clases de delitos financieros
-
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
... de participación en fideicomisos financieros Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad registraba ... bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables. Los ...ás de la imposibilidad de imputación de delitos a personas jurídicas. Con fecha 9 de agosto de ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 13/04/2023
... de su clase (artículo 158) y las “clases” como subdivisiones existentes. dentro de un ... de informes a esa Jurisdicción, sobre delitos de lesa. humanidad, indicando que procede en ... para la reexpresión de los estados financieros significan $174.840.178,20, en. exceso de ...
-
Ley 24430
... la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores. Artículo ... aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del ...Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 16 de Agosto de 2016, expediente FRE 094000651/2007/TO01
...para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen ... ordinario impone teniendo en mira clases de casos -como los términos de prescripción de ... respectivos servicios administrativos financieros 38 . Boletín Oficial Nº 29.983, p. 2/3, pu ...
-
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
...financieros. A dichas fechas estos títulos se valuaron al ... banco, por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. A la ... a $ 1.244.125.589 y está dividido en dos clases de acciones, Clases "A" y "B", todas ordinarias ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2021, expediente FRO 008809/2020/4/CA002
... del Código Penal, al que denominó “delitos contra el orden económico y financiero”, a la ... negociables u otros instrumentos financieros. Completa el tipo que lo haga sin autorización ... disposiciones de esta Ley las siguientes clases de entidades: a) Bancos comerciales; b) Banco de ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 05 de Diciembre de 2019
..., patrimonio, recursos económicos, financieros y presupuestarios- del Ministerio de ...de dictar clases en los mismos, se asignaron aulas móviles a fin ... y empleados) por la comisión de delitos tales como asociación ilícita, defraudación en ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 19 de Febrero de 2018
... víctimas o testigos de alguno de los delitos Tipificados en el Libro II Título lII del ... estaba en la casa de la víctima tomando clases de peluquería, cuando comenzó a sentir ruidos ... en autos caratulados: “Servicios Financieros...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 18 de Junio de 2020, expediente FBB 000623/2020/1/CA001
...ni a quienes sean condenados por delitos...rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten ... Federal”, la suspensión de las clases y actividades . ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 13 de Abril de 2021
...Asambleas especiales de clases A, B y C, en primera y segunda convocatoria, para ... copia de la Memoria y de los Estados Financieros al 31/12/2020 a disposición de los accionistas. ... Seguridad: vigilancia, y prevención de delitos contra las personas, bienes y las cosas. ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Abril de 2017
...PÁGINA 2967. financieros al Estado Provincial. ARTÍCULO 3°. La presente ...ón de cursos, seminarios, profesorados, clases abiertas, workshops, jornadas de ...-13, seguida al nombrado en orden a los delitos de Tenencia de Arma de uso civil, y Tenencia ...
-
Exposición de motivos
... penal en este caso, para configurar delitos específicamente previstos y reprimidos ... moneda de oro para todas o para ciertas clases de acciones -según resuelva la sociedad-, por lo ... posibilitar el ingreso de capitales financieros del exterior, que pueden obtener por este medio ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 29 de Septiembre de 2020, expediente FBB 006587/2020/2/CA001
...propia los delitos...financieros y grandes fortunas que permiten ...clases...
-
Resolución 2439/2012
... u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del ... genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las ..., las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ...
-
Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1222. Casas, agencias y oficinas de cambio. Texto ordenado.
... la oferta y la demanda de recursos financieros, aceptación de depósitos --incluyendo ... 1113 A), que no han sido condenados por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del ... (parte de capital o cuotas sociales), clases, votos, valor nominal, valor de la negociación y ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA, 3 de Septiembre de 2019, expediente FGR 014985/2017/TO01
...Asimismo, se ha entendido que tales delitos pueden concursar de manera ideal (art. 54 del ... genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las ....F, la acusada refirió que estaba tomando clases de pintura los días lunes, miércoles y viernes. ...
-
Planilla Nro.: 815
..., societarios, económicos y financieros, informaciones y estudios en negocios tanto en su ...ón de Directores Titulares y Suplentes por clases de accionistas en los términos del artículo ...64.646 que se les sigue por los delitos previstos y reprimidos por los arts. 149 bis y ...
-
Resolución Nº 17.210/2013
... de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ... que puedan presumir la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del ..., las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ...
-
BANCO HIPOTECARIO S.A.
....000 de acciones ordinarias escriturales clases A, B, C y D de valor nominal $ 1 cada una y un ... de participación en fideicomisos financieros se encuentran valuados a su valor patrimonial ... aplicable para la prevención de dichos delitos. Comité de Tecnología Informática:. Tiene a su ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 06 de Diciembre de 2021
... Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 Delitos Culposos del Departamento Judicial. Lomas de ...ofreciéndo también clases de cocina, capacitaciones, juegos, espectáculos ... como Fiduciaria en los Fideicomisos Financieros”. Julian Matias Castro, Notario. LAMAULA DE ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 18/10/2022
....0.0.0 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS $31.981.993. 1.3.1.4.1.0.0 - DISMINUCIÓN DE ... de informes a esa Jurisdicción, sobre delitos. de lesa humanidad, indicando que procede en ...ódulos FORTE, solo en los casos en que las clases de intensificación se realicen fuera del horario ...
-
Ley 21.526. Entidades financieras
... la oferta y la demanda de recursos financieros. ARTICULO 2. Quedan expresamente comprendidas en ... disposiciones de esta Ley las siguientes clases de entidades:. a) Bancos comerciales;. b) Banco ... sumario se desprendiere la comisión de delitos, el Banco Central de la República Argentina ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 16 de Diciembre de 2020
...organismos financieros; y producir flujos de información a fin de ...Víctimas de Delitos; UN/A (1) Director/a de Rescate y Acompañamiento ...tipos y clases, sus frutos y prod. y sus derivados, compra vta. ...