balance falso
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Abril de 1996, P. 158. XXXI
Delito. Balance incompleto. Recurso extraordinario. Responsabilidad penal
... XXXI ... RECURSO DE HECHO ... Ponde, Eduardo Bautista y otros s/ balance falso (Causa N° 1769) ... Buenos Aires, 30 de abril de 1996 ... Vistos ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Abril de 1996, P. 166. XXXI
Apercibimiento de ejecución. Procesal civil. Devolución de los autos principales. Recurso extraordinario
... XXXI ... RECURSO DE HECHO ... Ponde, Eduardo Bautista y otro s/ balance falso (Causa N° 1769) ... Buenos Aires, 30 de abril de 1996 ... Vistos ... -
Sentencia nº AyS 1999 I, 672 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Marzo de 1999, expediente P 69653
... Guido Spano y Rafael Eduardo Madero en orden a los delitos de balance falso y estafa en concurso real (v. fs. 991/992), interpuso recurso ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... fue un claro referente del grupo CIAMAR, empresa que lideró el falso consorcio adjudicatario de Tandanor ... Para finalizar, el Fiscal General ... , le correspondía la calificación legal de abuso de autoridad, balance falso reiterado, en concurso con administración fraudulenta en perjuicio ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 31 de Octubre de 2002, expediente 19.679
-
Vigente
Versión original
Código Penal
... CAPÍTULO XII Falso testimonio ... ARTÍCULO 275 ... Será reprimido con prisión ... a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 16 de Marzo de 2023, expediente COM 007355/2009/CA002
... en autos que los bienes de cambio que figuraron en el aludido balance no hubieran debido hallarse allí ... asentados, por las razones que ... el debate habido acerca de si la comisión del delito de “balance falso” previsto en el art. 300 inc. 3 del Código Penal configura o no uno de ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Abril de 2006, expediente 28.257
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Mayo de 2022, CCC 012095/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO PLURALIDAD DE DELITOS
... y consideró que éste además concurría en forma ideal con el de balance falso. Señaló que aquéllos habrían insertado datos falsos en los ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 036476/2018/1/CS001
FRAUDE FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO
... cuanto establece que aun cuando los delitos de defraudación y de balance falso pueden ser investigados separadamente por los tribunales a los que ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Octubre de 2022, expediente CCC 035217/2016/5/CA005
... comisión de los delitos de “administración fraudulenta y balance falso” ... Radicada la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
-
Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... a) presentar el balance general, el inventario y el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, ... falso necesario para cumplimentar una operación aduanera, siempre que se ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 28 de Mayo de 1999, expediente 23.658
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Septiembre de 2017, expediente CPE 000740/2017/1/CA001
... los bienes elaborados, en libros contables, confeccionándose un balance falso que no reflejaba las reales utilidades obtenidas-. Ello es así, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FGR 006639/2016/TO01/6/CFC002
... ón fraudulenta, en concurso ideal con presentación de balance falso y autorización de actos indebidos (art. 173, inc. 7, 301 y 300 CP), ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 5 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001383/2014/TO01
... Federico DALMASO y Juan José LESIEUR la comisión del delito de balance falso previsto en el art. 300, inc. 2°, del Código Penal por el hecho ...
-
Sentencia nº 15966 de Superior Tribunal de Justicia, 20 de Marzo de 2020
... A. p.s.a. de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y BALANCE FALSO, EN CONCURSO REAL; G., O. R.; G., L. E.; C., F. V. Y P. W., M. R ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Septiembre de 2022, expediente FSM 091531/2018/TO01/5/CFC001
... partícipe necesario de los delitos de evasión fiscal simple y de balance falso (arts. 1º de la ley nº 27430 y 300 ... inc. 2º del CP) ... b ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/79/CA039
... 174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 24 de Agosto de 2017, expediente CFP 008475/2015/CA001
... de evasión fiscal, administración fraudulenta y autorización de balance falso (según surge de la certificación efectuada a fs. 33) ... En lo ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/75/CA035
... 174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...