blanqueo de capitales proyecto de ley
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Para facilitar el blanqueo aceleran el tratamiento de la ley de mercado de capitales
... Y es que el proyecto de reforma que haba presentado el oficialismo no slo modificaba algunos artculos polmicos de la norma que haba sido aprobada durante el kirchnerismo, ...
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Comprar un departamento en proyectos que se construyeron con capitales blanqueados, tiene beneficios
Se analizar en el Congreso un proyecto que establezca una prrroga de 90 das para el blanqueo de capitales para la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2020, expediente FSM 034505/2018/26/CA002
... desarrolló maniobras financieras de blanqueo de activos, tendientes a poner en circulación y ... a la ley de exteriorizaciones de capitales, el imputado C. S. A. E. reconoció contar con ... de llevar adelante la construcción del proyecto edilicio que se instala sobre el edificio sito en ...
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Para facilitar el blanqueo aceleran el tratamiento de la ley de mercado de capitales
... Y es que el proyecto de reforma que haba presentado el oficialismo no slo modificaba algunos artculos polmicos de la norma que haba sido aprobada durante el kirchnerismo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2016, expediente FCB 062000866/2010/31/CA011
... al Régimen de Exteriorización de Capitales. Alega que la firma Compañía de Financiación e ... con fecha 25 de noviembre de 2008 el proyecto de la ley 26476 ... Esta norma fue sancionada el ... é -aunque en relación a la Ley de Blanqueo de Capitales Nº 26.860- que “no comparto en lo ...
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Incluyen una amplia moratoria impositiva en el proyecto de blanqueo
... fiscal", que ingresó anteanoche a la Cámara de Diputados, donde hoy se iniciará su tratamiento en comisión, y que permitirá blanquear capitales a todas las personas no condenadas por delitos de evasión. Están incluidos prominentes empresarios ligados tanto al kirchnerismo como al macrismo ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Octubre de 2020, expediente FRO 012598/2016/18/CA014
... políticas de prevención de lavado de capitales ... Señala que la apertura de la cuenta fue ... a las supuestas contracciones entre un proyecto de correo y la presentación ante la AFIP, indica ... ón de la Unidad de Prevención para el Blanqueo de Capitales de dicha entidad, de fecha ...
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Amplia mayoría para votar el blanqueo y el pago a los jubilados
... , la Cmara de Diputados se aprestaba anoche a dar media sancin al proyecto del Gobierno que propone el pago de la deuda a los jubilados y un amplio lanqueo de capitales. Con excepcin del kirchnerismo duro y de los bloques de izquierda, el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... que no se ha demostrado que los capitales o fondos con los cuales se realizaban las ... se habían adherido a la ley de blanqueo de capitales (Ley 27.260)”, a su entender ... Del mensaje de elevación del proyecto de ley, se advierte que las restricciones al ...
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Ley Nº 8.264
... ón de fondos, de formación de capitales y ahorro para fines determinados ... Del uno con ... Por la certificación de copias de proyecto de loteo con constancia del estado del trámite ... TEJ ... BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADO IND. TEXT. (1) ... TEJEDURIAS ...
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El Gobierno envía al Congreso un proyecto para un nuevo blanqueo de capitales
Argentina y Estados Unidos firman el acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria. El Poder Ejecutivo prevé girar hoy al Congreso un proyecto del ley de blanqueo denominado "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exterioriz...
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Blanqueo: el Presupuesto 2023 contiene un nuevo esquema para ingresar dólares no declarados
Sergio Massa previ un blanqueo en el nuevo presupuesto ... El proyecto de Presupuesto 2023 , enviado por el Ministerio de Economa a la Cmara de ... una verdadera excentricidad que se haya creado un blanqueo de capitales con un simple artculo incorporado en la Ley de Presupuesto. Tambin es ...
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Un plebiscito en dólares
... que el caudal de divisas que ingresen al blanqueo sea visto como una apuesta al xito de su ... Antes de oficializar su proyecto, el Gobierno debi ajustar su frente interno. El ... en un pas que carece de mercado de capitales. Tampoco atraan mucho ayer los bonos que ofrece ...
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Blanqueo: analizan flexibilizar el régimen
... ejes del rgimen del blanqueo para facilitar un mayor ingreso de capitales. Los principales cambios analizados son la posibilidad de descontar los ... Pero ahora este proyecto de decreto indica que "los sujetos comprendidos en el artculo 83 de la ley ...
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La prórroga del blanqueo ya tiene dictamen en Diputados; por cuánto tiempo será
... Comisin de Legislacin General de la Cmara baja emiti dictamen al proyecto de ley que prorroga durante 150 das la vigencia del Rgimen de Incentivo a ... De acuerdo al proyecto, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 das de promulgada la ley pagarn un impuesto del 5%, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 18 de Abril de 2018, expediente FSM 000045/2017/14/CA002
... alguna operación propia del delito de blanqueo de capitales, más en supuestos en los que la ... El “master plan” del proyecto incluiría varias etapas: la construcción de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/24/2/CFC002
... Sin embargo, dijo la juez que este “blanqueo” en modo alguno servía para cancelar las ... tributarias y/o el “blanqueo” de capitales no exteriorizados formal y oportunamente. Esto es ... En la exposición de motivos del proyecto de la ley 26.860, se expresa que la finalidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 15 de Mayo de 2018, expediente FCB 035022396/2012/TO03
... en particular el ejército poseen estos capitales indispensables para el éxito de la tarea ... ón y toda forma de oposición al proyecto político que pretendía imponerse, operando de ... y sometiéndolos a torturas hasta su “blanqueo” judicial ... En efecto, tal como se dijo en ...
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El otro blanqueo: cómo salir de la informalidad laboral
... Desde el Ministerio de Trabajo, Mera seala que el proyecto oficial de ley de primer empleo, que por ahora no avanz en el Congreso, es ... En lo coyuntural, el blanqueo de capitales vigente podra empujar a un mayor grado de formalizacin a futuro, por el ...
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El blanqueo de capitales cumple un año y apenas captó US$ 823 millones
... Cinco al congreso ... Lorenzino, Moreno, Marc del Pont, Kicillof y Echegaray fueron a defender al Congreso el proyecto de ley, que fue prorrogado tres veces desde su inicio ... Malos resultados ... En casi 12 meses de vigencia, la cifra apenas super el 20% de la ...
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Cartas de los lectores
El blanqueo ... SUBESTIMACIÓNUna mezcla de miedo, vergüenza ... ha generado el denominado blanqueo de capitales anunciado el martes por el equipo económico ... bajo el disfraz con que presentan el proyecto ocultan su verdadera cara, que no es otra que ...
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El Gobierno dio marcha atrás y decidió no prorrogar el blanqueo ni la moratoria
Finalmente, el Gobierno decidió no prorrogar el blanqueo de capitales que vence a fin de mes ni la moratoria fiscal. La decisión se tomó ayer ... El proyecto era extenderla hasta el 31 de mayo y modificar la norma vigente para que ...
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El texto completo de la ley ómnibus de Javier Milei, con las nuevas modificaciones
... borrador de la nueva ley "Bases" y del proyecto de ley fiscal ... El texto central reduce a ... reforma laboral -sí la moratoria y el blanqueo para los empleadores-, pero esta será ... incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no ...
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Qué es la ley ómnibus que presentó el gobierno de Milei
... borrador de la nueva ley "Bases" y del proyecto de ley fiscal ... El texto central reduce a ... reforma laboral -sí la moratoria y el blanqueo para los empleadores-, pero esta será ... incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no ...
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La evasión tributaria como delito previo al lavado de activos. Análisis de doctrina y legislación comparada
... para describir el fenómeno del blanqueo de dinero (lavado, money laundering , ... ón, normalización, etc., de capitales de origen delictivo”. Vale destacar que la ... parte, Bajo Fernández, al comentar el Proyecto de Código Penal español de 1992, expresa que el ...