Transacción penal
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA ... #28958489#365333118#20230418112908652 ... permitieron que la transacción ilegítima se realizara ... Al igual de lo que sucedió en el marco del hecho nº 5 ... con Valdez Cari, vuelve a tener intervención ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... Sostuvieron que para ello, José Loza habría donado $1.700.000 más el costo de los gastos administrativos de la transacción para que Alan Loza pudiera dar apariencia de licitud a fondos provenientes de acciones delictiva. Sopesaron además que la operación permitía dar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2023, expediente FCR 003036/2017/TO01/CFC009
... solicitaban mediante el uso de eufemismos o palabras descriptivas tales como ‘bujías’, y se reiteraban expresiones relativas a una transacción de dinero ... En vista de tales circunstancias, es dable destacar, tal como lo hiciera el tribunal de la anterior instancia, que la finalidad de ...
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Vigente
Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
... 96.- El Organismo Recaudador estar dispensado de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las Leyes Nros. 23.771 y sus ...
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Vigente
Ley 12.665. Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
... siempre que el hecho no se encontrase encuadrado en el tipo penal establecido en el artculo 184, inciso 5, del Cdigo Penal ... En caso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Diciembre de 2019, expediente FCB 044012/2016/TO01
... partes llegaron a un acuerdo sobre la participacin y responsabilidad penal del encartado Prez respecto de los hechos que se le atribuyen en ambas ...
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Ley: 10543 1º Sección: Legislación – Normativas
... el procedimiento de que- rella están facultados a derivar el caso penal a mediación. P ueden hacerlo cuando estimen conveniente intentar la ... , respetando las siguientes pautas: 1) Si culmina en transacción, hasta el ochenta y cinco por ciento (85%) del punto mínimo previsto en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Octubre de 2022, expediente CFP 004810/2015/TO01/CFC001
... A lo expuesto precedentemente agregó que “(s)i bien Palmieri manifestó haber visto una “transacción”, no pudo precisar ni entre cuantas personas fue, ni cuál fue el objeto transaccionado” ... Expuso con relación a este punto que junto a su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Abril de 2021, expediente FCB 016299/2017/TO01/CFC001
... PJN- 500/335 CSJN Fondos Ley 23.737, a partir de los diez (10) días de quedar firme la presente, sin perjuicio de la comisión por transacción bancaria y costas (arts. 29 inc. 3o y 45 del Código Penal) ... Revocar el régimen de prisión domiciliaria y ordenar en consecuencia su inmediato ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Julio de 2022, expediente FRO 037768/2015/TO01/59
... línea… en esta conversación solo se habla de dinero por haberse llevado el vehículo adquirido marca Audi a4, pero solo hablan de la transacción" de dinero por la compra de vehículo, un negocio totalmente lícito, que en modo alguno puede motivar una intervención telefónica ... Pero en ning\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Noviembre de 2022, expediente FSM 097399/2019/TO01/CFC001
... de referencia permitieron “desembrollar el mecanismo de actuación y establecer el rol determinante de Martínez Dávalos en la transacción”, e indicó que –conforme el citado informe del testigo Ocampo y sus explicaciones en el debate oral- se había podido verificar que Martínez ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2020, expediente FTU 048577/2013/TO01/CFC001
... Se pudo determinar que el funcionario del Servicio Penitenciario involucrado en dicha transacción ilícita era de apellido Monzón, pero ante la imposibilidad de utilizar dicha grabación como medio de prueba en su contra, se dispuso el traslado ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... 7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal) ... Por su parte, le endilgó a Salomón Carlos Cheb Terrab ser ... Terrab y, en especial, que no existían registros de dicha transacción en los libros societarios; también, que el primero sería el suegro de ...
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Sentencia nº 128 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (CivCom) del 05-11-2019
Probation. Oferta de reparación económica. Aceptación con "reserva". Admisión. Derecho a la "reparación integral" de los daños. Extinción de la acción civil: Anulación de sentencia.RESPONSABILIDAD CIVIL. Probation. Aceptación con reserva. Efecto cancelatorio parcial. Posibilidad de instar el resarcimiento no satisfecho.
... el ámbito del fuero civil o en la esfera penal, ha sido la acción ilegal de Azcona ... lo que ha precipitado los ... de pago por transacción y la consecuente extinción a la acción civil ... Enfatizan que en el ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION TRATADO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION
... A su vez, la ley de Cooperación Internacional en ... Materia Penal 24.767 consagra que “Si existiera un tratado entre ... CFP ... : a) invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Junio de 2021, expediente FTU 012668/2015/TO01/CFC001
... la sentencia atacada, que “…la dueña no sabe por qué esta gente concurre a pedir trabajo, son prostitutas, esto termina siendo una transacción comercial que se pacta y quienes aceptan las condiciones saben a qué reglas se ajustaran ... Insiste que la dueña no puede saber cuál es la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... en los términos del artículo 347 inciso 2do, del Código Procesal Penal de la Nación, y le imputaron a Mario Guillermo Moreno el haber incitado a ... Hace la transacción de frutas y verduras, vendiendo en el espacio. Hay otros espacios donde, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/320/CFC011
... Cámara Federal de Casación Penal principalmente a la creación (y a la transacción) de documentos comerciales apócrifos (facturas y recibos) a nombre de una serie de personas físicas y jurídicas que, previamente constituyeron ...
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Ley 27423. Creación.
... de estudio para iniciación de juicios 0,5 Redacción de denuncia penal (sin firma de letrado) 3 Asistencia a una audiencia de mediación o ... En caso de transacción, la cuantía será el monto de la misma ... Si fuere íntegramente ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... y negociaciones incompatibles (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal”, seguida contra Amado BOUDOU (argentino, DNI 16.012.714, nacido el 19 ... ciudad ya que su presencia era necesaria para efectuar una transacción vinculada a las acciones de la firma ... Así fue como recordó que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 23 de Febrero de 2023, expediente COM 005848/2020/CA002
... de entendimiento para celebrar un acuerdo definitivo de transacción con Nexos Consultora Integral S.A., el Consorcio de Cooperación ... con más la existencia de una causa penal en trámite, obsta en este estado admitir la pretensión tendiente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Diciembre de 2023, expediente FSA 052000148/2006/TO01/CFC010
... cenario común entre ambos y lazos con un tal “Yudi” por una transacción de estupefacientes en Europa. La continuación de esas relaciones derivó en que ya para 2001 la presencia de los hermanos Delfín y Raúl Castedo en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... Al respecto, cabe recordar que el a quo afirmó que “viene a corroborar esa transacción, las conversaciones telefónicas expuestas a fs. 181 del legajo de investigación, pues adviértase que Daniel Celis ya disponía del dinero producto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Noviembre de 2016, expediente CCC 067034/2013/1/1
... 7) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. 8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentado. 9) Cosa juzgada”) ... Mas el hecho de que en el trámite de la demanda civil en juicio ejecutivo se ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella ... SECCION 3ª ... se extingue por la aprobación de su gestión, por renuncia o transacción resueltas por la asamblea ordinaria ... No se extingue: ... a) ...