legajos de auditoria
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Resolución Nº 40/2016
... Que dentro del Plan Anual de Auditoría del presente ejercicio aprobado por el Director Ejecutivo se dispuso la ... Actualizar, archivar y custodiar los legajos de desembolso ... Llevar a cabo el archivo y custodia de la ...
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.<\/p>
... y la auditoría externa no contabilizados. Adicionalmente, será requisito para poder ... de las normas de prevención de lavado de dinero, por ausencia de legajos y falta de conocimiento del cliente. Monto aplicado y responsables ... -
Resolución 28.
... f) Políticas y procedimientos para la actualización de legajos de Clientes incluyendo, en los casos de Clientes de Riesgo Bajo y Medio, ... , el que nunca podrá coincidir con el equipo de Control/Auditoria Interna, para la ejecución de las tareas relativas a las ...
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Resolución 78/2023
... Continuada de todos sus Clientes y mantener actualizados sus legajos. h. Aceptar o rechazar a los Clientes de alto riesgo, incluyendo las ...
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Resolución 78/2023
... Continuada de todos sus Clientes y mantener actualizados sus legajos. h. Aceptar o rechazar a los Clientes de alto riesgo, incluyendo las ...
- Decisión Administrativa 1221. Apruébase la estructura organizativa del primer nivel operativo de la Fundación Miguel Lillo.
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 27 de Noviembre de 2018, expediente COM 020804/2018/CA001
... i) respecto a la observaciones realizadas sobre los legajos judiciales, la información declarada en algunos campos difiere del ... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. cuadro, IF-2018-08717820-APN- ... GAJYN#SRT, Anexo I, fs. 157/60); y, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 13 de Septiembre de 2018, expediente COM 013040/2018/CA001
... i) por cuanto las observaciones realizadas sobre los legajos judiciales donde la información declarada en alguna de los campos ... obrante en el legajo habría sido insuficiente al momento de la auditoría conforme se detalla en el cuadro Anexo I IF-2018-15966945-APN GAJYN#SRT, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 4 de Octubre de 2022, expediente CNT 070227/2016/CA001
... , como personal de refuerzo administrativo para el orden de legajos de personal y cafetería”. Asimismo, se agregó que la tarea ... atención de algunos objetivos, que lo sabe porque yo hacia la auditoría de las dos empresas y te das cuenta de la coparticipación, es una cosa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Septiembre de 2021, expediente CFP 007283/2019/TO01/CFC007
... David de la Cruz Báez en prisión preventiva, las copias de los legajos personales del Capitán Walter Edgardo Robles, Subcomisario Miguel ... 112 y ss. del sumario de Auditoría del Min. de Seg.), las copias del Libro de guardia de la DDI Moreno- ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 18 de Octubre de 2018, expediente COM 015740/2018/CA001
... i) por cuanto las observaciones realizadas sobre los legajos judiciales donde la información declarada en alguna de los campos ... obrante en el legajo habría sido insuficiente al momento de la auditoría conforme se detalla en el cuadro Anexo I IF-2018-24816623-APN GAJYN#SRT, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Abril de 2019, expediente FSM 013799/2015/TO01/CFC005
... Carlos Rolón radicara una denuncia ante los funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad contra el imputado ... 13799/2015/TO1/CFC5 las grabaciones y ahí es donde ingresan los legajos de transcripción ... Las defensas de una u otra forma pretenden la ...
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Decreto 2666/2012
... ó el SERVICIO DE JUSTICIA CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS y la AUDITORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ... Que por las mismas razones ... ARTICULO 74.- Otros legajos ... En los legajos del personal militar se asentarán las sanciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Octubre de 2019, expediente CPE 000892/2019/1/CA001
... N° CPE 321/2016, en el cual se detallan los resultados de la auditoria de gestión sobre las operaciones de compensación entre PDVSA PETROLEO ... Juzgado N° 6 ordenó la extracción de testimonios para formar legajos respecto de cada una de las empresas y la remisión de éstos a la Mesa ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 29 de Junio de 2017
... 16. Coordinar el cumplimiento de los requerimientos de auditoría en el marco de los programas. 17. Controlar y propiciar ante la ... 8. Administrar y mantener actualizado el archivo de legajos de adquisiciones, informes, y normativa de los Organismos Internacionales ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 3 de Diciembre de 2019, expediente CFP 017669/2016/19/CA002
... #34101843#251423319#20191203120128501 ese momento un trabajo de auditoria efectuado sobre el Distrito Primero del organismo ... Concretamente, a ... El relevamiento de más de un centenar de legajos permite advertir que los involucrados se valieron de métodos espurios ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Enero de 2018
... sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor y del dictamen obrante a ... Consulta de Legajos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 48 N° 575, ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26/09/2022
... Auditoría y Control de Gestión con rango y remuneración equivalentes a Director/a; ... Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios, como así también se fijó la fecha, el horario y lugar de ...
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Disposición 80-E.
... , así como incorporando la posibilidad de llevar los legajos por medios electrónicos o bien en duplicado bajo determinadas ... - Anexo 24: Informe Especial de Auditoría Externa sobre el Régimen Informativo ... - Anexo 25: Informe Especial de ...
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Resolución 84/2021
... de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, debern ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 30 de Abril de 2021
... MINISTERIO DE GOBIERNO ... DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y AUDITORÍA INTERNA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS ... DISPOSICIÓN N° ... Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos ... Consulta de legajos: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras:; ...
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Acuerdo Nro. 6453 - RENDICION SOCIEDADES
... , deberá estar a disposición del Tribunal de Cuentas, para auditoría y control de la información contenida en la misma. Se mantendrán ... por dichos egresos debe encontrarse, preferentemente, en legajos foliados. En todo caso se deberán respetar adecuadas normas de resguardo ...
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
... y la auditoría externa no contabilizados. Adicionalmente, será requisito para poder ... de las normas de prevención de lavado de dinero, por ausencia de legajos y falta de conocimiento del cliente. Monto aplicado y responsables ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 18 de Enero de 2016
... Administración del Ministerio de Gobierno; UN (1) Director de Auditoría Interna y Control de Gestión del Registro de las Personas; UN (1) ... el debido control de la asistencia, confección y archivos de legajos y demás actividades vinculadas al tema. e) Organizar, mantener y prestar ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 23 de Agosto de 2021
... a través del cual le encomendó la realización de una Auditoría Integral en relación con el ... acogimiento al Plan de Regularización de ... Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos ... Consulta de legajos: https://unlp.edu.ar/licitacionesobras ...