrá otorgar ... y de toda otra que requiera el concurso público, constituir sociedades sub- sidiarias, uniones ... Objeto Comercial Por Sociedad De Responsabilidad Limitada, que dice en sus partes pertinentes: En ... /1977 , Casado, Ar- gentino, Masculino, Contador Púb lico, domicilio real Av ... Colón 1185, 6º ...
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2º Sección: Judiciales
... los entes correspon - dientes, la responsabilidad por estos cambios no corresponderá ni a la ... limitaciones que por razones de orden público pudieran resultar apli - cables (COVID.1 9 – ... designado en los presentes autos, es el Contador Livio Santiago BARBERO quien ja domicilio en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... Representa al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario ... estado de certeza respecto de su responsabilidad en los hechos, ni encontrarse acreditada ... mínimo en función de su condición de contador, consagrándose a su criterio infundadamente la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... ñarse como funcionario o empleado público (art. 876 ... apartado 1 inc. h, del CA); ... f) ... del derecho penal de acto y de la responsabilidad personal por el hecho en que individualmente se ... país en el año 2002, por consejo del contador de Miguel Ángel Suárez, habían realizado ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... hijo de Isaac y Sara Beraja, divorciado, contador público, con domicilio en Húsares 2255, Torre ... 7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal) ... Por su parte, le endilgó a Salomón Carlos ... Señaló que la responsabilidad de Charur sobre las maniobras descriptas no solo ...
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2º Sección: Judiciales
... 30-70739419/2, inscripta en el Registro Público de Comercio , Protocolo de Contratos y ... ón, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y F altas, Secretaria N° 1, de la ... que resulto sortea- do como sindico el Contador Público BONESSI, Dante Américo, Mat.1 ... Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese la ...
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2º Sección: Judiciales
... Público de Comercio y la inhibición general de bienes ... designado en los presentes autos, es el Contador EDUARDO AGUSTIN CISNEROS quien ja domicilio ... requerido y que asume toda la responsabilidad civil y penal por incumplimientos al régimen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Noviembre de 2021, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC002
... PÚBLICO; FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ... y de expedición de títulos responsabilidad alguna de parte del rector en su elaboración y ... Dalfaro con la colaboración del difunto contador José ... Asaff Gait, la cual tenía por objeto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario A ... no corresponde la atribución de responsabilidad por el delito de evasión tributaria por no ... donde toma más participación el contador Rodrigo. Su defecto era que no registraban ...