tribunal oral lo penal económico
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 4 de Junio de 2019, expediente CPE 002051/2011/TO01
Karina Rosario PERILLI, en calidad de Presidente, en los términos del art. 9°, inc. b) de la ley 27.307, con la asistencia como secretaria de actuación de la Dra. Mariana CALAON, a efectos de dictar sentencia en la causa Nro. 2798 (CPE 2051/2011/TO1) caratulada: "PINELLI, LUIS ALBERTO S/INFRACCIÓN LEY 22.415" del registro de esta Secretaría, con re...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 4 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000219/2016/TO01/3
Fecha de firma: 04/09/2019 Firmado por: CESAR OSIRIS LEMOS, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: DOLORES DURAO, Secretaria #33701460#243368668#20190904105359069 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CPE 219/2016/TO1/3 3. Que, durante la celebración de la audiencia prevista en el art. 293 CPP, el Dr. Leandro DISTEFANO...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 28 de Diciembre de 2018, expediente CPE 081004824/2007/TO01/12
Para resolver sobre la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada en la presente causa n° 2685 caratulada “GADALETA, IGNACIO VICENTE Y OTROS S/ INF. LEY 22.415” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, seguida contra Gerardo Antonio Salvador LARA (titular del D.N.I N° 13.238.074, argentino, nacido el 29 de marzo de
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 9 de Febrero de 2017, expediente CPE 000354/2014/TO01
(902/2014/TO1) caratulada “CADILLO DEL CASTILLO Héctor Edmundo s/ infracción ley 22415” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, con relación Héctor Edmundo CADILLO DEL CASTILLO, de nacionalidad peruana, con pasaporte de la República de Perú N° 5.747.054, nacido el 10 de diciembre de 1969, en la ciudad de Lima, República de Pe...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000111/2014/TO01
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 111/2014/TO1 ACTA DE AUDIENCIA: En la ciudad de Buenos Aires, siendo el día 21 del mes de noviembre dos mil diecinueve, a las 11 hs., se constituyó en la sala de audiencias el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, presidido por la Dra. Karina Rosario PERILLI, con la asistencia como...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 28 de Noviembre de 2017, expediente CPE 000669/2012/TO01
Se integra el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de esta Ciudad de Buenos Aires con la Dra. Karina Rosario Perilli, en los términos del art. 9°, inc. b) de la ley 27.307, con la asistencia como secretario de actuación del Dr. Jorge Alejandro Zabala, a efectos de dictar sentencia en la causa nro. CPE 669/2012/TO1 (2684) caratulada: "HERRERA RO...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 3 de Noviembre de 2016, expediente CPE 990000302/2009/TO01
11.716.902, de nacionalidad argentina, nacido el 15 de octubre de 1955 en esta ciudad, hijo de Aníbal Nicolás y de María Teresa Segat, divorciado, comerciante de piedras semipreciosas, con domicilio real en calle 14287 Caryn Circle, Fontana, Estado de California, Estados Unidos de América y domicilio constituido en la sede de la Defensoría Oficial
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente CPE 001888/2013/TO01
caratulada: “FUENTES LEMUS, Luis Maurilio s/ inf. art. 303 inc. 3° del C.P” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 por Luis Maurilio FUENTES LEMUS, titular del Pasaporte de los Estados Unidos Mexicanos nro. G29440215, asistido por el Dr. Gabriel Ignacio Anitua, Defensor Oficial a cargo de la Defensoría N° 1 ante los Tribunale...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 21 de Noviembre de 2019, expediente CPE 081004867/2008/TO02
Para dictar sentencia en la causa CPE 81004867/2008/TO2 (número interno 3043/19), caratulada: “JAAVALJA, ULLE S/ CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES”, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, seguida a Ulle JAAVALJA (de nacionalidad estonia, titular del pasaporte de la República de Estonia nro. KE0120260, nacida el 19/1/1984, de es...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 6 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000171/2016/TO02
A fin de dictar sentencia en la causa nro. CPE 171/2016/TO2 (2827), caratulada “BARRERA DE USUGA, Luz Marina s/contrabando de estupefacientes artículo 866, 2° párrafo – Código Aduanero en tentativa” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, con relación a Luz Marina BARRERA DE USUGA, de nacionalidad colombiana, nacida el 24 de
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Agosto de 2018, expediente CPE 000016/2014/TO01
Se reúne el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, integrado por la Dra. Karina Rosario PERILLI en su carácter de Presidente en la causa, en los términos de la ley 27.307, ante la presencia como secretario de actuación del Dr. Jorge Alejandro ZABALA, a efectos de dictar sentencia en la causa N° 2627 (CPE 16/2014/T01) caratulada: “LAL, Uttam Kuma...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 23 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000933/2014/TO02
Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, los Dres. Luis Gustavo LOSADA, César Osiris LEMOS y Jorge PISARENCO, a efectos de dictar sentencia en la causa nro. 2422 (933/2014/TO2) caratulada “HADEBE VALENTINE Y OTRO s/ infracción ley 22415” a la que se le acumulara jurídicamente la causa N° 2452 (743/2014/TO3) caratulada...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 1 de Julio de 2019, expediente CPE 990000055/2011/TO01
I.- Conforme surge del requerimiento de elevación a juicio fiscal glosado a fs. 703/706 vta. en las presentes actuaciones se imputa a la persona jurídica POINTAL S.A. y a Sebastián Ariel WAXEMBERG “…en su calidad de Director Titular y Presidente de la referida firma, el haber intervenido en los actos que posibilitaron la importación de mercaderías
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 13 de Marzo de 2017, expediente CPE 000237/2015/TO03/8/1
Para resolver en el presente “INCIDENTE DE SANCIÓN EN UNIDAD CARCELARIA” (237/2015/TO3/8/1), formado en la causa N° 2498 caratulada “MASTANJEVIC, Bozidar y otro S/INFRACCION LEY 22.415” del registro del Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3. RESULTANDO: I.- A fs. 24/37 se presentó la Dra. Luciana de Oliveira Mendes, Defensora Pública Coadyuvant...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 17 de Mayo de 2019, expediente CPE 000901/2017/TO01
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 901/2017/TO1 ACTA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 10 horas, se constituyó el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, integrado por el Dr. Jorge Alejandro ZABALA, en su carácter de presidente (Ley 27.307), con la a...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Mayo de 2018, expediente CPE 000340/2016/TO02
Para resolver sobre la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada en la causa N° 2641 (340/2016/TO2), caratulada “POVEDA Rubén Marcelo s/infracción ley 22415”, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, con relación a Rubén Marcelo POVEDA (de nacionalidad argentino, titular del DNI nº 24.911.200, nacido el día 13 de di...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 001509/2010/TO02
Para resolver sobre la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada en la causa N° 2523 (1509/2010/TO2) acumulada jurídicamente a la causa n° 2314 (1509/2010/TO1) caratulada “MARDIKIAN CRISTIAN IGNACIO, CACCIOLA RAUL ORLANDO S/INFRACCION LEY 22415” del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, con relación a Cristian Ignaci...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 15 de Mayo de 2019, expediente CPE 082009750/2006/TO01
Para resolver sobre la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada en la causa N° 2683 (CPE 82009750/2006/TO1), caratulada “RODRÍGUEZ Pedro s/infracción ley 22.415”, seguida con relación a Pedro RODRÍGUEZ, argentino, titular del DNI N° 10.678.596, nacido el 15 de diciembre de 1952 en esta ciudad, hijo de Pedro y Dora Yunis, con domicilio
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 5 de Marzo de 2018, expediente CPE 990000283/2012/TO01
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 990000283/2012/TO1 Buenos Aires, 5 de marzo de 2018 VISTAS las cuestiones preliminares introducidas por los Dres. Vidal Albarracín por la defensa del imputado Carlos Alberto Blanco y por el Dr. Francisco Goldaracena, por la defensa de los imputados Julio César De Angelis Moreyra y Sant...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 15 de Febrero de 2019, expediente CPE 000978/2018/TO01
Karina Rosario PERILLI, en calidad de Presidente, en los términos del art. 9°, inc. b) de la ley 27.307, con la asistencia como secretaria de actuación de la Dra. Mariana Calaon, a efectos de dictar sentencia en la causa Nro. 2774 (CPE 978/2018/TO1) caratulada: "PLUMA PIETSCHMANN, Carlos Eduardo S/LEY 22.415" del registro de esta Secretaría, con re...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 24 de Octubre de 2017, expediente CCC 010855/2014/TO01
Para resolver sobre las solicitudes de suspensión de juicio a prueba formuladas en la causa N° 2618 caratulada “ALVAREZ, Daniel Alberto – ZAHLUT, Juan Daniel S/ INFR. ART. 302 C.P.”, del Registro del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3, en relación a los pedidos realizados por Juan Daniel ZAHLUT, titular del D.N.I N° 14.026.580, argentino, n...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 20 de Febrero de 2019, expediente CPE 000536/2015/TO01
Karina Rosario PERILLI, en calidad de Presidente, en los términos del art. 9°, inc. b) de la ley 27.307, con la asistencia como secretaria de actuación de la Dra. Mariana Calaon, a efectos de dictar sentencia en la causa Nro. 2681 (CPE 536/2015/TO1) caratulada: "SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor Javier S/LEY 22.415" del registro de esta Secretaría, con relac...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Mayo de 2017, expediente CPE 001354/2013/TO01
caratulada “MANSILLA HECTOR JORGE FEDERICO S/INFRACCION LEY 22415”, la cual se encuentra acumulada a la causa n° 2332 (1355/2013/TO1) ambas del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, con relación a Héctor Jorge Federico MANSILLA, de nacionalidad argentina, titular del DNI N° 26.570.652, nacido el 1 de junio de 1978, en Santiago