Intermediación financiera
-
CYGNUS GLOBAL S.R.L.
... : i) Provisin de servicios como auxiliares a la intermediacin financiera; ii) Actuar como Agente Productor inscripto ante la Comisin Nacional de ...
-
CONTRATOS SOCIALES - INVOITION 1.2 S.A.S.
... , F) MANDATARIA, G) INMOBILIARIA, H) FINANCIERAS, I) INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 6- Duración: 99 años. 7- Capital Social: 100.000 pesos. 8- ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/208
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/204/CFC005
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/205/CFC006
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Marzo de 2022, FSM 057138/2017/TO01/10/CS001
COMPETENCIA ORDINARIA CONFLICTO DE COMPETENCIA FACULTADES DE LA CORTE SUPREMA COMPETENCIA FEDERAL FUERO FEDERAL REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO
... se describe una estructura similar a las destinadas a la intermediación financiera, que concurre con los delitos mencionados en aquel dictamen, el ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Agosto de 2018, expediente FCB 013580/2014/17/RH003
... án barrera, Mariano Dan BARRERA…, en orden al delito de Intermediación Financiera no Autorizada —once hechos— y en consecuencia disponer su ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/207/1
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/206/CFC008
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Septiembre de 2018, expediente FMP 021675/2014/203/CFC003
... el manejo que de los mismos hacían los responsables de la intermediación financiera, con lo cual, la hipótesis de lavado de activos justificaba ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Febrero de 2019, expediente CFP 007216/2016/CFC001
... respecto del delito precedente al lavado de dinero (intermediación financiera y contrabando de divisas) ... Que luego de la realización de ...
-
Comunicación \. Ref.: Circular CONAU 1 - 1200. Adecuación del Régimen Informativo para Supervisión Trimestral\/Anual.
... \u2022 6. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas - Distribución ...
-
Notificación N° 424/DGR/21
... sujeta a tributo consiste en "Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p., excepto a los servicios de seguros y de ...
-
CONTRATOS SOCIALES - IFINANCE GROUP S.A.S.
... las siguientes actividades: (a) Servicios auxiliares a la intermediación financiera (b) Consultoría; (c) Capacitaciones; (d) Administración y ...
-
JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 7 - SECRETARÍA NRO. 14
... vinculados a los delitos de lavado de activos e intermediacin financiera, dejndose expresa constancia que la formacin del presente sumario no afect ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 12 de Noviembre de 2019, expediente FMP 021675/2014/234/CA103
... sospechado de cometer los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos, con multiplicidad de personas interpuestas ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 6 de Diciembre de 2019, expediente FMP 021675/2014/242/CA109
... sospechado de cometer los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de activos, con multiplicidad de personas interpuestas ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2017, expediente CPE 001429/2016/1/CA001
... por la posible comisión del delito de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada previstos por los arts. 303 y 310 del C.P ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Junio de 2017, expediente FCB 032973/2016/CA001
... ón existente entre el delito de evasión de impuestos y de intermediación financiera, siendo prácticamente una consecuencia de la otra ... III.- ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Febrero de 2023, expediente CPE 000838/2022/CA001
... “…la realización de actividades ilegítimas de intermediación financiera sin contar con la debida autorización emitida por el Banco ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Junio de 2018, expediente FCB 013580/2014/16
... REARTES, y Carlos Orlando REARTES, en orden al delito de Intermediación Financiera no Autorizada -once hechos- y en consecuencia disponer su ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Agosto de 2023, expediente CPE 000646/2015/58/CA007
... con los hechos en principio constitutivos del delito de intermediación financiera no autorizada investigados en la causa principal ... En este ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 18 de Junio de 2021, expediente FCB 070549/2018/2/CA022
... Miguel Ángel Azar por la presunta comisión de delito de intermediación financiera no autorizada –hecho nominado segundo- (art. 310, primer ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Noviembre de 2019, expediente FCB 013623/2014/8/CA006
... donde habrían tenido lugar los hechos constitutivos de la intermediación financiera ... Se agravió a su vez por sostener que la resolución no ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Julio de 2021, expediente FMP 021675/2014/142/1/CFC010
... FMP 21675/2014/142/1/CFC10 ... de intermediación financiera no autorizada que se llevarían en los locales 41 y 29 de ...