Retiro de dinero bancario
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Marzo de 2018, expediente CCC 019045/2010/TO01
... ón extendida por “Casa Saladillo” y retiró mercadería por un monto total de $21600.- ... A ... , la suma de $5.465, después del cierre bancario. Ese mismo día, hora 20.00 vuelve a comunicarse ... establecer sorpresivamente que, el dinero no había sido acreditado y debitado por ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2023, expediente CFP 006204/2011/60
... y en ordenar a meros empleados cobrar dinero de la fundación o de las firmas que luego ellos ... ón del dinero en efectivo del circuito bancario dificulta su trazabilidad, de modo que resultaba ... personal para abonar los sueldos y el retiro de esas sumas para el pago en efectivo a los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 19 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Noviembre de 2018, expediente CCC 032128/2014/TO01
... , indicando que como no devolvió el dinero a tiempo se procedió a la ejecución del ... mujer no podría acceder a un préstamo bancario. Finalmente, remarcó la pasividad de Costa ... la ejecución le pagaron, ya que Lozano retiró el dinero del juzgado y se lo entregó ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 16 de Noviembre de 2004, expediente 4.702/02
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Publicaciones de la Sección Oficial de 12 de Julio de 2018
... , debiendo el interesado al momento del retiro del mismo presentar Poder para ejercer dicho acto ... deberá abonarse mediante INTERDEPÓSITO BANCARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a la ... por la legislación vigente, siempre con dinero ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Diciembre de 2023, expediente CFP 006204/2011/60/CFC014
... cocheras por la suma U$S 250.000, merced a dinero de presunto origen espurio ... Por este hecho ... ón del dinero en efectivo del circuito bancario dificulta su trazabilidad, de modo que resultaba ... personal para abonar los sueldos y el retiro de esas sumas para el pago en efectivo a los jor- ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 31/05/2023
... , y acompañar la boletas de depósito bancario" a la Dirección de Recaudación y ... Fiscalizaci\xC3" ... Consulta y retiro de pliegos: Consejo Escolar de Escobar o web de ... legislación vigente, siempre con dinero propio. No realizara las comprendidas en la ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Agosto de 2018, expediente FTU 018314/2012/TO01
... ón, mediante ardid, quien al solicitarle dinero para pagar un cheque (al cliente Terán) y no ... ó que el día 23/12/12 hizo depósito bancario en el Banco Nación en donde le dieron ... veces son $ 90.000, no se vieron cuando me retiro a la izquierda a contar los billetes y pasar por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... * “Beneficios de Retiro Militar (fotocopias certificadas de resolución y ... ón de sus ocupantes, sustrajeron dinero y pertenencias de valor ... Fecha de firma: ... , no sé qué suponían de ese grupo bancario despolitizado. Eso me lo decía Salgado y ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 03 de Octubre de 2019
... º 560 del Distrito de Cañuelas Consulta y Retiro de Pliegos: En el sitio web de la Provincia: ... deberá abonarse mediante Interdepósito Bancario del Banco de la Provincia de Buenos Aires a la ... de pesos doscientos mil ($ 200.000) en dinero en efectivo. -Quedan firmes y en plena vigencia y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2023, expediente CFP 000579/2020/CFC001
... , con el citado informe, al precisar que el retiro en efectivo de una suma cercana a los 31 millones ... dirigido a garantizar la trazabilidad del dinero y de esta forma prevenir un posible lavado de ... tener una vez que salieran del sistema bancario y se dificultara su trazabilidad” ... En lo ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... horas la siguiente documentación para su retiro: 1.- Balance General, Estado de Resultados, ... Integración: En dinero en efectivo, integrando el veinticinco por ciento ... sociedad o acompañar certificado bancario de depósito, hasta los tres días anteriores a ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 22 de Octubre de 2002, expediente EG4
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 24 de Abril de 2019, expediente CCC 23530/2015/TO1/CNC6
... domicilio de las víctimas para retirar el dinero (hechos n° 1, 3 y 6), por parte de uno de los ... a materializar a través del personal bancario que se iba a personar en su domicilio ... Que ... de u$s 50.000 y $300.000, con los que se retiró ... con la promesa de regresar para entregarles ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 25 de Octubre de 2017, expediente CFP 003017/2013/227/CA062
... , la obtención de una enorme cantidad de dinero y un abultado patrimonio –que se califica como ... país mediante un entramado societario y bancario, ejemplificada como “la red de lavado del ... del banco en el que operaba, el raudo retiro de documentación de las oficinas de “la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 12 de Mayo de 2023, expediente CIV 091361/2019
... Judicial de la Nación por el pago en dinero o en especie. Asimismo, el art. 1746 del ... posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original ... (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 3 de Febrero de 2023, expediente CIV 051567/2019
... al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Asimismo, el art ... 1746 del ... posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original ... (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 15 de Septiembre de 2023, expediente CIV 071915/2018
... al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Asimismo, el art. 1746 del ... posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original ... (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL, 21 de Noviembre de 2016, expediente CCC 005394/2015/TO02
... y lo que estaba diciendo puede ser dinero, y yo decía ... estaba todo bien, yo me retiro como siempre a la oficina, ... írsele la copia del resumen bancario" glosado a fs. 448, lo ... reconoci\xC3" ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 10 de Febrero de 1998, expediente 7544.
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Publicaciones de la Sección Oficial de 01/06/2023
... suboficiales, oficiales en situación de retiro o baja voluntaria, entre otros, que hayan actuado ... de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se ... realizará el día hábil ... irrevocables efectuados por accionistas en dinero en efectivo y ... ergo, reformar el artículo ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 13 de Julio de 2018
... , debiendo el interesado al momento del retiro del mismo presentar Poder para ejercer dicho acto ... deberá abonarse mediante INTERDEPÓSITO BANCARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a la ... Nacional, la integración se realiza con dinero efectivo del 25% del capital social, debiéndose ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 16/01/2024
... Consulta y retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se ... de sus derechos de cobro por las sumas de dinero o bienes que por faena, desposte, venta de ... deberá realizarse mediante depósito bancario el Banco de la Provincia de Buenos Aires ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Diciembre de 2016, expediente CCC 034713/2008/TO01
... de quienes desearan recibir préstamos de dinero que obviamente nunca se concederían. Para ... una clave nueva que aportó se efectuó el retiro de esa suma como también otras operaciones que ... ían con los requisitos para un préstamo bancario –sea por sus ingresos o informes comerciales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 19 de Octubre de 2017, expediente FCB 040753/2015/CA001
... que le agravia la violación al secreto bancario" convalidada por el Juez de grado en clara violaci\xC3" ... Que junto al dinero entregado por la Sra. Tártara, le dio el ticket ... (M del Interior) – Policía Federal s/ retiro Militar y Fuerzas de Seguridad”, del 28/2/95) ...