sumario bcra
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Febrero de 2019, expediente CAF 008989/2015/CA001
... del Banco Central de la República Argentina (en adelante, el BCRA) dictó la resolución n° 685 del 29 de octubre de 2014 (fs ... 915/943) —sumario financiero n° 1320, expediente administrativo nº ... 100.229/2010—, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 27 de Febrero de 2019, expediente CPE 001195/2016/TO01
... Anexo fotográfico obrante a fs. 15/16, 18/19 y 21/3; Sumario de la P.S.A. de fs. 1/339; 3. Billetes secuestrados durante el ...
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
... "A" 6114 del BCRA, respecto de la no aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9. 2. Baja ... a la entidad financiera existentes al 31 de diciembre de 2017 Sumario Financiero B.C.R.A. N° 1308. Fecha de notificación de la sanción: 28 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2023, expediente CPE 000074/2023/CA001
... I.- Conceder las medidas cautelares solicitadas por el apoderado del BCRA ... en el marco del expediente N° 381/413/22 sumario N° 7870 (…) y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 23 de Junio de 2023, expediente CPE 000394/2022/CA002
... I.- Conceder las medidas cautelares solicitadas por la apoderada de BCRA en el marco del expediente N ... 381/117/22 sumario penal cambiario N ...
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BBVA BANCO FRANCES S.A.<\/p>
... \u2022 "Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359". Sumario penal cambiario instruido por el B.C.R.A. notificado con fecha 22 de ... ón a lo requerido por las normas contables establecidas por el BCRA. III. PÁRRAFO DE ÉNFASIS Sin modificar nuestra opinión, llamamos la ... - Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 15 de Febrero de 1996, expediente 44.984/95.
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 31 de Marzo de 2015, expediente CAF 030330/2012
... Nº 30330/2012 “CAJA DE CREDITO CUENCA COOP LTDA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 209/12 (EX 11276/04 SUM FIN 1163)” ... Buenos Aires, 31 de marzo ... , y su ampliatoria 485, del 2 de julio de 2008, se instruyó el sumario financiero Nº 1163 y su acumulado Nº 1239 —expte. Nº 100.459/07—, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Junio de 2022, expediente CPE 000814/2021/CA001
... en el marco del sumario N° 101/327/07 del registro de aquella entidad, en el que se da cuenta de ... a nuestro defendido en la instrucción del sumario que efectuó el BCRA el día 24 de julio de 2013 ... Faltaban 38 días para que se cumplan los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 18 de Marzo de 2022, expediente CAF 006772/2021/CA001
... I. Que por resolución RESOL-2020-135-E-GDEBCRA- ... SEFYC#BCRA (en adelante, resolución 135) -dictada en el marco del sumario 1473, ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 15 de Junio de 2004, expediente PO4
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 15 de Febrero de 2023, expediente CPE 000323/2022/CA001
... Conceder las medidas cautelares solicitadas por la apoderada de BCRA en el marco del expediente N° 381/51/22 sumario penal cambiario N° 7702; ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Junio de 2022, expediente CAF 020548/2021/CA001
... 20548/2021 CITIBANK NA SUCURSAL ARGENTINA c/ BCRA (EX ... 388/144/19 SUM FIN 1569 - RESOL 152/21) s/ENTIDADES ... i. Debe decretarse la nulidad del sumario porque el BCRA no explicó “extremos que son vitales para el adecuado ...
- Sentencia nº 91385 de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 12 de Mayo de 2006, expediente 872/2004
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 20 de Octubre de 2004, expediente SK1
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Octubre de 2021, expediente COM 020910/2006/CA004
... Añadieron que, tanto los extractos bancarios, como el sumario administrativo instrumentado ante el “Banco Central de la República entina” (BCRA), demostrarían tal circunstancia ... Agregaron que, una vez que su parte ...
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MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.<\/p>
... Y LA C.N.V ... Sumario B.C.R.A. La Entidad se encontraba imputada en cuatro sumarios. El B.C.R.A ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 9 de Noviembre de 2017, B. 707. XLIX. RHE
SENTENCIA ARBITRARIA BANCOS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA y OTROS CI BCRA - RESOL 155/11 (EXP 100655/02 SUM FIN 1118) ... S.C., B.707, L.XLIX ... Financieras Argentina directivos, y Cambiarias del la Banco cual sumario ... resolución 155/11 dictada por la Superintendencia de Entidades ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Junio de 2017, expediente CAF 043934/2010
... - SALA I Causa nº 43.934/2010 “BANCO DE CORRIENTES SA Y OTROS c/ BCRA- ... Resol 446/10 (Expte 100595/03 Sum Fin 1107)” y nº 32.680/10 ... y diligencias del procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario”, una vez abierto por resolución del presidente del B.C.R.A ... En en ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 10 de Febrero de 2000, expediente 27.855/97
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 071186/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA JUEZ QUE PREVINO
... bien se ensaya una hipótesis con remisión a alg ún elemento del sumario , se omite realizar una precisa descripción del modo en que habrían ... tras la clausura del sumario que debe tramitar previamente ante el BCRA (ver el artículo 8 , párrafos primero y tercero, de la Ley n° 19.359) ... - Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 3 de Diciembre de 2002, expediente 30.802/99
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 15 de Mayo de 2018, expediente CAF 001117/2011
... – SALA I CAUSA: 1117/2011; “DEVOTO FERNANDO MARTIN Y OTROS C/BCRA – RESOL 317/10 (EXPTE 100355/03 SUM FIN 1099) Y OTRO S/B.C.R.A. RECURSO ... ácter de gerente de cambios, reconoció durante el trámite del sumario haber llevado a cabo las operaciones de cambio involucradas y que, por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 19 de Agosto de 2022, expediente CPE 000137/2022/1/CA001
... instruyó el sumario cambiario nro. 7471 (expediente nro. 382/1135/19) ... En el marco del ... de la Capital Federal) sino por la remisión de testimonios al BCRA, dispuesta por la señora Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 26 de Marzo de 2021, expediente CAF 051217/2019/CA001
... I. Que por resolución 233 -dictada en el sumario 1426, expediente administrativo n° 100.007/2015-, del 29 de julio de ... Banco Central de la República Argentina (en adelante “SEFC” y “BCRA”) resolvió, en cuanto aquí más interesa: ... i- rechazar la nulidad ...