balance falso
687 resultados para balance falso
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Abril de 1996, P. 158. XXXI
Delito. Balance incompleto. Recurso extraordinario. Responsabilidad penal
...158. XXXI. RECURSO DE HECHO. Ponde, Eduardo Bautista y otros s/ balance falso (Causa N° 1769). Buenos Aires, 30 de abril de 1996. Vistos los ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Abril de 1996, P. 166. XXXI
Apercibimiento de ejecución. Procesal civil. Devolución de los autos principales. Recurso extraordinario
. P. 166. XXXI. RECURSO DE HECHO. Ponde, Eduardo Bautista y otro s/ balance falso (Causa N° 1769). Buenos Aires, 30 de abril de 1996. Vistos los ... -
Sentencia nº AyS 1999 I, 672 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Marzo de 1999, expediente P 69653
... Guido Spano y Rafael Eduardo Madero en orden a los delitos de balance falso y estafa en concurso real (v. fs. 991/992), interpuso recurso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... fue un claro referente del grupo CIAMAR, empresa que lideró el falso consorcio adjudicatario de Tandanor. Para finalizar, el Fiscal General ..., le correspondía la calificación legal de abuso de autoridad, balance falso reiterado, en concurso con administración fraudulenta en perjuicio ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 31 de Octubre de 2002, expediente 19.679
DEFRAUDACION. Administración fraudulenta. Delito de balance falso. Sunsunción. El delito de balance falso, cuando integra las maniobras de fraude, queda subsumido en la administración fraudulenta. Bonorino Peró, Piombo. (Prosec. Cám.: Bruniard). 19679_7 FUKS, Carlos y otro. 31/10/02 c. 19.679. C.N. Crim. y Correc. Sala VII.
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Vigente
Versión original
Código Penal
...CAPÍTULO XII Falso testimonio. ARTÍCULO 275. Será reprimido con prisión de un mes a cuatro ... a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, ...
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Voces : Balance falso : presentación en un proceso comercial. Posibilidad de perjuicio patrimonial. Estafa. Sumario : Si la querella denunció en autos la supuesta disminución del patrimonio de la sociedad lograda en base a un balance que señalara como falso, lo que como consecuencia implicaría un demérito en el valor de las acciones cuyo reembolso persigue en sede comercial, y ante la...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 25 de Agosto de 2021, expediente FSM 029352/2020/2/1/1/CA003
...Eduardo Jesús s/uso de documento adulterado o falso”, Reg. n° 11.941 Sec. Penal n°1, Sala I,. rta: 24/4/2019), en la ...balance falso (Art. 300, inc. 2 del CP), lavado de dinero (303 del CP) y evasión ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Mayo de 2022, CCC 012095/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO PLURALIDAD DE DELITOS
... y consideró que éste además concurría en forma ideal con el de balance falso. Señaló que aquéllos habrían insertado datos falsos en los ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 27 de Abril de 2006, expediente 28.257
COMPETENCIA. En razón de la materia. Defraudación por administración fraudulenta. Balance falso. A.F.J.P. Justicia en lo penal económico. La falsedad del balance general del último ejercicio, estado de resultados y toda otra información contable de la empresa de jubilaciones y pensiones se halla tipificada como delito especial en el art. 137 de la ley 24.241. Dado que la persona jurídica a la...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 036476/2018/1/CS001
FRAUDE FALTA DE INVESTIGACION JUEZ QUE PREVINO
... cuanto establece que aun cuando los delitos de defraudación y de balance falso pueden ser investigados separadamente por los tribunales a los que ... -
DERECHO PROCESAL. ACTOS PROCESALES. RESOLUCION JUDICIAL. SUSPENSION. PREJUDICIALIDAD. IMPROCEDENCIA. 11.9.10.1 CORRESPONDE RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD DE UNA SENTENCIA QUE TUVO POR DESISTIDA A UNA SOCIEDAD, DE LA ACCION QUE PROMOVIERA POR EXCLUSION DE TRES DE SUS SOCIOS, Y POR ALLANADA A LA NULIDAD DEL AUMENTO DE SU CAPITAL -DISPUEST O EN REUNION DE SOCIOS-, OPUESTA POR AQUELLOS COMO...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Octubre de 2022, expediente CCC 035217/2016/5/CA005
... comisión de los delitos de “administración fraudulenta y balance falso”. Radicada la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Fecha ...
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SOCIEDADES. DOCUMENTACION. CONTABILIDAD. ESTADOS CONTABLES. BALANCE. BALANCE FALSO. COMPETENCIA. SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO. 7.2 1. ES COMPETENTE LA JUSTICIA ARGENTINA PARA ENTENDER EN LA CAUSA POR EL DEL ITO DE BALANCE FALSO QUE SE INSTRUYE CONTRA UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO CON ASIENTO EN EL PAIS, DONDE DESARROLLA SU PRINCIPAL ACTIVIDAD (EN EL CASO, LOS BALANCES...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
...1 Los agentes de transporte aduanero deberán:. a) presentar el balance general, el inventario y el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, ...falso necesario para cumplimentar una operación aduanera, siempre que se ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 28 de Mayo de 1999, expediente 23.658
QUERELLANTE. Falsificación de la firma del pretenso querellante en un balance comercial presentado en concurso. Particular ofendido y particular damnificado: alcances. Procedencia. La circunstancia de estar ante un delito de acción pública cuyo bien jurídico tutelado resulta la fe pública, no implica "per se" la inexistencia de un perjuicio en cabeza del peticionante, si podría ver afectado su
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Septiembre de 2017, expediente CPE 000740/2017/1/CA001
... los bienes elaborados, en libros contables, confeccionándose un balance falso que no reflejaba las reales utilidades obtenidas-. Ello es así, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 1 de Noviembre de 2018, expediente CIV 002708/2018/CA001
...), caratulada: “Benadom, Jacobo y otros s/Ley penal Tributaria y balance falso”,- Causa n° 20117- en trámite por ante el Juzgado Penal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 5 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001383/2014/TO01
... Federico DALMASO y Juan José LESIEUR la comisión del delito de balance falso previsto en el art. 300, inc. 2°, del Código Penal por el hecho ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/76/CA036
...174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/78/CA038
...174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Septiembre de 2022, expediente FSM 091531/2018/TO01/5/CFC001
... partícipe necesario de los delitos de evasión fiscal simple y de balance falso (arts. 1º de la ley nº 27430 y 300. inc. 2º del CP). b. Que, la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/77/CA037
...174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...
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Sentencia nº 15966 de Superior Tribunal de Justicia, 20 de Marzo de 2020
...A. p.s.a. de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y BALANCE FALSO, EN CONCURSO REAL; G., O. R.; G., L. E.; C., F. V. Y P. W., M. R. ...