ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 12 de Agosto de 2013, expediente 210
... tramitan de acuerdo con el régimen previsto por la ley penal cambiaria -19.359- y por ello resultan ajenas a la competencia conferida legalmente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 16 de Agosto de 2012, expediente P-160/11
... al régimen penal cambiario” ... -VEREDICTO/FUNDAMENTOS- ... JF ... de la infracción a la ley penal cambiaria 19.359 ... Igualmente, como cuestión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 6 de Marzo de 2013, expediente 548/2011
... previsto para la aplicación del régimen penal cambiario, expresó que la conducta investigada ... de la reincidencia en materia penal cambiaria ... En suma, solicita que se tramite la causa ...
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Sentencia de Sala B, 23 de Marzo de 2016, expediente CPE 000539/2015/1/CA001
... suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4 y el Juzgado Nacional en lo ... involucradas según su responsabilidad cambiaria", verificándose una causal de conexidad objetiva\xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 22 de Agosto de 2019, expediente FMZ 018544/2014/CA002
... Federal de San Juan 2, Secretaria Penal “5”, a esta Sala B, en ... el plazo de la normativa penal cambiaria es de ... #20190822132752829 e) y f) de la ley 19359"), en razón de la modificación legislativa\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 16 de Agosto de 2011, expediente 44.820
... de incompetencia del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5, fechada el 18 de septiembre de ... emergentes de la Ley Penal Cambiaria (Nº 19.359, t.o. por decreto 480/95, en adelante ...
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Resolución General 3509
... de toda acción civil, comercial y penal tributaria —con fundamento en la Ley ... —, administrativa, penal cambiaria —dispuesta en la Ley Nº 19.359, texto ...
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BANCO COMAFI S.A.
... con el Artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, texto ordenado según to N° 480/95. La responsabilidad penal cambiaria de Banco Comafi S.A. se circunscribe al Artículo ...
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BANCO COMAFI S.A.<\/p>
... con el Artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, texto ordenado según to N° 480/95. La responsabilidad penal cambiaria de Banco Comafi S.A. se circunscribe al Artículo ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 13 de Noviembre de 2013, expediente 16.226
... de las operaciones realizadas en infracción a la ley penal cambiaria (art. 1º, incs. e) y f) ... de la ley 19.359) – (cfr. fs. 346/348 ...
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Sentencia de Sala B, 8 de Marzo de 2016, expediente CPE 000570/2012/CA001
... Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ón penal respecto de la infracción cambiaria investigada en autos no ha transcurrido, hasta el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 22 de Marzo de 2016, expediente FMZ 039266/2014/CA001
... la Ley 26.860 libera de la acción penal tributaria que pudiera corresponder a ... cambiaria dispuesta en la ley 19.359 ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 27 de Agosto de 2015, expediente CAF 054466/2014/CA001
... ” para ingresar en “territorio penal”. Así, al establecerse legalmente ... modificaciones– administrativa, penal cambiaria –dispuesta en la ley 19.359 (t.o. 1995) sus ...
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Sentencia de Sala B, 15 de Septiembre de 2015, expediente CPE 001731/2013/CA001
... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... la prescripción de la acción penal cambiaria ... Por otra parte, la situación indicada por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL, 6 de Julio de 2015, expediente CSJ 142/2013(49-R)
... con el Nº 142/2013 ante la Secretaría Penal de esta Excma ... Cámara Federal de Apelaciones ... 19 de la ley 19359 y en consecuencia extinguir la acción penal por ... manera dicho régimen con la ley penal cambiaria, con el código penal y procesal penal (autos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Julio de 2005, Letra A Nro. 312 Año 2004 Tomo 40 Tipo RHE
Recurso. Divisas de la exportación. Cámara de apelaciones. Delitos de omisión
... Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, resolvió revocar la resolución ... 19359, integrada por las ... disposiciones del decreto ... a los imputados en la operación cambiaria que aquí se ... investiga ... la existencia de ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2017, expediente CPE 001767/2013/CA001
... un sistema bancarizado de transferencias […] Para la normativa cambiaria vigente, no hay agravio en que se adquieran con pesos hasta cinco millones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Marzo de 2021, expediente CPE 001591/2018/CA001
... ó expuesto anteriormente, en el caso concreto de la ley penal cambiaria", existen razones de política criminal que dan respaldo al plazo de seis a\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 17 de Agosto de 2022, expediente FCB 003622/2016
... 1°, incisos e) y f) de la Ley Penal Cambiaria, debiendo modificarse el monto de la multa impuesta la que se fija en la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Mayo de 2020, expediente FRO 061000625/2010/3
... Agregó que en materia cambiaria rigen todas las garantías y principios constitucionales en materia penal, ...
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Sentencia de Sala B, 22 de Diciembre de 2014, expediente CPE 000441/2014/CA001
... ísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, para considerar ... ón penal respecto de la infracción cambiaria investigada en autos no ha transcurrido, hasta el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... de Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2, Dr. Julio Leonardo Bavio, ordenó remitir ... en varias causas y procese por ley cambiaria" y migratoria ... Señaló el compareciente que N\xC3" ...
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BANCO COMAFI S.A.
... con el Artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359, texto ordenado según ... La responsabilidad penal cambiaria de Banco Comafi S.A. se circunscribe al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - Sala I, 2 de Septiembre de 2015, expediente CPE 000583/2014/CA002
... PENAL N° 1 CPE 583/2014/CA2 (11.515), Carátula: ... í, debe recordarse que en materia penal cambiaria el legislador establece en el inciso 'f' del ...
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Sentencia de Sala B, 7 de Noviembre de 2008, expediente 974-P
... el trámite previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, cuando en realidad debió ... el régimen previsto por la ley penal cambiaria -19.359- y por ello resultan ajenas a la ...