actividad financiera del estado definicion
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... querella de la Unidad de Información Financiera el doctor Diego García Austt con el patrocinio ... cobrando una comisión por esta actividad, más allá de la evasión del impuesto al cheque ... al derecho penal de autor, opuesto al estado constitucional de derecho” ... Por otro lado, ... comenzar el análisis a partir de la definición" típica de intermediación financiera ... El art\xC3" ...
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Vigente
Ley 27.275
... : toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones ... por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales; ... o) El Banco ... ón necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de ... resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... , perjuicio que se ha extendido también al Estado Nacional. Estas operatorias clandestinas que ... comerciales prohibidas a una entidad financiera, ruinosas para la misma y millonariamente ... ] hacer creer que habían delegado su actividad marginal, en parte, con la connivencia de las ... de firmas deudoras de ella en la definición de influencia controlante (cfme. punto 1.2.4.4 ...
- Vigente Versión original LEY 26.827 Creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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Vigente
Ley 27260. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
... El estado de emergencia tendrá vigencia por tres (3) años ... ón de la Litigiosidad Previsional, la definición de criterios y estrategias para prevenir la ... con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia, ... identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... Entidades Financieras, realicen -- como actividad principal o accesoria-- oferta de crédito al ... éndese a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central de la República Argentina ... ás derechos del accionista a su anterior estado, además de su responsabilidad por los daños y ... ; la redacción y formulación de una definición ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... biológica por medio del terrorismo de Estado.” (Corresponde al artículo 69 del Código ... persona, excepto que correspondan a su actividad" habitual y que se adopten las medidas de prevenci\xC3" ... Composición ... ARTICULO 141.- Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los ... contrato, información económica y financiera sobre la evolución de dos años de unidades ...
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Decreto 692/1998
... ejecutar a través del ejercicio de su actividad y mediante una retribución determinada, un ... a otra transacción u operación financiera con un tratamiento establecido en la ley del ... 4º de la ley y mientras se mantenga el estado de indivisión hereditaria, el administrador de ... Precio neto. Definición. Alcances ... ARTICULO 46.- La definición de ...
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Vigente
Decreto 740/2021
... FINANCIERA ... COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ... CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO ... SECRETARÍA DE ENERGÍA ... a la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en la definición y monitoreo de las prioridades estratégicas de ... o modifiquen normas vinculadas con la actividad sustantiva de la Jurisdicción ... 3 ...
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Ley 24195
... ARTICULO 2º - El Estado nacional tiene la responsabilidad principal e ... acciones educativas formales como la actividad no formal ofrecida por los diversos sectores de ... autarquía administrativa y económico-financiera en el marco de la legislación específica ... , se considerará a los efectos de la definición de los montos la cifra que resultare mayor ...
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Decreto 62/1990
... Artículo 9º.- El Estado Nacional compensará ... a las empresas ... de derecho privado dedicadas a la actividad de telecomunicaciones ... en carácter de ... 3.4.4. Capacidad económica y financiera de los Integrantes ... de acuerdo al punto 3.8 ... telecomunicaciones no incluidos en la definición ... del "Servicio Básico Telefónico", serán ...
- Vigente Versión original Ley Nº 24.521 - Ley de Educación Superior.
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... Información Financiera en contra de lo dispuesto en los Alta en sistema: ... los depósitos correspondientes a la actividad comercial desarrolladas por éstas últimas ... Rodrigo y Jorge Enrique Suau habría estado integrada por las siguientes personas: ... -Aldo ... que, aún cuando carezcan de mayor definición en cuanto a las circunstancias que las rodearon, ...
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Vigente
Decreto 1993/2011. Reglaméntase la Ley Nº 26.682.
... condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y prestacional, además ... dé cuenta de los bienes afectados a la actividad y de las deudas generadas por la misma ... generales y específicos, con la definición de población bajo programa, así como de ... ículo 5º, inciso i), deberán incluir un Estado de Situación (Estado Patrimonial y Estado de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001351/2015/CA001
... ajustadas al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y al de lavado ... actividad probada –aun con el rigor que exige esta etapa ... (…) De esta manera, una adecuada definición de ‘intermediación financiera’ es aquella ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 2 de Octubre de 2018, expediente COM 018311/2009
... de haberse concretado una operación financiera con el Dresdner Bank Lateinamerika A.G. por la ... S.A.”, 7.3.17; íd., “Actividad Médica S.A. c/ Well Bieng S.A.”, 19.10.17; ... 58), los claros y las ausencias de definición de ciertos asuntos que en el mismo instrumento ... de los puntos II.1 y II.2”, relativas al estado patrimonial y financiero de IPP ... Fecha de ...
- Vigente Versión original Ley 17.319. Ley de Hidrocarburos
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... por la Unidad de Información Financiera que fuera solicitado por la defensa del procesado ... , agregó que “Cualquier proveedor del Estado necesita una vinculación, un diálogo con las ... comprendida dentro de aquella definición porque resultaba fungible. En tal sentido, ... doctrina, se explayó en torno a la actividad de valoración de la prueba efectuada por el ...
- Resolución 99/2023
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Ley 27349. Disposiciones generales.
... título tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión ... otorgará créditos y/o asistencia financiera a emprendimientos y/o instituciones de capital ... 1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, ... función principal participar en la definición de objetivos y la identificación de los ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 5 de Julio de 2022, expediente COM 019069/2007/CA004
... Sostuvo, que la referida entidad financiera es la que, asumiendo el carácter de comisionista ... la disminución de la actividad económica por el aumento indebido del costo ... de facultades propias de otros poderes del Estado ... En tal sentido, destacó que el marco ... , sostuvo que si bien es acertada la definición empleada, es errónea su aplicación, pues ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Marzo de 2023, expediente FCB 002215/2021/CA002
... , calificados como “intermediación financiera no autorizada” (cfme. art. 310 primer párrafo ... de cambio originados por la actividad desplegada por los nombrados, en ganancias ... Así, una adecuada definición de intermediación financiera es aquella que ... Por ello, el Estado no puede permanecer indiferente y es, ...
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Ley 27430. Modificación.
... del exterior realiza toda o parte de su actividad ... Asimismo, el término "establecimiento ... Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en ... de los cuales la República Argentina sea Estado miembro." ... ARTÍCULO 26.- Sustitúyese el ... cuando el sujeto local sea una entidad financiera regida por la ley 21.526, una compañía de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 8 de Noviembre de 2022, expediente CAF 027425/2022/CA001
... Univalores habría llevado a cabo una actividad de intermediación habitual entre la oferta y la ... la Gerencia de Control señaló que del estado de resultados se observaba que Univalores arrojó ... ó que la actividad de intermediación financiera no es susceptible de ser conceptualizada de ... Exp. N° 27425/2022 ... agregaron la definición de intermediación financiera del diccionario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/30/CA029
... al hecho calificado “Intermediación financiera no autorizada” en calidad de PARTICIPES ... Isabel Valoni y Miguel Ángel Azar esta actividad dentro de la asociación ilícita o en este ... a los cuales sostuvo la existencia de un estado intelectivo de probabilidad respecto de la ... Así, una adecuada definición de intermediación financiera es aquella que ...