sumario bcra
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Noviembre de 2016, expediente CAF 007836/2015/CA001
...41”; y CONSIDERANDO:. I.- En el sumario Nº1027, tramitado por expediente Nº100.213/01, dispuesto por Resolución ...37/39 del expte. Nº65.160/14 caratulado “Liendo, Horacio Tomas c/ BCRA s/ Entidades Financieras -Ley 210526- art. 42”, el Tribunal resolvió la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 21 de Junio de 2016, expediente CAF 071379/2014/CA001
...867/879; y CONSIDERANDO:. I. LA RESOLUCIÓN 513/14 DEL BCRA Y SUS FUNDAMENTOS a. Las sanciones impuestas 1º) Que, el 16 de septiembre ...ón 492, emitida el 21 de noviembre de 2012, se instruyó el sumario financiero Nº 1365, en los términos del art. 41 de la ley 21.526, para ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 8 de Noviembre de 2016, expediente CAF 048471/2015/CA001
...Nº 48471/2015 “CETELEM ARGENTINA SA Y OTROS c/ BCRA-. s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42”. Buenos Aires, 8 de ... resolución 414, emitida el 25 de junio de 2013, se instruyó el sumario financiero Nº 1388, en los términos del art. 41 de la ley 21.526 y sus ...
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA<\/p>
..., ya que tiene la posibilidad de transarlos a dicho valor con el BCRA. \u2022 Instrumentos derivados: la Entidad únicamente posee una opción ...24.2. Sumarios iniciados por el B.C.R.A.: Sumario cambiario N° 4153 \u2013 Expediente N° 100466/09 - Recaratulado ... -
BANCO DE VALORES S.A.
... estados contables, la Entidad mantiene los siguientes sumarios: a) Sumario en lo Financiero N° 1274 iniciado por el B.C.R.A. Con fecha 31 de octubre ...
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B.C.R.A. MULTAS. Art. 42 de la ley 21.526. Efecto devolutivo. Constitucionalidad. El art. 42 de la ley 21.526 dispone la concesión de la apelación contra las sanciones previstas en los cuatro últimos incisos del art. 41, entre los cuales se halla la multa e inhabilitación aplicada en el caso, al sólo efecto devolutivo. Y es reiterada la jurisprudencia que convalidó la validez constitucional...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 5 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 009211/2014/1/CA001
...Advierte que si el sumario iniciado por el Banco Central fue en fecha 05 de noviembre de 2.010, no se ... de 2010 el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, mediante resolución N° 556 de expediente N° 100.096/08 resolvió. ...
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BANCO MARIVA S.A.<\/p>
... por las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que como Ente de Control de Entidades Financieras, ha establecido ... NOTA 5. SUMARIO INICIADO POR EL BCRA A MARIVA BURSATIL S.A. De acuerdo a lo requerido por ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 28 de Julio de 2005, expediente 4.052/03
HABEAS DATA: RESPONSABILIDAD DEL BCRA. CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. CONSECUENCIAS. El instituto constitucional consagrado en forma expresa por la reforma de 1994 más que a eliminar datos de los registros -que es uno de sus objetivos- tiende en otros casos a asegurar un manejo responsable de la información y a evitar los daños que la difusión de ella pudiera causar (conf. esta Cámara, Sala
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BANCO DE VALORES S.A.<\/p>
...c) Provisión - Multa relacionada al Sumario N° 1274: teniendo en cuenta las disposiciones del B.C.R.A., al 30 de ... asociado y potencial impacto patrimonial con posterior reporte al BCRA; b) la aplicación del proceso de autoevaluación anual verificando y ... -
BANCO INDUSTRIAL S.A.<\/p>
... Argentina (en adelante "Banco Central de la República Argentina" o "BCRA") (CONAU 1 y sus modificatorias). Las cifras de estos estados contables ... 16 de marzo de 2012, la Entidad fue notificada de la apertura del Sumario N° 4942 por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 25 de Agosto de 2021, expediente CAF 057652/2019/CA001
...ón SEFyC Nº 272 de fecha 10 de septiembre de 2019, dictada en el Sumario en lo Financiero nº 1499. que tramitó por Expediente Administrativo nº ... 2014, surgen excesos a los límites de crédito establecidos por el BCRA con relación al patrimonio de ciertos deudores, específicamente en la ...
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BANCO COMAFI S.A.<\/p>
... de Entidades Financieras y Cambiarias dispuso instruir el sumario N° 6.315, Expediente N° 100.119/13 conforme con el Artículo 8° de la ... informe, en cuanto a la aplicación de las normas emitidas por el BCRA con supremacía sobre las contables profesionales. f) En relación a las ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 12 de Mayo de 2003, expediente HL4
DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. CONTRATOS BANCARIOS. CUENTA CORRIENTE. INHABILITACION DEL ACCIONANTE. PRETENSION RESARCITORIA. PROCEDENCIA. 3.9.3. PROCEDE LA ACCION POR LA CUAL SE PERSIGUE DE UNA ENTIDAD BANCARIA EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS SUFRIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA INHABILITACION DISPUESTA POR EL BANCO CENTRAL A SOLICITUD DEL BANCO, POR NO DEVOLUCION DE CHEQUERAS,...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 16 de Septiembre de 2021, expediente CAF 063809/2019/CA001
... Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA o SEFyC). dictó la resolución 305/19, por la cual resolvió imponer ... del BCRA (en adelante, Gerencia) en su informe de propuesta del sumario nro. 388/230/17 (v. fs. 294/325) y los descargos presentados por los ...
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B.C.R.A. RECURSOS. En atención al orígen legal de las facultades que ostenta el B.C.R.A. resulta insostenible que quien verifica y sanciona conforme la normativa legal carezca de necesaria competencia (arg. esta Sala in re "Tiacfil S.A. s/ rec. de apel. c/ res. de Secretaría de Minería de la Nación", del 30/11/93); tanto como -en el otro extremo- la posiblidad que la propia normativa brinda...
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BANCO MARIVA S.A.<\/p>
... por las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que como Ente de Control de Entidades Financieras, ha establecido ... NOTA 5. SUMARIO INICIADO POR EL BCRA A MARIVA BURSATIL S.A. De acuerdo a lo requerido por ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 26 de Febrero de 2002, expediente 37.147/00
EJECUCION FISCAL. EXCEPCIONES. Inhabilidad de título. B.C.R.A. Multas. Solve et repete. Desde antiguo se admitió excepciones al denominado principio de solve et repete, aún en materia de impuestos, autorizando la discusión judicial del gravamen sin exigir su pago previo (C.S.J.N. Fallos: 184:5). Mordeglia, Argento. 37.147/00 "B.C.R.A. -Resol. 252/00 c/Balberrey, Eduardo F. s/ejecución...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Noviembre de 2003, expediente 7.290/01
EJECUCION FISCAL. EXCEPCIONES. Inhabilidad de título. B.C.R.A. Multa. Improcedencia. Se encuentra vedado al conocimiento del tribunal judicial todas las cuestiones de hecho y prueba relacionados con la validez del título a los fines de la ejecución de la multa impuesta por el B.C.R.A., toda vez que la excepción de inhabilidad de título se limita a las formas extrínsicas del título. En...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Diciembre de 2022, expediente CPE 000174/2022/1/CA001
... Penal Económico N° 10, Secretaría N° 19, con la recepción del Sumario en lo Cambiario N° 7550 (Expediente N° 381/38/21 de la Gerencia de ...3 tramitó el recurso de queja contra la decisión del BCRA que dispuso no hacer lugar a la apelación interpuesta por la defensa de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 15 de Diciembre de 2005, expediente 40.479/03
EJECUCION FISCAL. EXCEPCIONES. Inhabilidad de título. B.C.R.A. Multa. Art. 42 de la ley 21.526. Efecto devolutivo. La habilidad ejecutiva no está condicionada a que se encuentre firme la resolución del B.C.R.A. en la que se impuso la multa, y ni el artículo 18 de la CN ni el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos constituyen un óbice constitucional para admitir que el juez a...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 4 de Abril de 2006, expediente 11.448/05
COMPETENCIA: EL BCRA DEMANDA A EX AGENTE POR COBRO DE SUMA DE DINERO. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO. ATRIBUCIÓN AL FUERO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL. El Banco Central de la República Argentina demandó a un ex agente de la institución por cobro de la suma de dinero originada en la resolución del contrato de mutuo oportunamente celebrado. Funda el derecho que le asiste en los arts. 505, 1204 y...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 7 de Julio de 2003, expediente 13.881/03
MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDENCIA. B.C.R.A. Sanciones. Suspensión. Principio general y excepción. Por regla, no corresponde suspender los efectos de los actos administrativos que, deciden sanciones en los términos del art. 41 de la ley 21.526. Sólo cabría hacer excepción a ella en supuestos de comprobarse una fuerte verosimilitud del derecho y cuando la gravedad del perjuicio ocasionado así...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 12 de Septiembre de 2022, expediente FMZ 025020000/2014/CA002
... por la excesiva dilación del trámite del Sumario . ...Directorio del BCRA (por Resolución Nº 689/84) y la justicia (tanto en la . ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 29 de Agosto de 2023, expediente CAF 030135/2023/CA001
...SALA III. 30135/2023 GUILLERON, FEDERICO RAFAEL Y OTRO c/. BCRA (EX 101119/15 - RESOL 205/23) s/ENTIDADES. FINANCIERAS - LEY 21526. ... por la Comunicación “A” 7406 del B.C.R.A.; que en todo el sumario no se determina expresamente qué. conductas se atribuyen a los ex ...