Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001351/2015/CA001

Fecha de Resolución20 de Diciembre de 2016
EmisorCAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación CPE 1351/2015/CA1 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional “N.N. S/INF. ART. 303 DENUNCIANTE PROCELAC”. J.N.P.E. N° 9, SECRETARÍA N° 18. CAUSA N° CPE 1351/2015/CA1, ORDEN N° 26.782, SALA “B”.

Buenos Aires, de diciembre de 2016.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal de la instancia anterior a fs. 62/63 vta. del presente contra la resolución de fs. 57/60 vta. del mismo legajo, por la cual el señor juez a cargo del juzgado “a quo”

resolvió: “RECHAZAR EL REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCIÓN de fs. 55 y 56, por no constituir delito los hechos denunciados…”.

El escrito obrante a fs. 68 del presente, por el cual el señor fiscal general de cámara mantuvo el recurso de apelación interpuesto.

La presentación de fs. 72/76 del presente sumario, por la cual el señor fiscal general de cámara informó en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, por el dictamen de fs. 55/56 vta. del presente expediente, el señor fiscal de la instancia anterior formuló un requerimiento de instrucción con relación a los siguientes “… HECHOS El hecho denunciado por el Área de Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), habría consistido en la realización de operaciones de cambio de divisas sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina, en infracción a lo dispuesto en la ley N.. 19.359, llevadas a cabo en los locales situados en la ‘Galería Corrientes Angosta’ local N.. 2, sita en Av. Corrientes 753; y en la galería ‘Paseo L.’ local N.. 2 sito en la calle L.8., de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, sostuvo la PROCELAC que resultaría razonable conjeturar que en los domicilios precedentemente mencionados, podrían llevarse a cabo actividades ajustadas al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y al de lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del C.P.), todo ello conforme surge de las constancias obrantes en el legajo…” (se prescinde del resaltado presente en el original).

    Fecha de firma: 20/12/2016 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27678863#168732646#20161219112005992 Poder Judicial de la Nación CPE 1351/2015/CA1 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 2°) Que, por la resolución recurrida, el señor juez a cargo del juzgado “a quo” resolvió rechazar el requerimiento fiscal de instrucción formulado con relación a presuntas “…actividades ajustadas al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.) y al de lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del C.P.)…”, por estimar que no constituirían aquellos delitos los hechos denunciados (art. 195 del C.P.P.N.).

    Para resolver en el sentido indicado, consideró: “…no se comparte la razonabilidad que se invoca luego, para conjeturar que ‘allí podrían llevarse a cabo conductas ajustadas al delito de intermediación financiera no autorizada… y al de lavado de activos de origen ilícito…” toda vez que “…la única actividad probada –aun con el rigor que exige esta etapa incipiente del proceso- es la operación de cambio marginal (…) [y] aquella competencia instructoria es del Banco Central y allí volverá el asunto, testimoniado…”. Por lo tanto, “…no advirtiéndose, en consecuencia, que exista algún indicio por el que válidamente pueda estimarse, siquiera con el carácter provisional necesario para esta etapa inicial del proceso, la existencia de hechos delictivos, cabe adoptar el temperamento establecido en el artículo 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación…” (confr. fs. 57/60 vta.; la transcripción es copia textual del original).

  2. ) Que, por el recurso de apelación interpuesto, el señor fiscal de la instancia anterior se agravió por el rechazo del requerimiento fiscal de instrucción con relación a presuntas conductas ilícitas de intermediación financiera no autorizada y de lavado de activos de origen ilícito por considerar, en líneas generales, que “…no estamos en el presente ante una denuncia genérica plagada de manifestaciones sin sustento fáctico y jurídico que impliquen su inmediata desestimación. Lejos de ello, existe en el caso una expresa denuncia y solicitud de intervención formulada por el Banco Central de la República Argentina (…), y una consecuente investigación realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos mediante la cual se comprobó la realización de una conducta ilegal y su posible vinculación con maniobras aún más gravosas para el ordenamiento jurídico, todo lo cual brinda suficiente y necesario sustento como para, al menos, dar inicio a la instrucción del expediente (…) si bien es cierto que hasta el día de la fecha no se han verificado en la causa los extremos necesarios para encuadrar la conducta investigada en los supuestos de los arts. 310 y 303 CP, también es cierto que Fecha de firma: 20/12/2016 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27678863#168732646#20161219112005992 Poder Judicial de la Nación CPE 1351/2015/CA1 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional estamos recién en el inicio de la etapa instructoria, durante la cual justamente deben recabarse los elementos probatorios tendientes a constatar dichos extremos y verificar si existe un grado de sospecha como para citar a los imputados a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 CPPN…” (confr. fs. 62/63 vta.; la transcripción es copia textual del original).

  3. ) Que, del dictamen fiscal de fs. 55/56 vta. surge que se requirió

    la instrucción del sumario para que se investigue: a. la presunta realización de operaciones de cambio sin contar con la debida autorización del Banco Central de la República Argentina, en infracción a la ley 19.359 y modificatorias (t.o.

    1995), b. la presunta ejecución “…de actividades ajustadas al delito de intermediación financiera no autorizada (art. 310 del C.P.)” y c. el presunto desarrollo “de actividades ajustadas al delito (…) de lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del C.P.)…”.

    El señor juez a cargo del juzgado “a quo” consideró que si bien lo conocido en el marco del legajo permitía iniciar una investigación para corroborar o para descartar una hipótesis vinculada a la presunta comisión de infracciones al Régimen Penal Cambiario, no permitía suponer la realización de actividades de intermediación financiera no autorizada y de lavado de activos de origen ilícito como planteó la fiscalía. En consecuencia, entendió que debían enviarse testimonios al Banco Central de la República Argentina con relación a las posibles infracciones cambiarias (art. 8 de la Ley 19.359 y modificatorias, t.o. 1995), y rechazó el requerimiento de instrucción vinculado a los otros ilícitos.

  4. ) Que, este Tribunal ha expresado, en numerosas oportunidades, que para que se formule correctamente la base para habilitar la instrucción jurisdiccional “…no es necesaria la certeza o el convencimiento de la materialización de un injusto, sino que basta que aparezca como hipótesis de investigación, pues el desarrollo de la pesquisa resulta, precisamente, parte del objeto de esta etapa del proceso -art. 193 del C.P.P.N.-…” (confr. R.. Nos.

    250/04, 256/05, 195/06, 426/06, 496/11 y 517/14, de esta Sala “B”).

    Asimismo, por el art. 193 del C.P.P.N. se prevé que la instrucción de una causa penal “...tendrá por objeto: 1) Comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad...”.

    Fecha de firma: 20/12/2016 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27678863#168732646#20161219112005992 Poder Judicial de la Nación CPE 1351/2015/CA1 Año del Bicentenario de la Declaración de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR