Autorización para funcionar de la entidad financiera
2075 resultados para Autorización para funcionar de la entidad financiera
- 3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
- Resolucion Normativa N° 61 1º Sección: Legislación – Normativas
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
...- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CARACTER DE ENTIDAD AUTARQUICA DEL ESTADO NACIONAL Y CONTEXTO ... disposiciones de la Ley de Entidades Financieras, de su Carta Orgánica (Ley Nº 21.799 y ...Dicha autorización había quedado condicionada al dictado del ... de revocación de la autorización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la entidad ...
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BANCO FINANSUR S.A.
... quedará subordinado a la previa autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y ... de revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, en tanto que: i) se ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... grupo empresarial, ya que otros funcionarios públicos –al igual que agrupaciones políticas ... del fin que les fue encomendado en esa entidad interestadual como representantes del Gobierno ...financieramente a la Corporación, fueron a pedidos puntuales y ... se requiere determinada niveles de autorización firmas, que recuerda que no tenía más de Fecha ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... –por la Unidad de Investigación Financiera-; de la que RESULTA:. I. Decretada la clausura de ..., hombres de negocios y hasta funcionarios públicos- vinculados o allegados a aquél, ... base fáctica y jurídica con suficiente entidad objetiva material y subjetiva para que, ...En ese sentido, solicitó autorización al juez del concurso para obtener un préstamo ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de Marzo de 2008, Letra S Nro. 1374 Año 2003 Tomo 39 Tipo RHE
Acción. Responsable. Créditos laborales. Derecho de los trabajadores.
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 21 de Abril de 2015, expediente COM 057679/2007
..., dirigido a estimular las relaciones financieras entre los países de la región, facilitar la ...35 bis de la ley de Entidades Financieras (ley N° 21526 y sus modificatorias) ... se dispuso la revocación de la autorización de BGN para funcionar como entidad financiera en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
...entidades financieras; en Indarsa, a efectos de encubrir la ... de cese de la intervención como funcionarios públicos de Tesoriere y Erman González (abril ...Que contaba con la autorización para actuar de la Superintendencia de Seguros de ...
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Derrogado
Decreto 1023/2013. Reglamentación de la Ley Nº 26.831
... dictadas por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) contra el Lavado de Dinero y ...autorización de la COMISION NACIONAL DE VALORES para actuar en ... de la Ley Nº 24.083 y las demás entidades que desarrollen similares funciones, a criterio ... DE VALORES y la firma autógrafa del funcionario facultado para ello, harán fe pública para ...
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BANCO MACRO S.A.<\/p>
...1. RESEÑA DE LA ENTIDAD. Macro Compañía Financiera SA fue creada en el ... de mayo de 1988 le fue concedida la autorización para funcionar como banco comercial y fue ... - 3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Octubre de 2020, expediente CPE 001156/2016/18/CA003
... ser parte de una intermediación financiera. Fecha de firma: 07/10/2020. Alta en sistema: ... en el desarrollo de la actividad de la entidad y que nunca se le consultó acerca de la ...funcionario judicial…”. Al respecto, destacó que ... de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión ...
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BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
... 11 de julio de 2008, obteniendo la autorización para funcionar como entidad financiera mediante ...
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“B”BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.
... 11 de julio de 2008, obteniendo la autorización para funcionar como entidad financiera mediante ...
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BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
... 11 de julio de 2008, obteniendo la autorización para funcionar como entidad financiera mediante ...
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BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
... 11 de julio de 2008, obteniendo la autorización para funcionar como entidad financiera mediante ...
- 3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 2 de Junio de 2017, expediente COM 086657/2002/54
... del dinero depositado a plazo fijo en la entidad financiera de origen uruguayo denominada ... operatoria bajo el paraguas de su autorización para actuar en el país como entidad financiera, ... sociedades tuvieran autorización para funcionar como tales en nuestro país (v. fs. 3918/3919 del ...
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Resolución 52/2012
... servicios en las jurisdicciones y entidades incluidos en el artículo 8º de la Ley ... oficiales, entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526, y las ...c) Autorización para operar expedida por la SUPERINTENDENCIA DE ... Registro se encuentra habilitada para funcionar como cooperativa o como mutual. f) Nómina de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS (Expte. FCB ... carácter, confiaron sus ahorros a dicha entidad a plazo Alta en sistema: 27/12/2019 Firmado por: ...Todo ello sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República ...En particular, señala que “los funcionarios actuantes han incurrido en groseras confusiones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2018, expediente COM 006240/2009/CA001 - CA002
... día y/o ii) cuando la proyección financiera de lo cobrado por tal concepto, aún si el ... se trata de un cargo que las entidades financieras cobran a sus clientes de cuenta ...Poder Judicial de la Nación autorización como pretende simplificar su contraria, sino que ... los presupuestos administrativos para funcionar, habiendo concretado su inscripción, contando ...
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LEY D–1088. Entidades financieras (Antes Ley 21526)
...Capítulo III Autorización y condiciones para funcionar. Artículo 7º — Las entidades comprendidas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
...ón a cargo de TBA y con otros funcionarios estatales, hubo otros accidentes similares en el ... “…las posibles irregularidades financieras en el otorgamiento y destino de los subsidios ... han surgido nuevos elementos de cargo con entidad suficiente para desvirtuar la fundamentada ... sin cumplir con el trámite de autorización fijado por el contrato de concesión ante la ...
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