Autorización para funcionar de la entidad financiera
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... ón, Planificación; Administración Financiera; Asuntos Jurídicos; Servicios al ... este convenio refiere que, con la autorización de la contra parte, la información se puede ... LO CRIMINAL FEDERAL 4 CFP 12593/2014/TO1 entidad financiera que opere en países con alto ... administrativa para que ésta pueda funcionar, y en la que rige como regla fundamental de ...
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Resolución General 967/2023
... suspender y revocar la autorizacin para funcionar de los agentes registrados y las dems personas ... de alto riesgo por el Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI). Asimismo, los instrumentos ... Cuando los ALyC revistan el carcter de entidad financiera, la liquidacin de los fondos de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Marzo de 2023, expediente FCB 002215/2021/CA002
... , calificados como “intermediación financiera no autorizada” (cfme. art. 310 primer párrafo ... Central de la Nación Argentina para funcionar en el marco de la legislación aplicable a la ... para las cuales no contaban con autorización y descuento de cheques con fondos de terceros por ... al circuito financiero de esta entidad sin las cuales no podía operar…” ... Fecha ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 07 de Febrero de 2022
... provincia de Buenos Aires autorizadas a funcionar por la ... Dirección Provincial de Personas ... integrando una ecuación económica-financiera del contrato de concesión ... conforme a lo ... debidamente acreditada, solicita autorización para prestar servicios especializados de turismo, ... Descentralizados - Jurisdicción 20 - Entidad 50: Dirección General de Cultura y Educación - ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2018, expediente COM 006240/2009/CA001 - CA002
... día y/o ii) cuando la proyección financiera de lo cobrado por tal concepto, aún si el ... ingresados como sobregiro, por cuanto la entidad queda expuesta si paga ese cheque sin provisión ... Poder Judicial de la Nación autorización como pretende simplificar su contraria, sino que ... los presupuestos administrativos para funcionar, habiendo concretado su inscripción, contando ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... tomó en locación a nombre de dicha entidad, el departamento ubicado en el piso 7° de la ... tuvieron, habrían actuado con la autorización de este imputado a los efectos de las actividades ... ó la operación a través de una financiera, para afrontar en cuotas el pago de cargas ... desde que la entidad comenzó a funcionar, ... habiendo sido socio fundador. Nótese que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2023, expediente FCB 027705/2019/CA001
... de Presidente de Toyota Compañía Financiera- haya intervenido en las Fecha de firma: ... formal al poner en circulación sin autorización del Banco Central, en Toyota Compañía ... cheques depositados, manifiesta que la entidad bancaria envía a cada empresa una rendición de ... le concedió la autorización para funcionar como tal por resolución n° 316 de fecha 11 de ...
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FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
... SITUACION SOCIETARIA Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD ... La actividad principal de la Entidad es ... ón Nº 432 autorizó a la Entidad a funcionar como compañía financiera. En este sentido, con ... ón de los términos de la autorización oportunamente otorgada a la sociedad para ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... a Asamblea General Ordinaria de la Entidad ASOCIACION CIVIL P ANCITAS FELI- CES, para el ... La presente autorización se efectúa en los términos del art. 169 de la ... , Internet, Alarma por Monitoreo y Financiera. El Capital Social, según el último balance ... tiene Quorum legal y estatutario para funcionar como Asam- blea Unánime en carácter de ...
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Sentencia de Sala 2, 15 de Julio de 2015, expediente CFP 006073/2003/1/CA001
... 1980, a través de la resolución 236, la entidad financiera rectora revoca la autorización para ... nuevamente la autorización para funcionar del Banco O. SA y solicitando la continuación ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... GRANILLO, SE GUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIED AD DE RES- PONSABILIDAD LIMIT ADA) a ... necesidad de cambiar la sede legal de la entidad quedando jado el nuevo domicilio en ... 5) Solicitud de autorización de venta de terrenos y exposición de proy ectos ... ya esta - blecida, la Asamblea podrá funcionar" en forma válida, con cualquier número” ... 5 d\xC3" ...
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LEY D-2000. Sistema de seguro de garantia de los depositos bancarios (Antes Ley 24485)
... operaciones o la revocación de la autorización para funcionar de una entidad financiera, el ...
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3º Sección: Sociedades - Personas Juridicas - Asambleas y Otras
... 5. Pedir a la asamblea la autorización correspondiente para llevar a cabo la venta de ... ón de la renuncia del Presidente de la entidad y designación de su reemplazante; 2) ... SE HUBIERA OBTENIDO ESE MINIMO, PODRA FUNCIONAR CON LOS ASAMBLEIS- TAS PRESENTES 3 días - Nº ... - BOE “GRANILLO, SE GUI Y COMP AÑIA FINANCIERA - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD A” ...
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Comunicación 'a' 4925/2009
... en el Libro de Actas de Directorio de la entidad emisora ... La presente comunicación, sus ... 4.3. Autorización de las entidades Las entidades deberán autorizar ... operar, b) El acceso a la asistencia financiera del Banco Central por situaciones transitorias de ... o se revoque su autorización para funcionar como entidad financiera de acuerdo a lo previsto ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 28 de Abril de 2016, expediente COM 041361/2008
... Y OTRO s/ REVOCACION DE AUTORIZACION P/ FUNCIONAR ... Buenos Aires, 28 de abril de ... de un supuesto de autoliquidación de una entidad financiera respecto de la cual oportunamente se ...
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ROMBO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
... la Comunicación “B” 6684, la autorización a la compañía financiera mediante el ... 15 de enero de 2009, el Directorio de la Entidad decidió solicitar al B.C.R.A. la modificación ... otorgada a la sociedad para funcionar como entidad financiera, a fin de habilitar a la ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... SE HUBIERA OBTENI- DO ESE MINIMO, PODRA FUNCIONAR CON LOS ASAMBLEIST AS PRESENTES. 3 días - Nº ... deseen re asociarse por única vez a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. 8) ... de la Comisión de Fiscalización Financiera: 3 Vocales Titulares y 1 V ocal Suplente. La ... ón del Direc- torio, Sindico y autorización para exceder el lími- te del articulo Nº 261 de ...
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Ley Nº 10544
... del servicio con situación económico financiera de esta Cooperativa. (…).” Que analizado el ... N° 0007-135313/2017 ante el cual la entidad civil denominada “BRIGADA ANIMAL RIO II ... , República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica ...
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Ley Nº 10550
... del servicio con situación económico financiera de esta Cooperativa. (…).” Que analizado el ... N° 0007-135313/2017 ante el cual la entidad civil denominada “BRIGADA ANIMAL RIO II ... , República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica ...
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Ley Nº 10546
... del servicio con situación económico financiera de esta Cooperativa. (…).” Que analizado el ... N° 0007-135313/2017 ante el cual la entidad civil denominada “BRIGADA ANIMAL RIO II ... , República Argentina, solicita autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 11 de Mayo de 2023, expediente CIV 049063/2020/CA002
... nadie es ajeno a la crisis sanitaria y financiera generada por la pandemia aunque la reclamante, ... de la imposibilidad temporaria de funcionar mientras duró la restricción impuesta por el ... USD 10.000 por mes y necesitarán autorización para comprar sumas mayores a ese monto. Las ... vez, de fundamentos técnicos y no tienen entidad suficiente para enervar los fundamentos del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Julio de 2002, B. 793. XXXVI
Proceso de liquidación judicial. Defensa durante el procedimiento administrativo. Autoridades estatutarias. Fallida contra el auto de declaración de la quiebra
... 1995, el Banco Central revocó la autorización para funcionar de esa entidad financiera -en los ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Abril de 1998, B. 750. XXXI
Acreedor. Sindicatura de los procesos de quiebra de las entidades financieras. Créditos. Gratuidad de la función
... ón de los créditos insinuados por la entidad de control, el Banco Central de la República entina, en la quiebra de la entidad financiera en liquidación, proceso en el que, por mandato ... en los casos de haberse revocado la autorización para funcionar y dispuesto la liquidación de una ... - Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 16 de Diciembre de 2005, expediente ZX6