actividad bancaria definicion
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... aduana en la que hubiere de ejercer su actividad; ... d) acreditar la solvencia necesaria y ... c) garantía bancaria; ... d) seguro de garantía; ... e) ... El objeto de la definición del precio normal en aduana es permitir, en todos ...
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Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
... de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ... Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en ... siempre que el acreedor sea una entidad bancaria o financiera radicada en jurisdicciones no ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.795. Código Aduanero del Mercosur.
... y controlar el ejercicio de la actividad de las personas habilitadas para intervenir en ... b) fianza bancaria; ... c) seguro; u ... d) otras ...
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Vigente
Decreto 862/2019
... por la elaborada por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional o Provincial, o ... generen rentas que encuadren en la definición de dicho apartado, siempre que estén ... j) UN (1) sujeto desarrolle una actividad de importancia solo con relación a otro, o su ...
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Vigente
Decreto 824/2019. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
... de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ... Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en ... siempre que el acreedor sea una entidad bancaria o financiera radicada en jurisdicciones no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... los depósitos correspondientes a la actividad comercial desarrolladas por éstas últimas ... mediante transferencia bancaria), acordando el pago de un interés del 23 por ... que, aún cuando carezcan de mayor definición en cuanto a las circunstancias que las rodearon, ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
... competencia del organismo cualquier actividad vinculada y complementaria que stos realicen ... , tendrn derecho a retirar de la cuenta bancaria los fondos que les correspondiesen, con ms los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... no proviene de un ilícito, sino de una actividad lícita que genera la obligación de tributar” ... -TESTIGOS SIN DEFINICIÓN EN EL PROVEÍDO DE ... PRUEBA (161 TESTIGOS SE ... ón Fiscal realizó una conciliación bancaria de acreditaciones que -según el acta - fue ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... persona, excepto que correspondan a su actividad" habitual y que se adopten las medidas de prevenci\xC3" ... Composición ... ARTICULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los ... Cuenta corriente bancaria ... ARTICULO 1393.- Definición. La cuenta ...
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Vigente
Decreto 1993/2011. Reglaméntase la Ley Nº 26.682.
... dé cuenta de los bienes afectados a la actividad y de las deudas generadas por la misma ... generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así como de ... por los usuarios a través de red bancaria, en cuenta única y exclusiva habilitada ...
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Ley N° 10412 1º Sección: Legislación – Normativas
... para el conjunto de inmuebles cuando la actividad de locación ... te mínimo de cada uno de los ... definición de “especialidad medicinal” establecida ... $ 8.200,00 ... dad Bancaria-: ... $ 1.000,00 ... 2.3.- Pruebas ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... con el respaldo de dicha entidad bancaria ... Desde antes de 1995 Manfisa S.A. funcionaba ... ] hacer creer que habían delegado su actividad marginal, en parte, con la connivencia de las ... de firmas deudoras de ella en la definición de influencia controlante (cfme. punto 1.2.4.4 ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Diciembre de 2017, CAF 004455/2014/CS001
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTAS BANCARIAS HECHO IMPONIBLE INTERPRETACION DE LA LEY REGLAMENTACION DE LA LEY FACULTADES DEL PODER JUDICIAL PODER LEGISLATIVO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES PAGO PRINCIPIO DE RESERVA PRINCIPIO DE LEGALIDAD ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUCION NACIONAL
... colocación dinero ... la cuenta bancaria lizados partes, ejercicio en el marco ... de su ... que refleja ... de una actividad ... y en el cual ... fue reempla- ... la ... su exacta, lectura del tal no ... definición. surge que ... transcripto pues ... legislador ... -
Ley 25453
... operaciones gravadas, de acuerdo a la definición de percepción y pago que el mismo establezca a ... saber: a) 20% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de ... Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, es- tablecido por el artículo 1° de la Ley de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... cobrando una comisión por esta actividad, más allá de la evasión del impuesto al cheque ... de conocimiento en materia financiera y bancaria, jamás formó ... parte del directorio delegando ... comenzar el análisis a partir de la definición" típica de intermediación financiera ... El art\xC3" ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... d) Clave Bancaria Uniforme -CBU- o "Alias" correspondiente; ... e) ... Entidades Financieras, realicen -- como actividad principal o accesoria-- oferta de crédito al ... ; la redacción y formulación de una definición ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... , como sociedades de objeto lícito con actividad ilícita comprobada de Inversora Dársena Norte ... la participación ilegal de esa entidad bancaria y reclamar el cobro de Frigocen, habiendo ... una definición administrativa sobre los reclamos que previamente ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Diciembre de 2019, expediente COM 025810/2016/CA001
... había solicitado la apertura de cuenta bancaria alguna ... Manifestó que, con base en la ... , para ser una caracterización de la actividad del sujeto protegido, en esta corriente hay una ... ñas empresas que no entran en la definición Fecha de firma: 04/12/2019 ... Alta en sistema: ...
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Ley 27349. Disposiciones generales.
... título tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión ... , y la entidad pública, entidad bancaria" pública o sociedad controlada por cualquiera de \xC3" ... función principal participar en la definición de objetivos y la identificación de los ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 16 de Marzo de 2023, expediente COM 056575/2008
... ó, también, que se ordenara la entidad bancaria Fecha de firma: 16/03/2023 ... Alta en sistema: ... que la autoridad de contralor de su actividad era el BCRA y que la admisión de la acción ... ”, ello, en razón de que la definición del término “consumidor” es la puerta de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... de la causa principal para soslayar la actividad probatoria correspondiente a la falsedad ... forma conjunta en una cuenta corriente bancaria en la que importantes acreditaciones de dinero ... una definición precisa del comportamiento prohibido, y que se ...
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Ley 27430. Modificación.
... del exterior realiza toda o parte de su actividad ... Asimismo, el término "establecimiento ... Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en ... 3. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... que conocía sobre la actividad ilegal de Erwin Loza, pues este adquiría ... sumas abultadas de dinero en su cuenta bancaria o en su domicilio y que tampoco se hallaron en su ... la parte final de su redacción una definición" residual que suponía dilatar excesivamente los m\xC3" ...