Secreto bancario
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... Artículo 53: Secreto. Los agentes registrados deben guardar secreto de las operaciones que ... de guerra, estado de conmoción interna, feriado bursátil o bancario o cualquier otro acontecimiento grave que afecte los mercados autorizados ...
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Acuerdo N° 316 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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Acuerdo N° 81 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... Universitaria” ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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Acuerdo N° 83 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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Acuerdo N° 318 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... de Deudores comerciales (Veraz, Se ven, etc.) o del sistema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rent as de ...
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Acuerdo N° 328 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... de Deudores comerciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ...
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Acuerdo N° 319 Serie “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los aspirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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Enriquecimiento: piden nuevas medidas de prueba en la causa contra Recalde
... El año pasado, Rafecas había ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de Recalde, y había pedido una serie de ...
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Acuerdo N° 895 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
... ón Colaboradora no pue- den ser recusados atento el carácter secreto de los e xámenes formulados. Artículo 10. - ELEVA CIÓN DEL ORDEN DE ... o de Deudores comer- ciales (Veraz, Seven, etc.) o del sist ema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Dirección General de Rentas de la ...
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El mercado financiero global
El fenómeno de la actividad financiera globalizada y especialmente cuando la misma proviene de entidades financieras off shore, es un fenómeno que afecta a todos los países y que -particularmente en Argentina- ha tenido efectos catastróficos, no sólo en el ámbito económico, que aquí nos interesa destacar, sino también fiscal. Teniendo en cuenta la sanción de la ley 26860, que permite el polémico...
... (1) Conferencia en el II Congreso Nacional de Derecho Bancario y Financiero, 8 y 9 de agosto de 2013, Buenos Aires, “Actividad ... para lograr la aprobación de una nueva ley impositiva se sugiere secreto por 50 años en cuanto al nombre de los miembros del Congreso, ... -
Acuerdo Reglamentario N° 505 'A'
... de su tramitación y desarrollo en todo lo que no sea secreto para los as- pirantes y formular sugerencias, conforme la modalidad que ... de Deudores comerciales (V eraz, Seven, etc.) o del sistema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Di- rección General de Rentas de ...
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Régimen de acceso a la información pública
... 1. El modelo de confidencialidad y secreto ... De manera previa a la consagración normativa y constitucional del ... ; h) Los actos políticos 117 ; i) El desenvolvimiento del sistema bancario 118 ; j) Los mecanismos de control público; k) Motivos de defensa ...
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Hábeas data. Alcances y regulación legal
... No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística ” ... Como dice ... El secreto bancario y la reserva ... De Souza Bento, Hábeas data. Alcances y regulación ...
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Avanza en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
La Cámara de Diputados sancionó y giró al Senado un proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, para ajustarla a los estándares internacionales y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
... 4. Secreto fiscal La Ley vigente contiene un tratamiento diferenciado del secreto scal respecto del secreto bancario, burstil, profesional y los compromisos legales o contractuales de ... -
Acuerdo Reglamentario N° 501 'A'
... de Deudores comerciales (V eraz, Seven, etc.) o del sistema bancario (B.C.R.A.), Constancia expedida por la Di- rección General de Rentas de ... gob.ar). Serán de carácter secreto. La pertenencia del examen se vericará me- diante un “sticker” ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, 14 de Agosto de 2015, expediente FCR 007313/2014/7/CA001
... Dicho decreto levantaba el secreto fiscal y bancario del ... mencionado Pagano y de Oscar ...
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La UIF reglamentó el procedimiento de colaboración respecto de la AFIP
A través de la Resolución N° 220/2011, la UIF reguló el deber de colaboración que debe brindar la AFIP con relación a datos protegidos por el secreto fiscal, en los procedimientos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF lleve a cabo.
... funciones, no pudindosele denegar dicho requerimiento oponiendo secreto bancario, fiscal, burstil o profesional, as como tampoco compromisos ... -
El kirchnerismo busca modificar el mecanismo de la consulta popular: a dónde apuntan los cambios
... temas como el de la ampliacin de la Corte y la modificacin del secreto fiscal y bancario , que el kirchnerista Parrilli pretende relajar para que ...
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Déficit: aún con aumentos de tarifas superiores a la inflación, los subsidios subirían en 2022
... familias no solo implica el acceso de informacin a resguardo por secreto fiscal y bancario, sino que distorsiona definitivamente la relacin entre ...
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Los datos que aportó Centeno activan una decena de causas sobre corrupción
... El juez ya pidi el levantamiento del secreto fiscal y bancario y envi exhortos al exterior.Por ahora, el exsecretario ...
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Luz y gas: el 10% de los usuarios pagará al menos $73.000 más al año por los servicios públicos
... que al utilizar la base de datos del Sintys no se violan el secreto fiscal o bancario , ya que se utiliza información pública. Si el usuario ...
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Ley O-2609. Convencion de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Antes Ley 25632)
... aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 16 de Diciembre de 2014, expediente CAF 001242/2014/CA001
... negó información a los directores minoritarios, invocando el “secreto bancario” ... Fecha de firma: 16/12/2014 Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ ...
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Un breve recorrido sobre el derecho a la libertad de expresión
... secreto de las fuentes de información periodística, pues de esta forma los ... de seguridad, de defensa nacional o protegidas por el secreto bancario o fiscal. Sin perjuicio de este decreto, la Relatoría impulsó al ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 17 de Noviembre de 2023, expediente COM 027090/2017
... no ha regulado el contrato de descuento fuera del ámbito bancario, sino solamente relacionándolo con este último (art. 1409, CCyC) ... de la actora sin violentar el derecho de esta última al secreto comercial y fiscal (fs. 140 vta.). Ello es así, porque en los contratos ...