Intermediación financiera
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2023, expediente FMP 016385/2017/6/CA005
... esta empresa, por haber realizado presuntas maniobras de intermediación financiera, cuanto menos desde el año 2017 al 2020 sin contar con la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Junio de 2017, expediente FCB 013580/2014/CA013
...Estafas previstas en el art. 173 incs. 2 y 11 del C.P., e intermediación financiera clandestina prevista por el art. 310, 1° y 3°. párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 21 de Junio de 2019, expediente FCT 006354/2015/143/CA016
...intermediación financiera no autorizada, siendo el presidente de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2019, expediente FCB 013623/2014/7/CA005
... no se advierte la intención de derogar la figura penal de intermediación financiera no autorizada. Repárese, que la citada ley expresamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2023, expediente FTU 005253/2022/21/33/CA013
... Rolón Reynoso, por considerarlos coautores del delito de Intermediación Financiera no autorizada, delito previsto en el art. 310° primer párrafo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 20 de Octubre de 2023, expediente FTU 004357/2022/5/CA002
... argumentó que el imputado se encuentra procesado por intermediación financiera no autorizada y que lleva más de un año de detención, por lo ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en ...Efectuar la intermediación en la reserva o locación de servicios relacionados y vinculados al ...
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Disponibilidad Restringida
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S. A. Nombre del auditor firmante: José Bernabé Ortega. Asociación ...(ANEXO J). (24.876). (20.364). D. Otros créditos por intermediación financiera. 3.007. 2.795. Banco Central de la República Argentina. 1.202. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 4 de Septiembre de 2023, expediente FCB 027260/2019/CFC001
... Bartolomé Bugliotti en relación a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1°. y 3° párrafo del c.p.) ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Noviembre de 2022, expediente CPE 001011/2018/18/CA002
... posible realización de operaciones de lavado de activos e intermediación financiera por parte de Asociación Mutual Propyme…”] (que quedaron ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 7 de Julio de 2016, expediente CAF 056933/2013/CA001
... transcurso de las tareas de veeduría designada en la entidad financiera mediante Resolución de Directorio Nº 81 del 08.02.02 (fs. 905, subfs. ... débito en la Cuenta Nº 326.184 ‘Otras Obligaciones por Intermediación Financieras-Diversas’. Lo observado fue comunicado al Banco de Galicia y ...
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA<\/p>
... POR PLAZOS DE LOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS CORRESPONDIENTE AL ... -
LEY S-0155. Codigo penal de la nación argentina (Antes Ley 11179)
... de liquidación sin quiebra de un banco u otra entidad financiera, todo director, síndico, administrador, miembro de la comisión ... ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.<\/p>
... en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Entidad en los presentes estados ... especiales registradas en el rubro "Otros créditos por intermediación financiera". Los saldos de dichas cuentas cubren totalmente la exigencia ... -
CONTRATOS SOCIALES - WOMAN TRUCKS S.A.S
... las siguientes actividades: a) Consultoría, asesoría e intermediación financiera con fondos propios, agente de gestión y administración ...
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BRITOS S.A.<\/p>
...ía, explotación, subdivisión, alquiler, administración, intermediación y arrendamiento de inmuebles urbanos o rurales y el desarrollo de ...c) Financiera de Inversión: (c. 1) La actuación como sociedad holding, pudiendo al ... -
...Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo Operaciones de intermediación de carne ...Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras Servicios de intermediación ...
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Comunicación \.
...Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a entidades financieras. Adecuaciones. Nos dirigimos a Uds. para ... en los rubros contables "Préstamos", "Otros créditos por intermediación financiera", "Créditos diversos" o en partidas fuera de balance \u2013en ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 29 de Septiembre de 2022, expediente CAF 036545/2010/CA002
... si se tiene en cuenta que la petición que formula una entidad financiera a fin de recibir bonos en base al régimen de compensación previsto en ... a los “rubros diversos” de otros créditos por Intermediación Financiera, el actor no se hace cargo de que “…se trata de consumos no ...
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STANDARD BANK ARGENTINA S.A.
...Otros créditos por intermediación financiera 1.695.620 474.237 Banco Central de la República Argentina ...
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CONTRATOS SOCIALES - ONLINE CLINIC MEDICARD S.A.S
... explotación de servicios informáticos y/o electrónicos, intermediación de usuarios privados mediante plataforma virtual; b) Desarrollo, ...e) intermediación financiera mediante sistemas informáticos que faciliten la realización y ...
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BANCO CREDICOOP COOPERATIVA LIMITADA<\/p>
... de convergencia hacia normas internacionales de información financiera (en adelante "NIIF") para las Entidades bajo su supervisión. Se establece ... al momento de la contratación en Otros Créditos por Intermediación Financiera o en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera, según ... -
BANCO COLUMBIA S.A.<\/p>
... de la cartera de préstamos, de otros créditos por intermediación financiera y de créditos diversos, el cual resulta de la evaluación de ... -
BANCO PIANO S.A.
..., depósitos, otros créditos y otras obligaciones por intermediación financiera de títulos públicos y de operaciones en moneda extranjera:. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 25 de Septiembre de 2018, expediente CAF 031697/2009/CA003
... en materia económica, social, cambiaria, administrativa y financiera, como así también una modificación piramidal del régimen cambiario, ...ón por los ingresos generados por la actividad de intermediación financiera. De ello se deriva la necesaria interrelación entre la ...