clases de delitos financieros
661 resultados para clases de delitos financieros
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Planilla Nro.: 871
... a la reestructuración de los pasivos financieros de origen bancario. NOTA 1: Para la ... Día los SeñoresAccionistas votarán por clases, a efectos de que cada clase ejerza sus ... por encontrarla autora responsable de los delitos de transporte de estupefacientes, en concurso ...
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Planilla Nro.: 515
... número de directores por cada una de las clases y por un ejercicio. Fiscalización: Se prescinde ... cargos partidarios los condenados por delitos dolosos y todos los inhabilitados en virtud de la ...Los responsables económicos financieros y políticos de la campaña, también ...
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Planilla Nro.: 840
... número de directores por cada una de las clases y por un ejercicio. Fiscalización: Se prescinde ... cargos partidarios los condenados por delitos dolosos y todos los inhabilitados en virtud de la ...Los responsables económicos financieros y políticos de la campaña, también ...
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El consentimiento informado y el experimento médico
Experimento”, “ensayo clìnico”, “investigaciòn biomèdica” ... Tèrminos que escuchamos y leemos cada vez màs a menudo. Temas que invitan a la reflexiòn y que, en ocasiones, recurrimos a la toma de posiciòn. Desde un punto de vista jurìdico, èstos tèrminos nos obligan a un planteo multidimensional: involucran derechos de las personas, derechos de las comunidades, pero tambièn expectativas de la...
... la sanciòn correctiva en relaciòn a los delitos, aplicaremos segùn correspondan los arts. 80, ...5.14 Aspectos Financieros . CAPITULO 6 . RESPONSABILIDADES DEL PATROCINADOR ... equitativamente entre todos los grupos y clases de la sociedad, tomando en cuenta edad, sexo, ... -
Planilla Nro.: 527
... de mandatos y servicios; contratos financieros y de inversión administración de bienes y ... Penal de La Nación en orden a los delitos previstos y reprimidos por los arts. 292 y 296 ... Día los SeñoresAccionistas votarán por clases, a efectos de que cada clase ejerza sus ...
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Planilla Nro.: 869
... de mandatos y servicios; contratos financieros y de inversión administración de bienes y ... Penal de La Nación en orden a los delitos previstos y reprimidos por los arts. 292 y 296 ... Día los SeñoresAccionistas votarán por clases, a efectos de que cada clase ejerza sus ...
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Transnacionalización empresaria y nuevas formas de trabajo
El presente trabajo involucra el estudio de cómo la nueva realidad económica global ha impactado en las relaciones laborales. En este sentido, podemos convenir que la tan mentada globalización económica y la revolución tecnológica, provocaron transformaciones en los modos de organizarse de las empresas, que apuntan a una mayor especialización y descentralización en sus procesos productivos, lo...
... así como también los organismos financieros internacionales exigieron, casi siempre con ... así como la segmentación de las clases trabajadoras. En este sentido, y por una parte, ...- Delitos informáticos. El teletrabajo: ventajas e ... -
Planilla Nro.: 521
...; Por Asamblea Especial Ordinaria de Clases A, C y D del 4-7-06 se designó a Alberto Carlos ... internacionales vinculadas a los delitos del tráfico de drogas, lavado de dinero, ..., notariales, judiciales, bancarios, financieros o administrativos. Art. 31º.- Para los casos en ...
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Planilla Nro.: 857
...; Por Asamblea Especial Ordinaria de Clases A, C y D del 4-7-06 se designó a Alberto Carlos ... internacionales vinculadas a los delitos del tráfico de drogas, lavado de dinero, ..., notariales, judiciales, bancarios, financieros o administrativos. Art. 31º.- Para los casos en ...
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Las políticas penales de la era de la globalización
I. Del Estado social al Estado “penal”. II. Del contrato social a la “tolerancia cero”. III. Política penal actuarial y distribución del riesgo. Bibliografía.
...La globalización de los mercados financieros es presentada cada vez con mayor frecuencia como ...Las clases más débiles fueron empujadas (¿fueron ..., hacen menos fácil la comisión de los delitos. A una teoría de la prevención de la ... -
Circular N° A6428 del Banco Central de la República de Argentina, 12-01-2018
Ref.: Circular LISOL 1 - 773. OPRAC 1 - 929. REMON 1 - 939. RUNOR 1 - 1370. CREFI 2 - 104. OPASI 2 - 538. CONAU 1 - 1260. SECYC 1 - 4. Comunicaciones A 6306, 6327 y 6396. Actualización de textos ordenados. Emitida el 12/01/2018 y publicada en Boletín Oficial Nro: 34.061 de fecha 21/02/2019
... de deuda de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de Entidades Financieras ... Unidas, que no han sido condenadas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del ... Sección 2. Clases de clientes. 2.1. Criterio general. 2.2. ... -
Planilla Nro.: 782
...b Los condenados por delitos electorales, mientras dure el término de ... de los recursos humanos, materiales y financieros" asignados para el logro de los objetivos en funci\xC3"... a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases a celebrarse en la sede social sita enAvda. ...
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Circular N° A6567 del Banco Central de la República de Argentina, 12-09-2018
Ref.: CircularCREFI 2 - 110 Autorización y composición del capital de las entidades financieras. Autoridades de las entidades financieras. Actualización. Emitida el 12/09/2018 y publicada en Boletín Oficial Nro: 33.975 de fecha 16/10/2018
... 7.2. Estados financieros consolidados. 7.3. Familiares de accionistas, ... Unidas, que no han sido condenadas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del ... 2.7.2. Restantes clases de entidades financieras (salvo ... -
La dogmática penal bajo el contexto normativo de funcionalidad típica y los retos de modernización del tipo económico en la actual codificación Cubana
Introducción. I. Interpretación y lenguaje normativo en el ámbito de inducción dogmática. Lo representativo del tipo económico actual. La interpretación. Punto de partida de una dogmática del conocimiento. II. La sistematización del tipo económico y la consecuente irrupción del derecho administrativo inducido por su norma penal en blanco. El límite normativo entre el ilícito administrativo y el...
...La Dogmática penal de hoy sobre los delitos económicos, aun con la consideración de los ... entran a formar parte de las distintas clases de efectos jurídicos que puede ocasionar un ... ser el uso indebido de recursos financieros y materiales. A dicho verbo regular y estable por ... -
Ley de Medios Audiovisuales 26522
Ley 26.522. Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina. (...)
... la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento ... de las sociedades licenciatarias, por delitos dolosos que las beneficien;. j) La reincidencia ... asignará los recursos físicos, financieros y humanos que estime necesarios para su gestión. ... -
Planilla Nro.: 804
... y venta de todo tipo de instrumentos financieros y derechos a percibir. Podrá asimismo actuar ... asamblea general ordinaria y especial de clases a celebrarse el día 16 de abril de 2007 a las 10 ... causa Nº 44.246 que se le sigue por los delitos de lesiones dolosas leves y resistencia a la ...
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Ley O-1934. Union postal de las americas, españa y portugal actas, resoluciones y recomendaciones de la union postal de las americas, españa y portugal congreso de buenos aires 1990 (Antes Ley 24341)
... participará, dentro de los límites financieros de los programas aprobados por el Congreso, en la ... en la Secretaría General será de dos clases:. a) de servicios profesionales;. b) de servicios ... a la seguridad del correo y de los delitos postales registrado en los últimos años;. ...
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Circular N° A6384 del Banco Central de la República de Argentina, 01-12-2017
Ref.: CircularRUNOR 1 - 1347 CAMEX 1 - 790 Casas, agencias y oficinas de cambio. Exterior y cambios. Adecuaciones. Emitida el 01/12/2017 y publicada en Boletín Oficial Nro: 34.061 de fecha 21/02/2019
... en materia de suma- rios financieros y en actuaciones regidas por la Ley 19.359 de ...- bio, que no han sido condenados por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del ... (parte de capital o cuo- tas sociales), clases, votos, valor nominal. En su caso, los acuerdos ... -
La Yihad en Francia, la presencia del terrorismo islamista y la lucha contra esta amenaza en territorio francés
El terrorismo islamista de carácter yihadista y salafista, liderado por la red AlQaeda, y que pretende imponer una interpretación ultrarrigorista y fundamentalista del Islam y que ya ha perpetrado multitud de ataques en el mundo musulmán y en occidente, supone el mayor desafío para la seguridad nacional francesa. Para luchar contra esta amenaza, Francia pretende utilizar únicamente los medios que
... pertenencia a banda armada y crea nuevos delitos relacionados con el terrorismo, aumentándose los ... que pretendían congelar los recursos financieros de individuos o grupos relacionados con el ..., lo mismo que hace falta apoyar a las clases medias y a las nuevas generaciones de estas ... -
Auditoría ambiental en Cuba
En el siglo XVIII la función de la auditoría y el control fue asumida por la metrópoli española
...· Financiera o de estados financieros. · Fiscal. · Especial. · Temática. · De ...· No tener antecedentes penales por delitos" que hagan desmerecer en el concepto público, . \xC2"... grados correspondientes a distintas clases de órgano. Así, ante la necesidad de que en un ... -
Circular N° A6053 del Banco Central de la República de Argentina, 31-08-2016
Ref.: CircularRUNOR 1 - 1222 Casas, agencias y oficinas de cambio. Texto ordenado. Emitida el 31/08/2016 y publicada en Boletín Oficial Nro: 33.478 de fecha 07/10/2016
... oferta y la demanda de recursos financieros, aceptación de depósitos -inclu yendo ... 1113 A), que no han sido condenados por delitos de lavado de ac- tivos y/o financiamiento del ... (parte de capital o cuotas sociales), clases, votos, valor nominal, valor de la negocia- ... -
Circular N° A6094 del Banco Central de la República de Argentina, 04-11-2016
Ref.: CircularRUNOR 1 - 1238 SECYC 1 - 2 Casas, agencias, oficinas y corredores de cambio. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Ordenamiento, emisión y divulgación de comunicaciones y comunicados de prensa. Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Modificaciones . Emitida el 04/11/2016 y...
... en materia de suma- rios financieros y en actuaciones regidas por la Ley 19.359 de ... A), que no han sido condenados por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del ... de capital o cuotas sociales), clases, votos, valor nominal. En su caso, los acuerdos ... -
Circular N° A6639 del Banco Central de la República de Argentina, 25-01-2019
Ref.: Circular CAMEX 1 800. CONAU 1 1314. LISOL 1 - 823. OPASI 2 -555. OPRAC 1 - 966. SECYC 1 - 6. Comunicación A 6599. Actualización de textos ordenados. Emitida el 25/01/2019 y publicada en Boletín Oficial Nro: 34.065 de fecha 27/02/2019
... crediticia a proveedores no financieros de crédito”, “Autoridades de entidades f ...ón si la persona ha sido condenada por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del ... 1.1. Clases. 1.1.1. Bancos comerciales. Los bancos ... -
Propuesta de Proyecto de - Ley Servicios de Comunicación Audiovisual
Tratamos de saldar una deuda que acumulamos en estos años de democracia
...clases de prestadores, conforme lo establece el ... asignará los recursos físicos, financieros y humanos que estime necesario para su gestión. ... a su cargo o en la comisión de delitos durante el tiempo de su gestión. ARTÍCULO 117. ... -
Circular N° A6304 del Banco Central de la República de Argentina, 23-08-2017
Ref.: Circular CREFI 2 - 100. RUNOR 1 - 1309. LISOL 1 - 754. OPRAC 1 - 907. CONAU 1 - 1227. Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de entidades financieras. Expansión de entidades financieras. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas...
...ón si la persona ha sido condenada por delitos de lavado de ac- tivos y/o financiamiento del ... en materia de sumarios financieros" y en actuaciones regidas por la Ley de R\xC3"... 2.7.2. Restantes clases de entidades financieras (salvo cajas de ...