clases de delitos financieros

289 resultados para clases de delitos financieros

  • Prólogo
    ... engaño por personas, pertenecientes a las clases sociales económicamente altas y con un status ... (manipulaciones de informes financieros, sobornos comerciales, corrupción de ... para la comisión de determinados delitos", como el uso indebido de cheques o tarjetas de cr\xC3"...
  • Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
    ...Ambas clases podrán designar igual o menor número de ... contra cualquier persona que cometa delitos en perjuicio de los intereses de la sociedad. e) ... Contratos de Fideicomiso no Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de ...
  • Sobre la funcionalidad del Derecho concursal: the second chance?

    En esta contribución se reflexiona acerca de la evolución y la virtualidad del Derecho concursal desde el enfoque que nos ofrece la legislación española, teniendo muy presentes las dificultades económicas que atraviesan los operadores dentro de la situación de pandemia ocasionada por el covid-19. Desde esta óptica, se analiza un instituto de gran interés, conocido como "segunda oportunidad" (benef

    ... los graves efectos económicos y financieros derivados de la propagación del virus covid-19, ... el deudor no hubiese sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden ...Luego, qué clases de créditos puede exonerar: ¿75% de los ...
  • Resolución 229/2011
    ... pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del ..., las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ... se trate de fideicomisos que no sean financieros y/o financieros que no cuenten con autorización ...
  • Resolución General 3692
    ... querellados o denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el ... que resulten oponibles los adelantos financieros otorgados e imputados a la cancelación del ..., notas de débito y notas de crédito clases “A” y “A” con la leyenda “PAGO EN ...
  • Informes del Comité de Libertad Sindical. OIT. Noviembre 2009

    1. El Comité de Libertad Sindical, creado por el Consejo de Administración en su 117.ª reunión (noviembre de 1951), se reunió en la Oficina Internacional del Trabajo, en Ginebra, los días 5, 6 y 13 de noviembre de 2009, bajo la presidencia del Profesor Paul van der Heijden.(...)

    ... de funcionar para el adecuado dictado de clases, indicándose tal circunstancia a los padres ... USO desde el 11 de junio de 2004 por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, y sobre ..., técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración ...
  • Disposición 128/2010
    ...SECCION III. SOCIOS. CLASES DERECHOS Y OBLIGACIONES ARTICULO 6º.- Clases de ...) Garantías Financieras Fideicomisos Financieros: Aquellas cuyo acreedor aceptantes fuera el ..., cohecho, emisión de cheques sin fondo y delitos contra la fe pública;. los condenados por ...
  • Resolución 925/2010
    ... y aprendiz de oficial de segunda de las clases servicio y obrero maestranza, todas comprendidas ... que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente ...financieros de la AFIP.  Evolución de las ...
  • Resolución 230/2011
    ... u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del ..., las características del mercado, las clases de producto o servicio, como así también ... se trate de fideicomisos que no sean financieros" y/o no cuenten con autorización para la oferta p\xC3"...
  • Resolución 12/2012
    ...delitos de Lavado de Activos (artículo 303 del Código ..., las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ..., adquirir y/o cancelar productos financieros con el objeto de dificultar la identificación y ...
  • Delincuencia tecnológica en la banca en línea

    1. El pago electrónico mediante tarjetas. 2. La respuesta penal a la falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas bancarias. 3. La falsificación de tarjetas como falsificación de moneda. 4. Conductas defraudatorias relacionadas con el uso de tarjetas bancarias. 4.1 Los fraudes cometidos por el titular de la tarjeta. 4.2 Los fraudes cometidos por un...

    ... niveles, se identificaron rápidamente dos clases de riesgos, tanto para los usuarios voluntarios ... de un Capítulo o Título relativo a los delitos informáticos fue una de las primeras propuestas, ... en la prestación de servicios financieros en línea”. Junto a algunos protocolos de ...
  • Resolución 61/2010
    ... de su negocio, con exclusión de los financieros y los obtenidos por la venta de programas. III.- ...íticas Públicas en Materia de Drogas' y 'Delitos Complejos y Drogas'. Bs. As., 10/3/2010. VISTO la ... con su programa de actividades y clases, plantel de profesores y bibliografía, ...
  • Ley 26522
    ... la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento ... de las sociedades licenciatarias, por delitos dolosos que las beneficien;. j) La reincidencia ... asignará los recursos físicos, financieros y humanos que estime necesarios para su gestión. ...
  • S
    ... (primero industriales, luego financieros);, los aportes tecnológicos no integrados (sin ... tipifica y castiga severamente ciertos delitos, como traición, espionaje, insurrección, ...Admitía que la lucha de clases podía transfigurarse en lucha de partidos y, sin ...
  • Resolución 266/2009
    ... Comisión, en cualquiera de las DOS (2) clases de integrantes, aquellos funcionarios que ... para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de ... en forma trimestral y sus Estados Financieros en forma mensual, deberá examinar los mismos en ...
  • MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
    ... internacionales, en la lucha contra delitos financieros y otros delitos, incluyendo la ... de Acciones” se entenderá la clase o clases de acciones que representan a la mayoría con ...
  • Resolución 22/2011
    ... puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del ... Calificadoras de Riesgo, Fideicomisos Financieros, Bolsas de Comercio sin Mercado de Valores ..., las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ...
  • MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
    ... internacionales, en la lucha contra los delitos financieros y otros delitos, incluyendo la ... de Acciones” se entenderá la clase o clases de acciones que representan a la mayoría con ...
  • Coalicion Civica - Afirmacion Para Una Republica Igualitaria (ari) Distrito Provincia de Santa Cruz
    ... jurídicamente a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o atentado contra el sistema ... Partido Artículo 56: Los recursos financieros del Partido, con sujeción a lo dispuesto por las ... pobres y en el deber inexcusable de las clases medias de ayudar en su liberación. Luchamos ...
  • Alcances de la OIT

    I. Introducción. A. Texto de los organismos de la OIT. B. Des-activación de Tratados y Convenios. C. Construcción del Derecho. II. Programas de la OIT. A. Función de los Programas. B. Descripción de los Programas. a. Categorías de los Programas. b. Objetivos estratégicos. 1. Promoción y aplicación de la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. 2....

    ... de procedimiento por prescripción de los delitos o por inmunidad jurisdiccional del Estado, bien .... Los recursos financieros del seguro voluntario previsto para las ...ón de edificios y construcciones de todas clases, los ferrocarriles, tranvías, puertos, muelles, ...
  • Sentencia de Sala I, 3 de Febrero de 2009, expediente 42.612
    ... y de los profesores a aprender y dictar clases (dio el ejemplo de la puesta en funcionamiento de ...El cuarto, brindar los recursos financieros suficientes para que la prestación del servicio ... del deber de evitar y reprimir los delitos (cfr. art. 183 y sstes. del C.P.P.). Por otra ...
  • Resolución 11/2012
    ...delitos de Lavado de Activos (artículo 303 del Código ..., las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ..., adquirir y/o cancelar productos financieros con el objeto de dificultar la identificación y ...
  • Ley n° 7.324
    ... represión directa de contravenciones y/o delitos. b) Personal de la Dirección Provincial de ... su situación de revista, respetando las clases o categorías escalafonarias, niveles ...ón de títulos o bonos u otros medios financieros que resulten convenientes a los intereses de la ...
  • Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. IIa.Parte

    La doctrina social tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización (...)

    ..., del principio de colaboración entre clases, de los derechos de los débiles y de los ... una empresa; en otras, los recursos financieros invertidos en una iniciativa productiva o ... proporcionadas a la gravedad de los delitos.827 El Estado tiene la doble tarea de reprimir ...
  • Decreto Nº 3.504
    ... de terceros, originado en accidentes o delitos contra la propiedad o las personas ocurridos ...Artículo 5º - Garantías. Clases, formas de constitución y devolución. Artículo ... de la Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de ...

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