Secreto bancario
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Lavado de activos: disfunciones en los sistemas de prevención y represión en el ámbito regional
1. Plan del análisis; 2. Los sistemas de determinación de los delitos subyacentes del lavado de activos y su incidencia en la cooperación jurídica internacional. 3. Los sistemas de delitos subyacentes y su incidencia sobre la aplicación de técnicas de investigación propias del crimen organizado; 4. El autolavado; 5. Consecuencias de la mayor o menor extensión de la nómina de sujetos obligados a...
... que hasta el momento el trasiego de información amparada por el secreto bancario o tributario sólo podía ser objeto de cooperación judicial ... -
Avanzó en el Senado el proyecto de ley de presupuesto para 2015
... por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y desactivará el secreto fiscal y bancario que rige en el país europeo ... Causas judiciales ...
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LEY S-2383. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. (Antes LEY 25246)
... Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Sentencia nº 111075 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 2, 1ª Circunscripción, 12 de Agosto de 2015
Derecho fundamental de acceso a la información pública. Intereses colectivos de los trabajadores. Administración municipal. Protección de datos personales
... en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial, patrimonial o privado, supuesto en que (de conformidad con lo ... , o cuando se trate de información protegida por el secreto bancario (inc. e); - Cuando se trate de “ documentación referida exclusivamente ... -
Sentencia nº 111075 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1, 1ª Circunscripción, 12 de Agosto de 2015
Administración municipal. Intereses colectivos de los trabajadores. Protección de datos personales. Derecho fundamental de acceso a la información pública
... en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial, patrimonial o privado, supuesto en que (de conformidad con lo ... , o cuando se trate de información protegida por el secreto bancario (inc. e); - Cuando se trate de “ documentación referida exclusivamente ... -
Acuerdo N° 80 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pueden ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes for - mulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... de Deudores comerciales (V eraz, Seven, etc.) o del sistema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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Acuerdo N° 213 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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Que la deuda la pague Cristina y los 40 ladrones
... que la justicia tenga la posibilidad de pedir el levantamiento del secreto burstil, bancario y fiscal. Que la justicia disponga de todos los ...
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El Congreso Nacional creó la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros
El 22 de enero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.094 que crea la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país.
... existencia de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero que opera en la Argentina, sobre mecanismos llevados a cabo ... que en ningún caso le será oponible a la Comisión Bicameral el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... secreto, que no se verificaba el cargamento y que no recibió contraprestación ... certificado de destino final fue remitido vía DHL y que el grupo Bancario Deutsche Bank transferiría al Banco de Córdoba el importe ...
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Compendio de legislación administrativa en modernización estatal y gobierno electrónico
... Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas porel secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos ...
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Tratamiento y conservación de datos personales
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales aprobó las medidas de seguridad para el tratamiento y conservación de los datos personales contenidos en bases de datos públicos no estatales y privados.
... de lo dispuesto especficamente por la Ley N 25.326, deban guardar secreto de la informacin personal por expresa disposicin legal (v.g., secreto ... -
'Que paguen los delincuentes': el kirchnerismo insistió en 'levantar los secretos fiscales' en el exterior y apuntó contra 'los que lavan dinero'
... " Se va a levantar el secreto fiscal, el burstil y el bancario para saber quines son las personas fsicas ...
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RESOLUCION Nº 37.130 DEL 01 OCT. 2012
... rehusare/n su información y certicación, amparándose en el secreto bancario. A tal efecto las aseguradoras y reaseguradoras deberán hacer ...
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Resolución 121/2011
... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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LEY T-2965. Ley de financiamiento de los partidos politicos (Antes Ley 26215)
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...
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La AFIP podrá pedir datos de argentinos en 35 países
... Quedan afuera parasos fiscales y otros pases clave para el secreto bancario y fiscal como Panam, Uruguay y Suiza ... La AFIP est facultada a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 18 de Octubre de 2013, expediente FPO 011010921/2013/2
... ordenado el levantamiento del secreto bancario y estado financiero y ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Junio de 2015, expediente B 71018
Procedimiento de destitución de concejales. Comisión investigadora. Conflicto municipal. Defensa en sede administrativa
... informe del Banco Provincia, que califica de ilegítima, viola el secreto bancario y fue manipulada, según aduce, a los fines de acreditar los ... -
Nuevas normas sobre representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país
El Banco Central de la República Argentina ha emitido nueva normativa dirigida a profundizar el régimen informativo y de supervisión al que las oficinas de representación están sujetas y -aun más importante- a clarificar las restricciones para el desarrollo de ciertas actividades.
... un punto sensible que puede afectar leyes del exterior sobre secreto bancario y, a tal fin, la Nueva Normativa establece que no se admitir la ... -
Modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias
La Ley Nº 25.784 introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias.
... aplicacin de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, burstil o de otro tipo, ante el pedido de ... -
Ley O-2145. Convencion interamericana contra la corrupcion (Antes Ley 24759)
... Secreto bancario ARTICULO XVI: ... El Estado parte requerido no podrá negarse a ...
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Convención Interamericana Contra La Corrupción
Preámbulo. LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
... Artículo XVI ... Secreto bancario ... 1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FCB 015789/2013/TO01/11/CFC001
... intervenciones telefónicas, sus prórrogas y la violación del Secreto Fiscal, sin perjuicio del tratamiento efectuado en los considerandos ... el pago de las compras correctamente facturadas mediante pago bancario, y las compras que excedían el valor de la factura y que figurarían en ...
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Electricidad: expertos califican de 'inédita' y 'difícil' la segmentación tarifaria que impulsa el Gobierno
... implicara acceso a informacin sensible, incluso protegida por secreto fiscal o bancario ... La herramienta disponible es la tarifa social , ya ...