Deber de colaboración
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La Comisión Nacional de Valores modificó las facultades delegadas en la Gerencia de Prevención del Lavado de Activos
Los cambios abarcan la remisión de informes y documentación en el marco de su deber de colaboración con la Unidad de Información Financiera, así como la facultad de advertir a los sujetos obligados ante incumplimientos.
... La Gerencia PLA tiene el deber de controlar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que la ... la Resolución UIF n.° 155/2018, que reglamenta el deber de colaboración de ... -
Circular N° B12291 del Banco Central de la República de Argentina, 21-02-2022
... B 12291 21/02/2022 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Deber de colaboracin con el Poder Judicial ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 11 de Mayo de 2023, expediente CIV 049063/2020/CA002
... como el que aquí se presenta. Aludió a la existencia de un deber de colaboración entre las partes de los contratos de larga duración, el ...
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La UIF reglamentó el procedimiento de colaboración respecto de la AFIP
A través de la Resolución N° 220/2011, la UIF reguló el deber de colaboración que debe brindar la AFIP con relación a datos protegidos por el secreto fiscal, en los procedimientos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF lleve a cabo.
... de la Nacin la Resolucin N 220/2011 (la Resolucin), emitida por la Unidad de Informacin Financiera (UIF), a travs de la cual se regula el deber de colaboracin que debe prestarle la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP), de acuerdo con lo establecido por la Ley N 25.246 y sus ... -
Ley Nº 5787/16
... Art. 31.- Deber de confidencialidad. Toda información recibida por el Mecanismo ... establecido ... Art. 34.- Deber de Colaboración. Todas las autoridades, funcionarios y las personas ... físicas o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 24 de Mayo de 2023, expediente CCF 008162/2015/CA001
... Postula que la actora discontinuó la atención incumpliendo su deber de colaboración. Advierte que el concepto “llagas”, ... utilizado por ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... ARTICULO 3°.- Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su ... ARTICULO 215.- Colaboración de las reparticiones oficiales. Las reparticiones oficiales deben ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... , promuevan, organicen o de cualquier manera presten colaboración a tales fines ... g) Los cedentes de créditos tributarios respecto ... formulen a partir de ese momento y que tuvieren por objeto el mismo deber formal, serán pasibles en su caso de la aplicación de multas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 5 de Julio de 2022, expediente COM 019069/2007/CA004
... k) Postuló el incumplimiento por parte del banco del deber de información se configura al omitir indicar a sus clientes que deben ... simplemente, un deber de colaboración con el proceso ... Destacó que, más allá de los deberes puestos a ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... contribuciones, la autoridad administrativa o judicial interviniente deber remitir las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos ... colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad ... ARTÍCULO 63. Principio de la buena fe ...
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Ley 10305
... en la materia o no fueren suficientes, puede solicitarse la colaboración de organismos públicos o privados debidamente reconocidos y capacitados ... en conflicto; 6)Economía procesal: el Juez de Familia tiene el deber de arbitrar medidas para que el juicio sea diligenciado con la mayor ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Septiembre de 2018, FLP 001298/2008/CS001
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO ESCRIBANO PROVINCIAS PRINCIPIO DE LEGALIDAD SANCIONES ADMINISTRATIVAS
... Señaló que las no=as no les imponen el deber de denunciar, sino de info=ar. Agregó que apelan a su experiencia y los ... el cumplimiento de esas funciones en forma eficaz demanda la colaboración de los escribanos que, además, cumplen una función de especial ... -
Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... a la vericación y/o scalización y prestar la debida colaboración en el desarrollo de las respectivas tareas y , si así no lo hiciere, ... al de la noticación del requerimiento, para cumplir con este deber de colaboración. Asimismo, se podrá obtener copia -en cualquier soporte- ...
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LEY 8933 / 2016 LEY 8933 de 11 de Noviembre de 2016
... deber de información de los derechos establecidos en este artículo ... previstas en la Ley, están obligadas a proporcionar la colaboración" pronta, eficaz y completa a los requerimientos que formule el Ministerio P\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 2 de Agosto de 2021, expediente COM 019626/2016/CA002
... más aún el incumplimiento de la misma, e imputó a la tomadora el deber de cumplir con los términos del contrato para hacer efectivo el seguro ... ágina de la empresa –extremos que contrariaban el deber de colaboración de las partes en juicio- ... Aplicó la teoría de la apariencia ya que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 26 de Octubre de 2023, expediente COM 034186/2019/CA001
... Basó lo expuesto en el deber que emana del art. 4 de la LDC como del art. 1100 del CCCN que obliga al ... adecuadamente con el deber de colaboración impuesto por el art. 53 tercer párrafo LDC, en la medida en que no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Mayo de 2019, expediente COM 037440/2013/CA002
... En ese esquema, planteó la violación al deber de información previsto por el art. 4 de la LDC y propició la ... a las características del bien o servicio, prestando la colaboración" necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio…\xE2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... ingresó al cargo de Secretario de Transporte, con el consecuente deber de controlar y hacer cumplir los términos del contrato de concesión ... el Tribunal- a cuestiones “de poca trascendencia”, “la colaboración de mi asistido al hecho respecto del cual los miembros del Comité ...
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2º Sección: Judiciales
... como el de autos, hágase saber a los letrados que en virtud del deber de colaboración que impone la ley 5805, los mismos deberán confeccionar ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 18 de Abril de 2023, expediente CNT 063030/2017/CA001
... que siempre se desempeñaron con buena fe, diligencia y colaboración, y que respetaron el deber de fidelidad, lo cierto es que las imágenes ...
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Vigente
Ley 27.149. Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
... detallado de lo actuado por los rganos bajo su competencia, el cual deber contener una evaluacin del trabajo realizado en el ejercicio, un anlisis ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 4 de Diciembre de 2020, expediente CIV 039583/2017/CA002
... 3.- Recordaré que el deudor no sólo tiene el deber jurídico sino también el derecho de pagar y de obtener su liberación ... partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 7 de Junio de 2023, expediente CIV 015290/2019/CA001
... una explicación fundada del asunto, incumpliendo así con el deber de colaboración que deben prestar las partes, en virtud del principio de ...
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2º Sección: Judiciales
... 163 CPCC). Saldo deber á abo- narse 5 días notif. aprobación subasta median- ... 3 BOLETIN ... , hágase saber a los letrados que en virtud del deber de colaboración que im- pone la ley 5805, los mismos deberán confeccio- nar y librar las ...
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2º Sección: Judiciales
... 163 CPCC). Saldo deber á abo- narse 5 días notif. aprobación subasta median- te transf. elect ... , hágase saber a los letrados que en virtud del deber de colaboración que impone la ley 5805, los mismos deberán confeccionar y librar las ...