operatoria cuenta corriente
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 24 de Septiembre de 2021, expediente FMP 001341/2021/1/CA001
... 2 millones ($2.000.000) y su depósito en cuenta judicial a abrirse en la sucursal de Dolores del ... 105.882.058,51 al 31 de enero del corriente año ... Por lo demás, juzga acreditado el ... la empresa GLOBENET de no comenzar su operatoria el día 26 de junio de 2021, ...
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Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1243. OPASI 2 - 510. SINAP 1 - 54. Comunicación 'A' 6071. 'Instrumentación, conservación y reproducción de documentos', 'Reglamentación de la cuenta corriente bancaria', 'Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas' y 'Sistema Nacional de Pagos - Cheques y otros instrumentos compensables'. Actualización de textos ordenados.
... opongan a ello disposiciones legales-- fotografías, microfilmaciones o reproducciones digitalizadas de los comprobantes vinculados a su operatoria ... Toda tecnología a aplicar se encuadra como válida, siempre y cuando se establezcan métodos adecuados de certificación de autenticidad de las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000068/2010/TO01
... , con la fiscalizada para que cuente la operatoria y fueron consultados los transportistas y los ... I. dando cuenta de la situación irregular de la firma CARIPEL ... original de apertura de cuenta corriente del BANCO MERCANTIL suscripto por Susana Noemí ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
... de Apelaciones de San Martín que dan cuenta del requerimiento a los juzgados del fuero para ... tácticas, de modos, pero el pasaje de corriente eléctrica, los golpes y la asfixia, se repiten ... lo que aquí resulta de interés, la operatoria de los Centros Clandestinos de Detención y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 16 de Julio de 2021, expediente COM 011759/2018/CA002
... la suma antedicha, no se acreditó en la cuenta de destino N° 191011017342 y, frente a los ... Señaló que, frente a esta operatoria, el accionante no podía ser calificado como ... “depósito en efectivo en su cuenta corriente pesos cuenta nro. 1910110173342 importe $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Agosto de 2017, expediente FCB 039735/2015
... de los vehículos utilizados en la operatoria criminal ... Por otro lado, señaló la ... ón penal no puede ser el único a tener en cuenta al momento de evaluar la procedencia del ... ese contexto, en el mes de febrero del corriente año, De Turris,… y Agulles habrían adquirido, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 5 de Septiembre de 2023, expediente FSM 009950/2023/18/CA001
... afines al injusto enrostrado, dan cuenta de hechos y circunstancias indicativas de la ... presentada el 28 de febrero del corriente año ante la Fiscalía Federal de Hurlingham, ... vez, se documentó y fotografió una operatoria similar, acaecida en una plaza situada a unos 40 ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 10 de Junio de 2022, expediente CCF 008793/2021/CA001
... que forman parte de la propia operatoria corriente y ordinaria de ENLACE en su calidad de ... desestimar este agravio, teniendo en cuenta que la sanción impuesta tiene su origen en ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Marzo de 2018, expediente CCC 019045/2010/TO01
... 14600065, pertenecientes a la cuenta nro. 205-63609 a nombre de “Optima SRL”, ... Con fecha 16 del corriente mes y año, quien indicó llamarse Mauro MUSCARI, ... aceptando el masculino formalmente la operatoria le preguntó si la mercadería podía ser ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 11 de Abril de 2007, expediente Ac 92626
Carga impugnativa. Gastos administrativos. Recurso. Tasa de interés
... y gastos administrativos ajenos a la operatoria de cuenta corriente (v. fs. 467) ... Tales ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 19 de Marzo de 2019
... ía Municipal, o mediante depósito en Cuenta Nº 50123/7 suc. 6361 Bco. Provincia de Bs. As ... se realizará el día 3 de abril del corriente año a las 10:00 horas en la Delegación de ... sobre los Vehículos afectados a la operatoria de compactación de motocicletas dispuesto ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Febrero de 2022
... son los antecedentes fácticos que tuvo en cuenta el órgano y que, junto con el marco jurídico, ... Provincia, en el marco de la referida operatoria; ... Que adicionalmente, resulta necesario ... denominado “Hotel Vaness” sito en Corriente N° 1842 de Mar del Plata. Reclamos de ... ley en ...
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Comunicacion B 9116
... con sistema MEP deberán acreditar la cuenta del Banco Central Nº 900 consignando en la ... oportunidades serán retiradas de la operatoria por el término de treinta días corridos ... f) Acreditación de pesos en cuenta corriente: Serán aceptadas transferencias y depósitos en ...
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Comunicacion B 9118
... con sistema MEP deberán acreditar la cuenta del Banco Central Nº 900 consignando en la ... oportunidades serán retiradas de la operatoria por el término de treinta días corridos ... f) Acreditación de pesos en cuenta corriente: Serán aceptadas transferencias y depósitos en ...
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Comunicacion B 9120
... con sistema MEP deberán acreditar la cuenta del Banco Central Nº 900 consignando en la ... oportunidades serán retiradas de la operatoria por el término de treinta días corridos ... f) Acreditación de pesos en cuenta corriente: Serán aceptadas transferencias y depósitos en ...
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Comunicacion B 9121
... con sistema MEP deberán acreditar la cuenta del Banco Central Nº 900 consignando en la ... oportunidades serán retiradas de la operatoria por el término de treinta días corridos ... f) Acreditación de pesos en cuenta corriente: Serán aceptadas transferencias y depósitos en ...
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Comunicacion B 9122
... con sistema MEP deberán acreditar la cuenta del Banco Central Nº 900 consignando en la ... oportunidades serán retiradas de la operatoria por el término de treinta días corridos ... f) Acreditación de pesos en cuenta corriente: Serán aceptadas transferencias y depósitos en ...
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Comunicacion B 9123
... con sistema MEP deberán acreditar la cuenta del Banco Central Nº 900 consignando en la ... oportunidades serán retiradas de la operatoria por el término de treinta días corridos ... f) Acreditación de pesos en cuenta corriente: Serán aceptadas transferencias y depósitos en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Octubre de 2018, expediente COM 020781/2015/CA001
... pues es totalmente ajena a la operatoria con tarjeta de crédito ... Cuestionó la ... fines de la sanción deberá tomarse en cuenta “la gravedad del hecho y demás circunstancias ... 123/135), es corriente asignar a la multa civil, además del propósito ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 31 de Octubre de 2019, expediente CIV 104390/2012/CA001
... DE DINERO”, respecto de la sentencia corriente a fs ... 327/331, el tribunal estableció la ... de participación del accionante en la operatoria contraría la doctrina de los actos propios ... al magistrado a darle valor, tomando en cuenta factores individuales y conjuntos, subjetivos y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2019, expediente FLP 032037862/2013/TO01/CFC010
... y el proceso penal sobre todo teniendo en cuenta las significativas consecuencias Fecha de firma: ... un análisis integrado y global de la operatoria delictiva presuntamente desarrollada por los ... automotor", resuelta el 30 de mayo del corriente año)” (cfr. dictamen del Procurador en la ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2010, expediente B 57053
Sanción de cesantía. Sumario disciplinario. Autoridad administrativa. Formulario de solicitud de apertura de cuenta corriente suscripto
... que se investigue el saldo deudor de una cuenta corriente a su nombre, y lo acus de manejo ... generada a partir de la apertura y operatoria de una cuenta corriente a su nombre en la ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 21 de Enero de 2022
... e) Resolver los asuntos de urgencia, dando cuenta al Directorio en su primera sesión. f) ... de constancia de depósito en la Cuenta Corriente Nº 1581/5 Sucursal 2000 - del Banco de la ... sobre los vehículos afectados a la OPERATORIA DE ... COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS dispuesta ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 29 de Marzo de 2022, CCC 073513/2017/2/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA LAVADO DE DINERO COMPETENCIA FEDERAL
... ón de la materia, al considerar que la operatoria de O podría configurar el ... delito previsto en ... hijo, quienes habrían utilizado una cuenta corriente abierta en el Banco Supervielle S.A ...