Autorización para funcionar de la entidad financiera
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... que nunca pudo abrir cuentas en esa entidad en favor de la persona jurídica referenciada ... ón con aquellas ni figuraba autorización, ... poder o actuación alguna de aquel en favor ... luego explicó que Establecimiento Financiera S.A. se dedicaba a la comercialización de yerba ... clave de todo el sistema penal y debe funcionar como una garantía contra la aceptación como ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 19 de Febrero de 2021, expediente CAF 005086/2020/CA001
... mil), y a los integrantes de la entidad, ... Sres. Eric Fabián YUON y Luciano SONA, por ... recursos financieros, sin la previa autorización del BCRA, en el período transcurrido entre el ... (sic) de la intermediación financiera –sobre lo cual la jurisprudencia y la doctrina ... e incluso revoca la autorización para funcionar previamente conferida. Todo este poder de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 29 de Octubre de 2019, expediente CAF 089721/2018/CA001
... (en cuanto aquí importa) de la entidad Puente Hermanos S.A. –continuadora de Puente ... aclara que no se trata de una entidad financiera y, fundamentalmente, que no hubo captación de ... Recuérdese que la autorización del Banco Central de la República Argentina para ... én a revocarles la autorización para funcionar cuando dejaran de cumplir los fines que se ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Noviembre de 2021
... ón relativa a la situación económica financiera de las Distribuidoras municipales ... del ... ón se concreta de acuerdo a la autorización conferida por el artículo 47 de la Ley N° ... ÓN 12 - JURISDICCIÓN AUXILIAR 00-ENTIDAD 000 - PROGRAMA 19 SUB 13 ACT ... 1 FI 3 FU 1- PR- ... (1623), provincia de Buenos Aires, para funcionar como Venta ... Directa al Público de Pan y ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... asumidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y en la Convención de Naciones ... del frigorífico que comenzó a funcionar" en el año 2.003 o 2.004” ... Hicieron hincapi\xC3" ... ni una sola prueba objetiva, seria y con entidad, que demuestre que ERWIN RAUL ... LOZA y GERARDO ... una línea telefónica con previa autorización ... Concluyeron que el uso de medios remotos ...
-
Circular N° B11675 del Banco Central de la República de Argentina, 09-03-2018
... Revocacin de la autorizacin para funcionar ... la autorizacin para funcionar como entidad financiera a Banco Finansur S.A., en los trminos ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... se hubiere obtenido ese número podrá funcionar con los asambleístas presentes. 3 días - Nº ... de la Reforma Univer sitaria” 5) Autorización venta inmueble de pr opiedad de la A.C.C.Cba ... de las 20:30 horas en la sede de la entidad sita en calle T ucu- mán Nº 410 de la localidad ... comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o ...
-
Ley 25780
... con todos o parte de los activos de la entidad, emitiéndose UNO (1) o más certificados de ... intervención judicial de la entidad financiera, teniendo a las personas designadas por el BANCO ... capital social, no están sujetos a autorización judicial alguna ni pueden ser reputados ... la revocación de la autorización para funcionar o durante el período de suspensión transitoria ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 23 de Diciembre de 2004, expediente US3
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 25 de Agosto de 2015, expediente CAF 027519/2014/CA002 - CA001
... no reflejaban la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad y falseamiento de ... , el directorio del BCRA revocó la autorización para funcionar como entidad financiera, en los ...
-
5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... contratar en forma directa y previa autorización otor gada mediante Ordenanza particular, cuando ... Provincia de Córdoba S.A.- Que esta Entidad Bancaria solicitó modicar los artículos 1º, ... Marco de Cooperación T écnica y Financiera N° 56/2009, celebrado entre la A.N.S.V ... y la ... trazados, en mayo de 201 6 comenzó a funcionar un programa municipal denominado ...
-
Comunicación 'a' 4926/2009
... a) El encuadramiento de la entidad en los términos de los Artículos 34 ó 35 bis ... operar, b) El acceso a la asistencia financiera del Banco Central por situaciones transitorias de ... ública Argentina o se revoque su autorización para funcionar como entidad financiera de acuerdo ...
-
Comunicacion a 4781
... de los anteriores, a opción de la entidad, mediante la inclusión de esta información en ... a) cuente con autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y ... con los resultados de la entidad financiera ... 7.2.4.2. Importe computable ... A partir ... de revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, en tanto que: ... i) se ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... , a las 1 4.00 horas en la sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390 de la Ciu- dad de ... de la Comisión de Fiscalización Financiera: 3 Vocales Titulares y 1 V ocal Suplente. La ... ón del Direc- torio, Sindico y autorización para exceder el lími- te del articulo Nº 261 de ... que se encuentre habilitada para funcionar como tal por el Banco Central de la República ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... - Convocase a los asociados de la Entidad Sporting Club M.S.D.C. y B a la Asam- blea ... 8°) Se pone en consideración la autorización para ges- tionar y emitir una nueva rifa, ... SE HUBIERA OBTENI- DO ESE MINIMO, PODRA FUNCIONAR CON LOS ASAMBLEIST AS PRESENTES. 3 días - Nº ... , CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA ELECCIÓN ...
-
Comunicacion a 4771
... entidad. Apertura de sucursales y oficinas de ... á sus actividades con la entidad financiera a la concertación de sólo aquellas operaciones ... ública Argentina o se revoque su autorización para funcionar como entidad financiera de acuerdo ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 26 de Marzo de 2010, expediente 27.490/04
... ón y posterior liquidación de esa entidad bancaria y sus empresas relacionadas, percibieron ... , en virtud de la cual se revocó la autorización para funcionar como entidad financiera al Banco ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... 5º.-Autorización" para modicar el Estatu- to Social y conformaci\xC3" ... las 20,00 horas en la Sede Social de la Entidad, ubicada en calle Santa Fé 57 de la Localidad ... SE HUBIERA OBTENI- DO ESE MINIMO, PODRA FUNCIONAR CON LOS ASAMBLEIST AS PRESENTES. 3 días - Nº ... comprendidas en la Ley de Enti- dades Financiera. A tales nes , la sociedad tiene plena ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 29 de Octubre de 2013, expediente CAF 029797/2011
... tipo de actividad de intermediación financiera a la cual correspondía aplicar la ley 21.526. Al ... , en general allegados al presidente de la entidad, ni los tomadores de los créditos, asociados o ... necesitaba contar con la debida autorización del BCRA o no. El cargo imputado suponía ... había revocado la autorización para funcionar a una entidad financiera sometida a su control, ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Septiembre de 2005, B. 701. XXXV
... para sustentar la revocación para funcionar que oportunamente le concediera ... Puntualizó ... situación patrimonial, económica y financiera (fs. 397 del expte. agregado a continuación de ... primera resolución que revocó la autorización para funcionar y que a pesar de haber sido ... conclusión: a) ALa cartera activa de la entidad" era irrecuperable. En relación a este punto, seg\xC3" ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 20 de Diciembre de 2012, expediente 31.766
... de U$S 277.000.000 y suspender su autorización para funcionar como entidad financiera. Como ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... en sede de la entidad sita en calle Deán Funes Nº 154 Entre Piso ... - pondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el ... 5º) Autorización para la compra y venta de Inmuebles. - EL SE - ... que se encuentren habilitadas para funcionar como tales. El/los gerentes podrán: abrir ...
-
Decreto Nº 2.971
... ón y el Crecimiento o cualquier entidad autorizada por ley nacional Nro. 24.441". En ... suspendido y luego revocada su autorización para funcionar como Entidad Financiera, motivo ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... la ya establecida, la Asamblea podrá funcionar" en forma válida, con cualquier número” ... 5 d\xC3" ... GRANILLO, SE GUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIED AD DE RES- PONSABILIDAD LIMIT ADA) a ... 5) Solicitud de autorización de venta de terrenos y exposición de proy ectos ... A: La DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN de la Entidad será ejercida en forma indistinta, simultanea o ...
-
Decreto Nº 1.405
... ón y el Crecimiento o cualquier entidad autorizada por ley nacional Nro. 24.441 ... En ... suspendido y luego revocada su autorización para funcionar como Entidad Financiera, motivo ...